Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7381. С Александра Гительсона спросили материально.

В теории сумма иска АСВ к Александру Гительсону могла бы быть даже больше, чем взысканные вчера 11 млрд руб. Инкасбанк был лишь одним из целой группы подконтрольных ему банков, обанкротившихся в кризис 2008-2010 годов.
... нужно доказать два главных момента: недостаточность активов банка для удовлетворения установленных требований к нему и виновные действия (бездействие) руководства и собственников банка",— говорит партнер компании "Яковлев и партнеры" Майя Чудутова ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

7382. Мобильные дочки Алиева.

— Врезка К.ру] От вилл в Дубае до контроля над ведущими сферами экономики Согласно расследованиям азербайджанской службы радио «Свобода» радио «Азадлыг», помимо двух компаний сотовой связи, дочери Алиева через офшорные компании контролируют группу AIMROC, которая эксплуатирует шесть золотых месторождений в Азербайджане. Арзу Алиева имеет долю в авиасервисном холдинге Silk Way. Кроме того, по адресу прописки сестер Алиевых и их матери зарегистрирована крупная строительная компания Azenco.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

7383. Семье Храпуновых добавили ориентировку.

Как сообщается, 30-летний Ильяс Храпунов подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, участии в преступном сообществе, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.
Он основал компанию Swiss Development Group, которая занимается инвестированием в дорогостоящие проекты, в том числе пятизвездочные отели-кондоминиумы, частные гостиницы в Швейцарии и других странах.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

7384. Жулики в "Соснах".

Игорь Макаров Как тогда поясняли СМИ, президент компании «Итера» Игорь Макаров (на фото) находился в состоянии затяжного имущественного конфликта со своим бывшим менеджером Валерием Коротковым. С целью захвата фонда подмосковной земли, оформленной в собственность ЗАО «Дайсон сервис», Макаров пытался инициировать коррупционные решения в различных судах. Назначенный директор «Дайсон сервис» Александр Панькив работал в структурах «Итеры», будучи главой компаний «Итера-девелопмент групп» и ...
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

7385. Девушка на миллион.

Злоумышленники выбирали из активов самые ликвидные и престижные объекты, участки и акции, в том числе и в центре Москвы, и продавали их по заниженной цене «своим» компаниям.
Черные тапочки от любимого По словам политтехнолога, генерального директора коммуникационной группы INSIDERS Андрея Лапшова, в случае с Евгенией Васильевой смена имиджа сопоставима с пластической операцией.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

7386. Гостиничный бизнес — 2014.

... 4 Семейная компания Wenaas Holding появилась в Норвегии в 1920 году. Владеет 25 гостиницами в Европе. 4. Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев, Микаил Шишханов Номерной фонд — 2443, количество отелей — 10 Бизнесмены из Ингушетии создали ФПГ «БИН» в 1992 году. Основные направления деятельности группы — добыча и переработка нефти, финансы и девелопмент. 5. Владимир Евтушенков Номерной фонд — 2343, количество отелей — 6 Основал Intourist Hotel Group в 2003 году как дочернюю компанию ОАО «ВАО ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

7387. Суд принял ссылку за текст.

Эксперты пришли к выводу, что в самом ролике не содержится призывов к насильственным действиям, признаков возбуждения вражды или унижения какой-либо группы лиц, а также угроз применения насилия.
Между тем к делу приложен рапорт центра "Э", в котором говорится, что получить сведения об авторах комментариев "не представляется возможным", поскольку интернет-ресурс YouTube "располагается на технических мощностях компании Google" в США. 13 марта ...
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

7388. Дмитрия Завьялова взяли на испанском курорте.

Этой слабостью «правдинских» и решил воспользоваться Маргарин, когда вызвал из Ростова Пуртова и компанию.
26 октября 2008 года Лесняков, Завьялов, Задков и Евсеев по просьбе Карло Микадзе, являющегося ближайшим помощником «вора в законе» Гочи Антипова, приняли участие в избиении группы молодых чеченцев на площади Киевского вокзала.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

7389. Как "Крок" накатил банкирам Грефа $200 млн.

При подведении итогов конкурса для оценки предложений участников банк привлек независимого профессионального консультанта (компания Gartner) и группу международных независимых экспертов, рекомендации которых учитывались при принятии данного решения», — сообщил «Ведомостям» представитель Сбербанка.
Дата: 19.05.2014 Копия в Google

7390. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

В ближайшее время следователи планируют предъявить обвинения руководителям юридической компании «Самета — налоговый и правовой консалтинг» Дмитрию Громыко и Алексею Мордовичеву, в которую и ушла часть госсредств, предназначенных заводу.
Как видно из документов российской налоговой полиции, бизнес на незаконном возмещении НДС, был тесно связан со структурами группы «Интеррос» Владимира Потанина.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

7391. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

[delo.ua, 21.03.2014, "МВД вывезло Бакулина из здания "Нафтогаза Украины", обыск продолжается": Около 21.00 вечера Евгений Бакулин, Председатель правления Национальной акционерной компании, был на коляске вывезен из здания "Нафтогаз Украины", и ...
«Мною принято решение о расширении следственно-оперативной группы, работающей в этом направлении.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

7392. Откровения Полонского "под кайфом".

В ходе расследования установлено, что в 2008 году Сергей Полонский совершил хищение указанных средств через подконтрольную ему компанию «Миракс-Билд», входящую в корпорацию «Миракс групп».
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

7393. Василия Юрченко обыскали по делу о мошенничестве с недвижимостью в центре Новосибирска.

К строительству компания не приступила. До 2010 г. владельцем здания и участка было областное ОАО «Газтранском». По версии следствия, руководители «Газтранскома», «введенные в заблуждение неустановленными лицами», продали его вдвое дешевле, чем сначала планировали. Ущерб следователи оценили в 14 млн руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц СК РФ расследует с августа 2013 г. В феврале ...
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

7394. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Право собственности на все объекты недвижимости было оформлено на 19 московских ООО, которыми владели четыре офшорные компании, учрежденные на номинальных владельцев в Белизе и на Сейшельских Островах, а конечным бенефициаром офшоров через трастовый ...
Но потом его юрист выдала доверенность группе адвокатов, которые оспорили в арбитражных судах смену собственников фирм и добились наложения ареста на здания.
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

7395. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Сумел даже инсценировать приход на переговоры подставного владельца компании ООО ТКФ «У Кольца» Легессе Демессе Асрат. По поддельному паспорту гражданина РФ лжевладелец компании ООО ТКФ «У Кольца» Легессе Демессе Асрат выдал нотариальную доверенность на сотрудника юридической компании «Примачев и партнеры». Ни о чем не подозревающий юрист осуществлял все функции представителя в Росреестре, БТИ, в нотариальных конторах, судах города Москвы. Об истинных целях группы лиц во главе с Загайновым В.Н ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

7396. Алексей Бажанов увяз в хищениях "Маслопродукта".

ЗАО сначала было перерегистрировано из Воронежской области в Санкт-Петербург и переименовано в Объединенную зерновую компанию.
... МВД России принял решение о переквалификации действий фигурантов с тяжкой ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное преступной группой в особо крупном размере"; санкция — до десяти лет лишения свободы) на более мягкую — ст. 159.4 УК РФ ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

7397. Ралиф Сафин на допросе отмалчивался.

Так, например, в Рустаме Агаеве пользователи Сети узнали бывшего сотрудника ФСБ, экс-члена группы «Альфа», который в своем аккаунте в социальной сети размещал фотографии с боевым оружием на фоне роскошных иномарок и полицейской машины силовых ...
С 2001 по 2002 год Сафин занимал должность президента компании «ЛУКОЙЛ-Европа холдинг».
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

7398. Заммэра Москвы вывел жену в офшор.

Он ссылается на данные эстонского бизнес-реестра, по которым Ликсутов прекратил владеть активами эстонской фирмы Transgroup Invest AS 20 июня 2013 г., в тот же день такое же количество акций компании появилось у Татьяны Ликсутовой.
Перед тем как начали ужесточать законодательство в части декларирования доходов, чиновники сплошь и рядом стали разводиться, говорит Владислав Добровольский, руководитель корпоративной практики юридической группы «Яковлев и партнеры», российское ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

7399. Спрут высоких достижений.

Затем каким-то чудесным образом активы арестованных оказывались переписанными на компании, связанные с Рахимовым.
Находится под покровительством Ислама Каримова, который его «поднял» после зачисток партийного аппарата следственной группой Гдляна–Иванова.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

7400. Максим Яковенко отжимает ресурсы.

Будучи с августа 2001 года заместителем министра и одновременно руководителем государственной службы охраны окружающей среды Минприроды России, он согласовывал массовую раздачу заповедных территорий под застройку, выдавал сотни разрешений на сбросы крупным загрязнителям окружающей среды — компаниям дружественных финансово-промышленных групп.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google