Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

721. Крывший матом руководство страны Олег Коваль арестован.

По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы Коваль, являясь на тот момент заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение" и фактическим владельцем ООО "Межрегионстрой", при помощи мошеннических схем похитил не менее 28 миллионов рублей, выделенных в соответствии с инвестиционной программой ООО "Газпром газораспределение" и перечисленных на счет ООО "Межрегионстрой".
Дата: 01.02.2019 Копия в Google

722. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.

В частности, в 2015 году Борис Криводубский официально задекларировал 340 земельных участков, в основном площадью от 800 до 1,5 тыс. кв. м. Всего же господину Шестуну, по данным Генпрокуратуры, принадлежат 565 земельных участков в Серпуховском районе ...
... и 22 автомобиля": Представитель прокуратуры связывает "очень существенное личное обогащение" Шестуна с реализацией многоуровневой схемы вывода земельного и лесного фонда из государственной собственности и его последующей легализации, продажи и ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

723. Игорь Корогодов сменил мантию на робу.

Мосин же неоднократно убеждал меня в коррумпированности всей судебной системы, он развеял мои сомнения насчет того, что все может быть банальной провокацией — нет, по его словам, это нормальная "схема взаимодействия" в судейском сообществе.
На одной из встреч он упомянул, что подобное дело "решалось" в АСГМ в 2015 году за $80 000. Относительно гарантий со стороны Корогодова он ответил, так скажем, уклончиво.
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

724. Кристине Киршнер припомнили мешки с долларами.

... долларами Алексей Алексеев Кристина Фернандес де Киршнер Кристина Фернандес де Киршнер, занимавшая пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год, будет привлечена к суду по обвинению в получении взяток на десятки миллионов долларов США. Такое решение ...
В обвинении также говорится, что Киршнер были организаторами коррупционных схем и главными их бенефициарами.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

725. Павел Беликов завысил ценность жиров.

... за 1 кг. В ноябре 2015 года с ООО «Мастер-кондитер» был заключен контракт по завышенной цене, а сам жир ООО, как признал суд, закупило у сторонних организаций. Разница между рыночной стоимостью и ценой контракта составила 65,7 млн руб., что следствие посчитало как причиненный консервному заводу ущерб. За это, как посчитало следствие, Павел Беликов получил от учредителя ООО «Мастер-кондитер» Мгера Киракосяна 30 млн руб. в качестве взятки. По схожей схеме, по версии следствия, обвиняемые похитили ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

726. Адам Яхутль не оправдал взятку и взят под стражу.

Дело о хищениях в Мособлбанке было возбуждено в 2015 году. По версии следствия, с 1 января 2012 года по 19 мая 2014 года владельцы и топ-менеджеры банка в массовом порядке выводили деньги вкладчиков. Для этого их обналичивали через кассы или переводили на счета компаний, связанных с владельцами кредитного учреждения. По этой схеме из банка было выведено 68 млрд руб., что на момент совершения преступления равнялось $2 млрд.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

727. Юлия Осипова отделила деньги от контрактов.

Согласно материалам дела она подозревается в организации схемы, но не дает показаний, удовлетворяющих следствие.
По данным «Фонтанки», следователей заинтересовали те из них, что подписывались в 2015, 2016 и 2017 годах — на 5 млн 510 тысяч, 5 млн и 4 млн 100 тысяч рублей соответственно.
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

728. Дмитрию Рыболовлеву подыскивают дело о коррупции в Монако.

Следствие полагает, что задержать в 2015 году Ива Бувье господину Рыболовлеву помогли тогдашний министр юстиции Монако 64-летний Филипп Нармино, а также чиновники местной полиции.
В прошлом году онлайн-платформа Football Leaks, специализирующаяся на разоблачениях, связанных с футбольным рынком, обвиняла владельца «Монако» в слишком тесном сотрудничестве с использованием сомнительных схем с ведущим агентом Жоржи Мендешем и его ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

729. Рыболовлева заподозрили в попытке подкупа швейцарских судей.

... К.ру] Как Рыболовлев пытался наказать арт-дилера Гражданин Швейцарии Бувье был арестован в Монако в январе 2015 года после заявлений Рыболовлева. Его подозревали в мошенничестве в особо крупных размерах, позже к этому добавились обвинения в отмывании денег, однако никакого процесса в княжестве пока не было. Арт-дилера отпустили под залог в $10 млн. В октябре 2018 года Рыболовлев подал в Нью-Йорке иск к аукционному дому Sotheby’s на $380 млн, обвинив последний в помощи мошенническим схемам Бувье ...
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

730. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

The Insider вспомнил пять наиболее громких случаев, когда McKinsey оказывалась в центре коррупционных или мошеннических схем, но каждый раз выходила сухой из воды.
Антикризисные эксперты настаивали, что в свете новых обстоятельств дело Alpha о банкротстве 2015 года должно было быть вновь открыто, однако пока этого не произошло.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

731. "Главный специалист по налоговым проблемам".

И вот, как результат, к концу 2015 года практически все проблемы ЧТПЗ с налоговыми органами оказались решены, и требовалось «оплачивать услуги».
Согласно публичной информации, они познакомились в 2002-2005 годах, когда Ринат Досмухамедов работал в Министерстве по налогам и сборам РФ, а Рустэм Магдеев занимался схемами по возврату НДС. В этой связи называют фамилию Мидхата Шагиахметова ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

732. Взяток не давал, вел "светские беседы".

Ситуация изменилась после 15 декабря 2015 года.
Разработка различных оперативных схем по выявлению взяточников в СКР, по словам Дмитрия Смычковского, вообще была любимой темой для разговоров господина Максименко, ведущихся обычно на кухне его служебной квартиры после обильных возлияний.
Дата: 10.10.2018 Копия в Google

733. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

А 24 сентября того же года его заочно обвинили уже в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. 24 сентября 2015 года господина Алякина объявили в федеральный, а 20 ноября — в международный розыск.
В итоге он рассказал не только о схемах, которые использовались для вывода денег из банка, но и сообщил, что через подконтрольные ему фирмы из «Пушкино» было выведено не 469 млн руб., а более 800 млн руб. По его словам, настоящим организатором ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

734. "Золотой парашют" Юрия Агибалова.

Этот человек по той же схеме получил некие пенсионные деньги, при этом продолжая работать. Когда в Следственном комитете в этом разбирались, они в приватной беседе говорили: “зачем дедушку обижать, он 200 тыс. всего забрал”. Мне называли порядка пяти имен довольно известных в Воронежской области высокопоставленных чиновников, которые якобы тоже все уже получили по этой схеме».
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

735. Александра Янчика подвела подсветка на "Зенит-Арене".

Она же лично получала деньги в два этапа — 26 января и 27 февраля 2015 года.
Уговаривал его взяться за работу будто бы лично Янчик, и он же якобы предложил схему возмещения возможных убытков.
Дата: 24.09.2018 Копия в Google

736. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

Как рассказывал “Ъ”, еще в конце 2015 года он был помещен в СИЗО в рамках расследовавшегося ростовской полицией уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 ...
Как сообщил начальник Следственной части следственного управления УМВД Олег Ильин, выявленная схема — "только верхушка айсберга".
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

737. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Сейчас с мошеннической схемой разбирается полиция.
Напомним, что до 2015 года «Камский горизонт» контролировала семья экс-мэра Набережных Челнов Рафгата Алтынбаева.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

738. Бывшему мэру Йошкар-Олы к сроку добавили штраф.

Этот бизнес чуть было не стоил жизни Плотникову — в 2015 году один из компаньонов попытался заказать его убийство, но планы злоумышленника сорвались благодаря вмешательству силовиков.
Рассказал Плотников и о том, как Дмитрий Турчин приватизировал госимущество Марий Эл. «Схемы были самые простые: передавали в хозяйственное ведение помещения, в этот же день оценивали и продавали заинтересованным лицам.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

739. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

НК «Бердяуш», которая сейчас переименована в «ПНК-Урал», занимается производством щебня и является крупным поставщиком РЖД.? Деньги, по версии МВД, выводились по той же схеме, что и в случае с «Азия-Транс»: при помощи фиктивных договоров с техническими фирмами.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

740. Мэра Оренбурга взяли следом за его заместителем.

За несколько дней до этого был взят под стражу заместитель Евгения Арапова по градостроительным вопросам Геннадий Борисов, который, как считают в СКР, также является участником коррупционной схемы.
[...] Мы решили вспомнить, сколько получал глава города в течение последних трех лет. Интересно, что, согласно декларациям, его личные доходы за каждый год не превышали 2 млн рублей: 2015 год — 1 917 807 рублей 2016 год — 1 847 640 рублей 2017 год ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google