... на расчетно-кассовое обслуживание Саратовского банка Сбербанка России в конце 1998--начале 1999 годов. Так вот, на 1 марта 1999 года остаток средств на счете региональной продовольственной компании "Зерно Поволжья" в Октябрьском отделении Сбербанка ... Ведь многие крупные оптовые фирмы могли свободно и децентрализованно закупать водку в других регионах, ввозить ее на территорию Саратовской области и пускать в продажу через собственную торговую сеть.
Дата: 04.04.2000
Копия в Google
... чиновников высшего уровня Олег Лурье Заботливые американцы В начале сентября репорту “Шереметьво-2” правоохранительными органами России был задержан некто А. Кажегельдин по подозрению в коррупции, впоследствии оказавшийся бывшим главой правительства ... “Передача в управление” - личное кажегельдинское ноу-хау, предполагающее получение “презентов” в особо крупных размерах за каждое предприятие - причём дважды.
Дата: 01.03.2000
Копия в Google
... инвестиционных фондов и чековых пирамид, а точнее, 23 февраля 1993 года Александр Волошин умудрился возглавить четыре (!) крупныекомпании. Это были чековые инвестиционные фонды — «Олимп», «Престиж» и «Элит», а также финансовая компания «Авто-Инвест ... А дело было так. Заключив контракт на поставку в Россию продукции, руководители компании устроили проплату через фиктивную фирму «Агроэксим», а отгрузку провели через другую фиктивную компанию «Энергия».
Дата: 24.02.2000
Копия в Google
И в этой ситуации Собчак то ли кому-то отказал в помощи, то ли захотел вести свою крупную игру… ... американский бизнесмен Яков Дан – американский бизнесмен Владимир Кумарин – лидер тамбовского ОПС, вице-президент “Петербургской топливной компании” Виктор Черкесов – в прошлом глава питерского УФСБ, ныне первый заместитель директора ФСБ РФ, кандидат ...
Дата: 24.02.2000
Копия в Google
... свою компанию с родственным названием - «Финтрастнорд». Добровинский до недавних пор снимал квартиру у сокурсника по ВГИКу, сына крупного советского режиссера - Григория Александрова, поскольку все время ожидал момента, когда он сорвет крупный куш ... АО перечислило на депозитный спецсчет Генпрокуратуры России полтора миллиарда рублей (около $ 270 000).
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Им никто не верит, так как все знают, что в Омске находится крупнейшая в стране нефтяная компания "Сибнефть", которой рапоряжаются известные в стране олигархи Березовский и Абрамович. В 1987 году вновь скандал: раскрыта преступная группа, в составе которой были высокопоставленные лица, совершившая крупные хищения в областном автотранспортном объединении.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
Руководил там многими предприятиями ТЭКа - "Тюменской нефтяной", Восточной нефтяной компанией... Хотя нет, виноват. Был, был у Виктора Калюжного опыт работы и под южным солнцем. Во Вьетнаме, где нынешний член кабинета министров России в начале 90-х ... Проверка хозяйственной деятельности "ВьетСовПетро", по нашим данным, выявила хищения в особо крупных размерах.
Дата: 09.01.2000
Копия в Google
... никто из крупных акционеров представлен не был. Акционеры доверили управление своей собственностью — банком — не собственным управленцам, а несколько другим людям. В их числе оказались три представителя фирмы "Интеко": президент компании Елена ... Судьбу его пытливый читатель сможет проследить, если побродит по российским дебрям сети Интернет и заглянет на информационный сервер Центрального банка России.
Дата: 22.12.1999
Копия в Google
... сути, вливается американская компания DataArt, созданная эмигрантами из России. Эта компания делает программное обеспечение для почтовых серверов, в том числе для знаменитой системы "Mail.ru". Артемий Лебедев создал с этой компанией филиал студии в ... "Год назад мы писали о довольно крупном провайдере "Ситилайн", который прославился тем, что первым ввел нелимитированный доступ в Интернет за $36,6 в месяц.
Копия в Google
С сентября 1998 года - директор компании "Чеченгазпром". 21 декабря 1998 похищен неизвестными преступниками в Грозном. Крупный ученый, специалист в области нефтепереработки, автор 111 изобретений и 207 научных публикаций. Летом 1992 года зарегистрировал в Чечне отделение партии "Демократический выбор России".
Копия в Google
В правоохранительных органах РФ имеется информация о том, что в сентябре 1994 года глава «Империала» Родионов мошенническим путем приобрел за счет средств АО «Русская генеральная нефтяная компания» крупный пакет умирающего банка «Славянский» на сумму ... ... России он, а далеко за ее пределами. Аккурат за пару дней до подписания ордера улетел в зарубежную командировку. Кто в Париж, кто в Нью-Йорк, кто в Лондон. Вот, кстати, в Лондоне живет человек по имени Эндрю Нюрнберг. Литературный агент. Очень крупный ...
Копия в Google
Ни одна крупная структура уже не обходится без своих СМИ. Владимир Евтушенков возглавляет совет директоров ТВ Центра. "Система" учредила и ЗАО "Метрополис" ("Литгазета", газета "Метро"). А еще - пара радиостанций, страховая и пенсионная компании ... Причем принципиально нового типа Что такое "Система" "Система" - одна из самых больших империй России.
Копия в Google
... коллективом ТВ-6 во главе с Евгением Киселевым и рядом представителей крупного российского бизнеса, в числе которых глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс, глава группы МДМ Андрей Мельниченко, член бюро правления РСПП Александр Мамут, глава наблюдательного совета компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска и другие. Правление "Медиа-социума" возглавил бывший глава холдинга "Металлоинвест" Олег Киселев, представляющий ЗАО и инвесторов из крупного бизнеса, а его замами стали Примаков и Вольский ...
Копия в Google
Лично Виноградову принадлежала офшорная фирма Diamin Invest Establishment, которая тесно сотрудничала с другой офшорной фирмой на Кипре Switta holdings Co Ltd, а также компания Mazirana Invest Establishment в Лихтенштейне. Все эти фирмы выпускали векселя на десятки миллионов долларов, которые банк приобретал, а деньги уходили за границу. Кроме того, эти сделки с необеспеченными бумагами использовались «для улучшения баланса», то есть для обмана Банка России и ухода от налогов.
Копия в Google
Стоимостные показатели аналогичны данным по ОАО «НК «Таркосаленефтегаз», если рынок сбыта будет находиться в России, или ЗАО «Пургаз», если рынок сбыта будет находиться за рубежом. 3.5 ЗАО «ВостокГаз» Еты-Пуровское месторождение Компания была ... В сентябре 2000 года МГК «ИТЕРА» погасила эту задолженность перед Группой Газпром за ЗАО «Роспан Интернешнл» векселями ОАО «Газпром» (три векселя, каждый на крупную сумму) (см. информацию о векселях далее по тексту).
Копия в Google
Эта красноярская фирма процветала, работая с векселями региональной энергетической компании "Красноярскэнерго". В 1996 г. в отношение Комарова было возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупных размерах. Тем не менее Красноярский край был и остается одним из наиболее криминализированных регионов России - удельный показатель уровня преступности в крае на 20% превышает средние цифры по РФ. За "оперативными" контактами Петрунина с криминалитетом в ...
Копия в Google
Схема работы была довольно простой: Межпромбанк кредитовал управление делами президента, а Павел Бородин в качестве благодарности помогал с переводом на обслуживание в банк счетов крупных предприятий - например, компании "АЛРОСА". ... прокуратура может обвинить дочерей экс-президента России Бориса Ельцина Елену Окулову и Татьяну Дьяченко "в получении взяток в рамках дела о коррупции в Кремле ("дела Бородина") в связи с предоставлением подрядов строительной компании Mabetex ...
Копия в Google
Судите сами: общее руководство экономикой, кураторство всего металлургического комплекса региона, решение оперативных вопросов, вхождение в советы директоров нескольких крупных промышленных стратегических предприятий края... Для улаживания конфликта в Красноярск приезжал даже сам Швыдкой, после чего стороны договорились согласовывать кандидатуру председателя компании.
Копия в Google
... компания «Trigonia Anstalt» (Лихтенштейн) с 27%. У руководства стали 23-летняя Юлия Макарова и сорокалетние Теймураз Мардахиашвили и Геннадий Мелкумян. Г-н Мардахиашвили – крупный бизнесмен, возглавляющий, к примеру, Московскую нефтяную компанию ... Мы безвозвратно отдали то, что веками считалось потенциалом всей России.
Копия в Google
Мне же, человеку менее искушенному, командировка в Санкт-Петербург позволила получить ответ на долго мучивший меня вопрос: как в России становятся миллионерами? Его компания получила загадочное название «Союз-Оптим Технологии инвестиций», правда, в сокращенном виде это выглядело более благозвучно — «СОТИ».
Копия в Google