Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. К Сергею Полонскому пришли с обыском.

... что уголовное дело возбуждено 18 сентября 2009 г.: «Привезенцев, действуя с неустановленными лицами из числа учредителей ООО «Марин консалтинг» и ЗАО «Миракс спейс», одновременно являющихся руководителями и акционерами ГК «Миракс», с января 2006 г ...
Недавно Дворкович сообщал, что компания пожаловалась в правоохранительные органы на одного из бывших менеджеров компании, который украл у нее актив.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

742. "Топ-книга" попала в переплет.

Между тем, именно поставив год спустя под сомнение стоимость активов «Топ-Книги», Сергей Щебетов потребовал от Лямина и Вороновой либо вернуть ему уплаченные в фонд ООО средства, либо удвоить его долю в компании.
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

743. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

Делай с ними, что хочешь" Алексей Кузнецов о том, как ОРСИ собирала активы — Как вы узнали о существовании ОРСИ?
Совладельцами ООО «ОРСИ Групп», которое получило контроль над компаниями «РИГрупп» и «Росвеб», являются пять человек, которые в разное время общались со мной.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

744. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

Как установил следователь Е.А. Бузов, сначала Ядыкин "слил" все активы Воробьева, включая сеть "Альтаир", в ООО "Универсал ТВ", а затем 12 сентября 2007 года они были переданы в качестве вклада в уставный капитал ООО "Управляющая компания "Альтаир-Тула". Что примечательно: "Универсал ТВ" получил за свой вклад всего 49%-ю долю. Оставшиеся 51% в УК "Альтаир-Тула", а с ними и контроль над компанией, достались ООО "Тульские телекоммуникационные сети" (ТТС).
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

745. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

МОИТК: завышение смет, вывод доходных активов из-под контроля области Самая простая «строительная» схема воровства: в сметах, которые ежегодно утверждались МОИТК по десяткам инвестиционных проектов, приписывались «лишние» миллионы, а в наиболее ...
... 1,6 млрд руб. из средств, полученных от МОИТК, на счет некого ООО «Логистик». Перевод на такую сумму прошел без какого-либо договора между двумя ООО. Как заявил после проверки директор «Спецстроя», перевод средств (произведенный, кстати, двумя ...
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

746. Промыслы полпреда Клебанова.

Что стало с активами и административно-финансовым положением полпреда президента в СЗФО спустя два года и как выглядит его отчет?
Одним из довольно крупных акционеров (16,129%) является ООО «Вирибус».
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

747. Нефтедоллары для оранжевых.

Статьями дело не ограничилось, начались разного рода акции «оранжево-несогласного» актива.
С 2008 года - генеральный директор и совладелец ООО «Медиа-СПб».
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

748. Хозяин "России".

Активы («Интерфакс-ЦЭА», на 1 апреля 2008 г.) – 69,98 млрд руб. (36-е место среди российских банков). Собственный капитал – 5,7 млрд руб. (59-е место). Акционеры: Юрий Ковальчук – 30,4% голосующих акций, Дмитрий Горелов и Николай Шамалов – по 12,6%, ООО «Трансойл СНГ» – 9,6%, «Северсталь-групп» – 7,2%, «Сургутнефтегаз» – 6,6%, «дочка» банка «Аброс» – 5,99%.
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

749. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

После либерализации рынка в 2006 году единственным учредителем ООО "Камея" стал кипрский офшор, по указанию которого, как считает следствие, "Камея" перепродала все свои активы российских эмитентов другой кипрской компании — "Гиггс интерпрайзес лимитед". Полученные за акции деньги ООО "Камея" выплатило в виде дивидендов своему учредителю "Жода лимитед". С этой операции в бюджет РФ было выплачено всего 5% налога, утверждает следствие. Как считают сотрудники милиции, ООО "Камея" должно было ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

750. Полишинель Усольцев.

Пока просто отметим учредителей ЗАО «Свинцовый завод» : ООО «ДВ – мануфактура», ООО «Седанка», ООО «Центр экономического сотрудничества со странами Юго-восточной Азии». Все перечисленные ООО - бизнес - структуры господина Усольцева. И «спасители» начали действовать по стандартной схеме: - «Независимый» оценщик снижает стоимость основных активов, примерно на 18 %, а объектов незавершёнки – на все 50. - Ликвидное имущество (как раз основные средства и незавершенное строительство) переводиться из ...
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

751. Кемеровская мафия.

... был продан аффилированному с «Сибконкордом» ООО «Топкинский цемент» всего за 50 млн. рублей. Сразу после этого ОАО было признано банкротом. Олег Шарыкин получил чистое предприятие без каких-либо долгов. Процедуру передачи активов «Топкинского цемента» структурам Шарыкина проводил внешний управляющий Виктор Краюшкин, которому, по слухам, приписывают заслугу в захвате для Шарыкина кемеровского ОАО «Химпром». Кстати, соучредителем шарыкинского ООО «Топкинский цемент» выступила фирма «Сибирская ...
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

752. Дело завода "Криптон".

На завод в результате захвата зашли представители фирмы ООО «АмпирКредит».
А, получив расстрельную статью, сказал с горькой усмешкой: «Какой же я был дурак…» Вот это стыдливое «неустановленные лица», которые, по-видимому, и принудили честнейшего Пузеева выводить активы, а именно, недвижимость, принадлежащую заводу, участки ...
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

753. Сыновний долг Урала Рахимова.

В ходе заседания стало известно, что суд уже принял обеспечительные меры, запретив ООО, владеющим акциями в настоящий момент, любые сделки с этими бумагами. Представители ФНС ссылаются на то, что сделки "совершались под контролем одной группы лиц", которая "перегруппировывала активы, препятствуя возврату акций в собственность РФ".
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

754. Ткачевско-ремезковские.

«Подельник» Ткачева, Ремезков в 1992 году стал одним из учредителей и руководителей многопрофильного предприятия ООО «Эксим», которое производит строительные материалы и мебель, осуществляет жилищное и промышленное строительство в Краснодаре ...
Вот мы и дождались, что руководитель завода подвергся уголовному преследованию, что можно расценить только как пример рейдерской атаки с целью отъема привлекательных активов.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

755. Руководство ОАО ГТК "ТВ Столица" будет отвечать в суде.

... действия руководства ГТК «ТВ Столица» и добиваться всеми правовыми средствами возврата ценного актива. 8 ноября исковое заявление ООО «Бонавентура» к ОАО «Городская телевизионная компания «ТВ Столица» было принято в производство Арбитражным судом города Москвы и возбуждено производство по делу № А40-70703/06-81-419. Первое судебное заседание по данному делу стоится 13 декабря 2006 года в 15.00. ООО «Бонавентура» будет информировать о ходе судебного разбирательства и о дальнейшем развитии ...
Дата: 20.11.2006 Копия в Google

756. Авторитетного бизнесмена Павла Федулева арестовали в концертных туфлях на каблуках в фитнес-клубе.

Неожиданно для владельца предприятия имущество его актива оказалось в руках ООО «Уралэкономразвитие», контролируемого Павлом Федулевым. 8 декабря 2005 года появилось второе уголовное дело - № 67208. Его возбудили по той же статье, и стороны были теми же, как и в первом случае: Малик Гайсин и Павел Федулев. Просто теперь в собственности ООО «Уралэкономразвитие» оказались активы ОАО «КомпаньонПром».
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

757. Уголовные дела Старцева.

... инициировал рассмотрение в Арбитражном суде г.Москвы дела А40-53868/03-55-526 между подконтрольными ему компаниями: истцом "A&Y Distributors,Inc" (далее по тексту-A&Y) и ответчиком ООО "Проект Классик" об исполнении условий договора отступного от 28.07.2003 между A&Y и ООО "Проект Классик". По нему ООО "Проект Классик" должно было по договору займа ценных бумаг передать A&Y свои активы (в числе прочего и акции ЗАО "Лабинский маслоэкстракционный завод" и долю в ООО "Растительное масло "Лабинское ...
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

758. Российские рейдеры – кто они?

... бизнесменов прибрать к рукам активы «Русской Бакалеи» Группа компаний «Русская бакалея» возникла в 1998 г. на взлете отечественной пищевой индустрии. Семье кубанских предпринимателей Старцевых с помощью американской компании A&Y Distributors, Inc. Удалось привлечь инвестиции и начать в Краснодарском крае производство рафинированного масла и иных продуктов питания на основе местного сырья – подсолнечного масла. Это производство осуществляет основанное ими ООО «Растительное масло «Лабинское ...
Дата: 20.07.2006 Копия в Google

759. Кириенко-младшему доверили банк.

Активы Саровбизнесбанка, по данным “Интерфакс-ЦЭА”, на 1 апреля составляли 6,6 млрд руб. (140-е место в России и 2-е среди банков Нижегородской области), капитал – 1,6 млрд руб. (89-е и 2-е место соответственно). 24,64% акций банка принадлежат замглавы Росатома Владимиру Травину, 19,99% – ООО “Миллениум”, 17,53% – ООО “РИК-Приволжье”, 16,28% – министру финансов области Владимиру Синицину и 13,71% – Виктору Китаеву.
Дата: 20.06.2006 Копия в Google

760. Рейдер Палихата.

При этом новоявленные владельцы здания представились работниками ООО «Примекс», которое стало добросовестным приобретателем особняка у ООО «Концепт». Полностью «отмыть» актив, перепродав его в третий раз, захватчикам не удалось – журналисты подняли шумиху в СМИ. Тогда уже палихатовцы силой захватили здание. Позже выяснилось не только то, что подписи всех учредителей были подделаны, но и то, что оба ООО располагались по одному и тому же адресу.
Дата: 08.06.2006 Копия в Google