Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Игры силовиков-разбойников.

В 2001 году он был депортирован из США на Украину за использование поддельного канадского паспорта, а в 2003 году обвинен заочно в мошенничестве в 1997-1998 годах с акциями нескольких компаний. К тому времени Двоскин уже получил гражданство России, а ...
Дело в том, что Двоскин — ключевой свидетель в делах о должностных преступлениях самих сотрудников банковской группы, с которыми разбираются сегодня следственный комитет при прокуратуре РФ (СКП) и ФСБ. Как следует из рассказа финансиста, первый раз ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

722. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

<...> Такая ситуация случилась впервые, когда первый заместитель председателя ЦБ РФ лично обзванивал банки и объяснял, какие деньги к ним поступили и что они являются отмытыми и есть возможность направить их в бюджет государства.
... КБН. Формальная причина, как позже утверждал Френкель, — «за ошибку в бухгалтерском учете 2000 г. и два — из тысячи — паспорта сделок, закрытых как-то не так», а по данным ЦБ — за нарушения при формировании резерва денежных средств, неправильное ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

723. Кредит на покупку краденого.

Скандал с банкротством «Уралхима» обещает стать самым громким за последние десять лет. И если кредиторы, в первую очередь Сбербанк РФ, не будут готовы к этой ситуации заранее, то три копейки на рубль они может быть и получат.
Такое возможно только в том случае, если Мазепин имеет паспорт иной страны.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

724. В Петербурге арестован экс-депутат Госдумы от ЛДПР "тамбовский" авторитет Михаил Глущенко (Хохол).

По сообщению СКП, следствие подозревает г-на Глущенко в организации убийства в марте 2004 года на Кипре трех россиян (поскольку погибшие были гражданами РФ, власти нашей страны вправе проводить свое расследование).
Поскольку новый паспорт Глущенко был готов, его просто вернули в паспортный стол.
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

725. Тельман Исмаилов построил в Анталье отель за $1,4 млрд. и попросил турецкое гражданство.

... российский паспорт, но в Турцию я влюблен. Поэтому я обратился с просьбой предоставить мне гражданство этой страны, - объяснил свой поступок газете «Йени Шафак» Тельман Морданович. Никаких сомнений в положительном решении вопроса нет. Получить в ...
Рядом подпевал Sex Bomb посол Азербайджана в РФ Полад Бюль-Бюль Оглы.
Дата: 03.06.2009 Копия в Google

726. Дубликатом бесценного груза!

Более того, в ближайшее время это ограничение рискует быть расширенным, получив весомое дополнение в виде перечня уголовных наказаний. 70% жителей Печорского района Псковской области имеют эстонский паспорт В то же время, по данным того же Тараканова, «двойные граждане» уже сейчас работают во многих органах власти, в том числе и в силовых структурах, в приграничных субъектах РФ. Например, в Печорском районе Псковской области «граждане России имеют гражданство Эстонии и при этом работают во всех ...
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

727. Сыновья авторитетов 90-х годов контролируют российский интернет и петербургскую недвижимость.

Его отец, Михаил Мирилашвили, известный в авторитетных кругах, как Миша Кутаисский, получил 8 лет за организацию похищения двух мелких бандюганов, которых впоследствии прикончили неизвестные, а до того прославился не только в бизнесе, но и в ...
Судя по бизнесу, записанному на детей Геннадиоса Петрова (наш земляк жил в Испании по греческому паспорту), достойная пенсия ветеранам первоначального накопления обеспечена.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

728. Дело-труба.

... результатами опроса «Самые богатые люди Омской области» в «великолепную семерку» региональных богачей вошел депутат Госдумы РФ, «единоросс» Андрей Голушко. Поговаривают, что его состояние оценивается в несколько десятков миллионов долларов. Вряд ли он сколотил свой капитал, благодаря депутатской зарплате, средний размер которой в текущем году составил около 150 тысяч рублей в месяц. Но даже если 150 000 руб. умножить на 12 месяцев (Голушко работает депутатом всего год) получим 1 800 000 рублей ...
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

729. Не отмылись.

... Росфинмониторинга» и ЦБ РФ. В ходе следствия было установлено, что «Нефтяной» на протяжении 2000--2005 годов, используя десятки фиктивных фирм, оформленных как на паспорта умерших граждан, так и по утерянным паспортам, обналичивал крупные суммы и ...
Всего же за пять лет работы банка «Нефтяной» его менеджеры, по данным следствия, незаконно получили доход в 57 млрд руб., из которых 610 млн руб. в дальнейшем было легализовано.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

730. Дети СНГ.

Получив образование на факультете международных отношений, Виктор Лукашенко, как и отец, отслужил в погранвойсках.
СМИ писали о долях Олега в гостиничном бизнесе и связях с американской компанией TRIMOL, занимавшейся изготовлением молдавских паспортов, а также о десятках контролируемых им офшорных компаний, зарегистрированных на подставных лиц. Также поговаривают ...
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

731. Испанский след русской мафии привел в Германию.

... в элитном берлинском квартале Шарлоттенбург, шикарную виллу на Грюневальд-Трабенер штрассе, владеет рестораном близ Оливер-плац, казино в Польше и разъезжает на лимузине за полмиллиона евро, полученном якобы «в подарок от неизвестного лица ...
По мнению наших источников из ныне расформированной финансовой разведки РФ, если у испанцев хватит политической воли, то именно через банковскую активность Ребо они смогут дойти до определенных российских контактов.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

732. Коррупция в патриархальном подмосковном Серпухове и его бессменный глава Павел Жданов.

... а так же материалы, полученные в ходе следственных действий, свидетельствуют о роли Афанасова А.Н. как «организатора» преступления и попадают под признаки состава преступления предусмотренного ст.ст.160, 286 УК РФ. Скрывался от следствия Алексей ...
А известное дело, возбужденное по факту изготовления фиктивных технических паспортов на несуществующие в реальности 6 объектов незавершенного строительства, приобретенных рядом высокопоставленных чиновников гор. Администрации по 6 тысяч рублей за ...
Дата: 17.06.2008 Копия в Google

733. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

... доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По версии ревизоров, «Эмал» несвоевременно предоставлял в ЦБ отчетность, которая в ряде случаев была недостоверна, а также неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В результате летом 2005 года у банка была отозвана лицензия, а СК при МВД возбудил по факту деятельности «Эмала» уголовное дело по статье 172 УК РФ. По версии ...
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

734. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

... 9 с журналистами, пишущими о рейдерских захватах, 4 интервью с юристами и 4 с депутатами Государственной думы РФ. Респондентов просили дать свое определение понятия «рейдерство»; обозначить, когда и по какой причине началась волна рейдерских захватов ...
Это, как правило, люди, получившие хорошее образование, которые отлично разбираются в юриспруденции, психологии и, безусловно, современном законодательстве.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

735. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

... предупреждение от группы М.Черного и А.Малевского с требованием передать акции я получил в ресторане «Метрополь» в конце 1999 года, о чем мною заявлено выше. Сразу после этого, 28 января 2000 года, группа М.Черного и И.Махмудова вооруженным путем захватила Качканарский ГОК, о чем знает вся страна. Вооруженный захват был организован и осуществлен при непосредственном участии В.Рушайло, А.Орлова, губернатора Свердловской области Э.Росселя и высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры РФ ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

736. Рекорд взят под стражу.

После этого Борис Сокальский купил зарегистрированную по утерянному паспорту некоммерческую организацию "Фонд стратегического планирования" (ФСП).
Однако, как выразился его адвокат Александр Котельницкий, к завершению следственных действий сумма обнала "усохла" до 71 млрд руб. Сами же организаторы схемы Сокальский и Турбин в качестве комиссионных получили, по данным следствия, всего 12,4 млн ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

737. Министр "смежных" прав.

... коммуникаций Александром Соколовым «тайное» собрание участников Академического ансамбля песни и пляски внутренних войск МВД РФ, возглавляемого Народным артистом России Виктором Петровичем Елисеевым и оркестра Минобороны Валерия Михайловича Халилова ...
Второе КПП расположилось на третьем этаже, где уже прошедших первый этап проверки дожидались молоденькие девочки в декольтированных платьях, которые, прежде чем запустить собравшихся в зал, просили каждого предъявить паспорт и поставить роспись ...
Дата: 22.04.2008 Копия в Google

738. Член-корр РАН Березовский.

... РФ Борис Ельцин подписал 21 ноября 1991 года. Академия наук СССР перестала существовать. Остальные советские республики принялись учреждать свои подобные заведения, куда перешли бывшие союзные академики, проживавшие в тех регионах. И РАН, претендовавшей на звание правопреемницы АН СССР, в декабре пришлось объявить прием новых членов. Среди кандидатов был и Борис Березовский, который в то время еще официально считался сотрудником Института проблем управления. Возможно, БАБ действительно получил ...
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

739. Рекламная война "Московского комсомольца" против "Комсомольский правды".

... и через две-три недели получили положительный ответ",-- рассказал Ъ Владимир Сунгоркин. Согласие КП дал лично Владимир Путин, уточнила начальник управления пресс-службы и информации президента Наталия Тимакова: "По конституции РФ использовать имя и ...
... так говорю об этом подробно, потому что, когда ехал на работу, смотрел прессу: в "Комсомолке", допустим, большая статья по этому поводу, там говорится о том, что не нужен паспорт БТИ (бюро технической инвентаризации) на оформление дачного домика ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

740. "Говорят, какая-то левая просочилась?"

Паспорт я, конечно, показала. Но только милиционеру в форме, пришедшему на помощь людям в штатском. (Он, по крайней мере, имеет право требовать документы.) Назвала и место работы. Люди в черном, вскинув к вискам сотовые, словно табельные пистолеты, принялись диктовать кому-то мои данные. А я присоединилась к массовке, которая наконец-то получила команду "становись!".
Дата: 20.10.2007 Копия в Google