Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Олег Шереметьев превысил премиальные полномочия.

Последние совместно с «иными правоохранительными органами» проводили проверку сообщений о возможных злоупотреблениях депутата, а следователи на основании собранных материалов приняли «процессуальное решение».
... 2 млн руб. В четверг около девяти утра к депутату домой и в его приемную пришли с обысками следователи и оперативники. Самого депутата под конвоем отвезли во 2-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве на Новокузнецкой улице ...
Дата: 21.08.2020 Копия в Google

722. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Обычно Марсалек проводил в стране всего сутки или меньше, но зато за один 2016 год побывал в России 16 раз, причем часть полетов совершил на частных бизнес-джетах.
Handelsblatt напоминает о расследовании Spiegel и Bellingcat, которые выяснили, что Марсалек после отъезда из Австрии 18 июня сумел добраться до Минска.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

723. "Если он не заткнет рот у [следователя] Боева, то замолчит навсегда".

А в ресторане Гагиев проводил встречи с клиентами, жертвами и т. д. На некоторых из этих встреч присутствовал и Скрыпник. Так, он дал показания о том, что в августе 2012 года на его глазах в ресторане при ‚Арт Отеле‘ прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова ‚заказала‘ Джако устранение следователя Александра Леонова. Последний был женат на сестре прокурора, они разводились, а следователь пытался забрать большую часть совместного имущества.
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

724. Александра Сорочкина на пенсию проводили явкой.

В среду 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит ходатайство следователя ГВСУ СКР о продлении ареста Михаилу Барышеву на три месяца, а всего до 20 месяцев и 27 суток. За это время, полагает следствие, Михаил Барышев должен дочитать свое дело, составляющее 98 томов, а главная военная прокуратура (ГВП) утвердить обвинение и направить итоги расследования в суд. При этом следствие ссылается на трудности, возникшие из-за пандемии коронавируса, опасается, что офицер, пересидевший в СИЗО все ...
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

725. Мария Слезкина показала на генерала Дрыманова.

Оказалось, что участвовавший в опознании понятой Эрдни Сангаджиев оказался давним знакомым следователя ГУ СКР по Москве Марии Слезкиной, которая проводила процедуру, то есть заинтересованным лицом.
Между тем двое остальных сотрудников СКР, которых упомянула беглая экс-следователь, по-прежнему работают, хотя, по некоторым данным, отказались пройти проверку на полиграфе в рамках расследования дела Марии Слезкиной.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

726. Светлана Алешина недоперестраховалась.

Она лишь сообщила, что правоохранительные органы проводили проверку по факту нарушения условий исполнения госконтракта по страхованию жизни и здоровья сотрудников полиции в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), передает РБК. Как писали "Ведомости", в мае 2019 года следователи возбудили дело по этой статье после того, как ЦСО предоставило в Центробанк недостоверную финансовую ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

727. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Как установили следователи, особенности функционирования автоматизированной банковской системы (АБС) «Специальный учет» (другое название «eb2») позволяли ее руководителям и клиентам проводить весь комплекс незаконных банковских операций ...
Ему предъявили обвинение и тут же объявили о завершении расследования.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

728. Константина Пономарева сдала декларация.

... расследование было остановлено генпрокурором. Квартира оказалась кабинетом 7 июня 2017 года сотрудники СКР и ФСБ пришли с обыском по адресам Пономарева. Изымая документы в кабинете его адвоката Павла Казареза, они получили копию спецдекларации, утверждается в обращениях бизнесмена. Тем самым сотрудники правоохранительных органов нарушили еще и адвокатскую тайну, убеждены Пономарев и его защита. УПК накладывает строгие ограничения на обыски и выемки у адвокатов (в частности, их нельзя проводить ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

729. Хакерам оформили билеты в колонию.

— Возбуждение уголовного дела по ст 210 УК РФ и тем более доведение его до суда — это практически уникальный случай в практике расследования кибермошенничеств в России. Это означает, что следователям удалось доказать взаимосвязь всех участников ...
Они же устраивали конкурсы: магазин проводил квесты в городах и предлагал своим клиентам прислать лучшее фото на тему "Los Zetas взорвал этот день".
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

730. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Связано это со скандальными обстоятельствами расследования убийства летом нынешнего года в Берлине бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как уже рассказывал “Ъ”, 23 августа 2019 года направлявшийся в мечеть господин Хангошвили был застрелен человеком на велосипеде, которого удалось задержать. При себе у него оказался российский паспорт на имя Вадима Соколова. Как установили следователи, этот же человек, но под другим именем — Вадим Красиков — в 2014 году объявлялся российскими ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

731. Кровь на счетах.

... может обеспечить надлежащее расследование сделанных заявлений. ABLV говорит, что план тщательно продуман и контролируется банковским регулятором. По плану проверки на предмет противодействия отмыванию денег изначально предполагалось проводить лишь в ...
«Мы опросили 200 человек, допросили 150 свидетелей и работаем с 20 экспертами, — говорит он. — Над делом работают 5 следователей, и еще 20 людей им помогают».
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

732. Андрей Миляев трудоустроил китайских нелегалов на свою лесопилку.

Совместную операцию проводили сотрудники УФСБ и следователи шестого следственного управления главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР), находящегося в Хабаровске.
— Врезка К.ру РИА "Новости", 31.07.2019, "Задержанный глава угрозыска Приморья расследовал дело "приморских партизан": ОРЧ-4 в 2009-2010 годах занималась расследованием дела в отношении банды так называемых "приморских партизан".
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

733. Брянско-Смоленская империя Емели.

Потянув за эту ниточку, калужские следователи однозначно установили причастность Емели к убийству, к легализации угнанных машин, к обороту огнестрельного оружия и десяткам других преступлений.
Расследование этого эпизода продолжается, и суд еще впереди, поэтому подробности приводить сейчас нельзя.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

734. Лубянская ОПГ.

К расследованию подключились оперативники московского уголовного розыска, которые с помощью камер наружного наблюдения установили микроавтобус «Мерседес», на котором скрылись нападавшие, а затем и их личности. Собранную информацию передали в управление собственной безопасности ФСБ и военным следователям.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

735. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

Однако расследование данного уголовного дела так ни к чему и не привело, оно было приостановлено за розыском подозреваемых лиц, очевидно не без влияния со стороны Карамзина.
Все обвинения юрист отвергал и уверял следователей, а потом и суд, что истец документы подписал лично.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

736. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

УВД Центрального округа Москвы (там располагался офис «Центра займов 365») проводит доследственную проверку по поводу мошенничества.
В расследовании «Новой газеты» и OCCRP под названием «Ландромат» описана схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 18 миллиардов долларов.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

737. Станислав Кюнер спасется от конфискации.

Как правило, в рамках предварительного расследования уголовных дел по экономическим преступлениям следователи стараются арестовать как можно больше имущества для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.
При этом она подчеркнула, что следователь Новиков не мог не знать об этой недвижимости, потому что после ареста Кюнера по этим адресам проводили обыски. Жалобу на действия и решения старшего следователя по особо важным делам Новикова, который не ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

738. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

«Медуза» публикует расследование OCCRP — статьи по этим материалам выйдут также в The Guardian, Suddeutsche Zeitung и других ведущих мировых изданиях.
В назначении платежа всего четыре слова: «по доверенности Асатур Вирабян» (по современным правилам в назначении платежа должна быть подробно описана экономическая суть транзакции, иначе банк не имеет права проводить такой платеж).
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

739. Дмитрию Сенину предъявили счет на 380 млн.

... продажи,— заявил ответчик.— Все расчеты с Ольгой Сениной я проводил строго через банк, что подтверждается документами, которые имеются у моего адвоката». Между тем защитники заявили, что следователь Андрукян ранее сам якобы привлекался к уголовной ...
А поскольку Дмитрий Сенин после начала расследования дела скрылся и на службе не появлялся, его еще обвинили в дезертирстве.
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

740. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

... 80 оперативников и следователей. Они провели серию обысков не только по местам жительства фигурантов, но и в АТС и «Совете рынка». В последних следователей интересовали документы отделов кадров, имеющие непосредственное отношение к расследованию ...
Речь идет об организованном Вячеславом Кравченко фиктивном трудоустройстве госпожи Гринкевич в структуру Минэнерго — АО «Администратор торговой системы» (АТС), стопроцентную «дочку» регулятора энергорынка НП «Совет рынка», которая проводит торги и ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google