Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

В этой заметке он утверждал, что высшие американские, британские и российские правоохранительные органы проводили расследование об отмывании денег в особо крупных размерах, организованном правительством президента Ельцина.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

722. Арестованы дети главы Parmalat.

Фаусто Тонна, бывший финансовый директор Parmalat и правая рука Калисто Танци, был допрошен в пятый раз, а его жена Донателла Алинови попала под домашний арест по обвинению в отмывании денег за то, что сняла почти миллион евро со счетов фирмы.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

723. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Видимо, с подачи следствия, которое обвинило меня в хищении и отмывании денег "СИБУРа" на покупку акций этих предприятий, многие считают, что я владею крупными пакетами.
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

724. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Ведь что такое так называемое отмывание русских денег через BoNY? Это когда русский продавец перечисляет в Италию меньшую часть денег напрямую, и эта сумма попадает в инвойс, а большую часть денег ведет по другому контракту через офшор и иностранный банк.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

725. Сеанс спиритизма в России.

Проходит по картотеке ФБР США в связи с уголовным расследованием по делу № 60446597 об отмывании денег через "Бэнк оф Нью-Йорк". По информации швейцарской прокуратуры (кантон Женева) фигурирует в уголовном деле № PP48801999 об отмывании денег и незаконном предпринимательстве.
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

726. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

Спецслужбы Германии и прокуратура Лихтенштейна стали подозревать эту компанию в том, что она является каналом для отмывания денег балтийской мафии. Деятельностью компании руководил адвокат Рудольф Риттер, друг Путина, арестованный в Вадузе за отмывание денег.
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

727. "Золотые горы" Альфреда Коха.

... на якобы швейцарский источник денег. В платежных документах прямо значится, что "приказодатель" (распорядитель) денег - швейцарская "Societe Financiere Privee SA", но выдаются деньги "By order Montes Auri" - по приказу "Монтес Аури". Из чего ясно: деньги эти перекладывают из кармана в карман одного и того же пиджака. И они, собственно, так и крутятся в системе "Монтес Аури". С какой целью, можно только догадываться. Однако такие схемы во всем мире рассматриваются "как подозрительные на отмывание ...
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

728. Центральный Банд.

Не смотря на сложность в получении информации и активное нежелание западных государств участвовать в ее раскрытии (т.к. в отличие от пресловутого дела Бэнк оф Нью-Йорк, операции иностранных банков с ГКО являются абсолютно реальным хищением и отмыванием денег в крупных размерах), анализ российских и зарубежных участников операций с ГКО позволяет с большой долей вероятности предположить в каких банках скрыто награбленное из государственной казны России.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

729. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Александра Тимошенко.

... в Сан-Франциско по обвинению американским судом П.Лазаренко в "отмывании грязных денег". Отвечая на вопрос журналистов о сумме похищенных экс-премьером средств, Н.Обиход отметил, что известно о существовании 70 расчетных счетов в десятках банках за границей. "По нашим ходатайствам (Генпрокуратуры - ИФ) на сегодня заблокировано $125 млн. на расчетных счетах П.Лазаренко, а по инициативе самих банков, которым стало известно о "грязном происхождении этих денег, еще $120-125 млн. Итого на счетах П ...
Дата: 13.11.2000 Копия в Google

730. Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York.

Заместитель председателя “Собинбанка” Андрей Серебренников заявил, что решение арестовать $15 млн, лежащих на депозите в Bank of New York было принято не в связи с “какими-либо документально подтвержденными нарушениями, совершенными “Собинбанком”, а, скорее, на основании “недоказанного предположения, что арестованные средства” и банковский счет “имеют отношение к незаконной активности по отмыванию денег лицами, не связанными с “Собинбанком”.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

731. Как пройти в "прачечную"?

Компанию "Руником" подозревают в использовании кредита Международного валютного фонда Александр Борейко Швейцария заинтересовалась фирмами Романа Абрамовича Череда скандалов с отмыванием российских денег получила громкое продолжение.
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

732. Нечистые деньги "Семьи".

Он категорически отвергает предъявленные ему обвинения в отмывании денег. Глава "Мабетекс" Беджет Паколли, которому две недели назад швейцарские правоохранительные органы предъявили обвинение в коррупции, тоже отрицает свою причастность к противозаконной деятельности. Пока россияне, предположительно нажившиеся на этом скандале, смогут преодолевать тягу к катанию на горных лыжах и покупкам в Швейцарии, им нечего опасаться. С самого начала расследования дел о взятках и отмывании денег ...
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

733. Дeво: Бородина надо арестовать-2.

Ведь наше расследование об отмывании денег вторично по отношению к первичному преступлению, которое было совершено в России.
Дата: 28.05.2000 Копия в Google

734. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

... схем по переводу денег - и знали ли они о подставных компаниях Берлина - Бенекс, Бекс и Лоулэнд вообще. Значительную часть из 7 млрд. долларов, переведенных через эти компании, составляли деньги российских импортеров, стремившихся оплатить поставки своим зарубежным партнерам, не привлекая внимания властей к реальной стоимости контрактов. Однако есть также доказательства, что подобные схемы использовались преступниками для отмывания денег и богатыми русскими для вывоза денег за рубеж в оффшорные ...
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

735. "Крупные суммы, принадлежащие "Аэрофлоту" прокручивались и отмывались".

Он будет обвинен в мошенничестве, краже денег "Аэрофлота" и отмывании денег.
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

736. Ангольская рулетка

В скандальной истории о том, как обеспечение обороноспособности законно избранного правительства душ Сантуша вылилось в массированное разворовывание и отмывание государственных и кредитных средств, замешаны политические и финансовые деятели Франции ...
Адвокаты Миттерана и Фалькона, в свою очередь, утверждают: деньги были гонораром за консультации. Копия в Google

737. "Газета.Ру" vs. Мамут

Оригинал этого материала © www.polit.ru, ноябрь 1999 Диалектика информационных войн: отмывание через загрязнение Что стоит за скандалом вокруг "Собинбанка" и Александра Мамута Информационный триллер В течение первой недели октября правоохранительные ...
Не столь важно, какая часть всех этих фактов впоследствии подтвердится, а за какую оскорбленные герои заставят журналистов выложить деньги. Копия в Google

738. Америка оценила Артема Усса в $7 млн.

Власти также подозревают их в незаконном экспорте и операциях по отмыванию денег через их совместную и зарегистрированную в Гамбурге компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH).
Дата: 06.12.2023 Копия в Google

739. $10 млн за голову создателя Try2Check.

Ему инкриминируют мошенничество с использованием средств доступа, неправомерное вмешательство в работу компьютерных систем и отмывание денег — по совокупности до 20 лет лишения свободы.
Дата: 10.05.2023 Копия в Google

740. Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга.

Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга Владимир Воронченко сбежал из Майами в Москву от обвинений в нарушении санкций США против хозяина "Реновы" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 08.02.2023, Фото: РИА "Новости" Сергей Мингазов Владимир Воронченко (слева) и Виктор Вексельберг Прокуратура США обвинила Владимира Воронченко, бизнесмена из России, постоянно проживавшего в Соединенных Штатах, в сговоре с целью обхода санкций против миллиардера Виктора Вексельберга, отмывании денег и ...
Дата: 08.02.2023 Копия в Google