Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных налогов и (или) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды превышает одну тысячу минимальных размеров оплаты труда, а в особо крупном размере – пять тысяч минимальных размеров оплаты труда.
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

742. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

В 2000 г. Allianz AG в числе нескольких других немецких компаний внесла 5 миллиардов марок (3 миллиарда долл.) в фонд жертв Холокоста; в эту сумму вошли и 300 миллионов марок невыплаченных страховых сбережений.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

743. Богатейшая женщина России.

Она подозревается в организации уклонения от уплаты налогов на сумму 48 млрд руб. за 2000 год и 28,9 млрд руб. за 2001 год. ООО ЮКОС-ФБЦ – аффилированная с ЮКОСом компания, занимающаяся бухгалтерским обслуживанием нефтекомпании и ее дочерних структур.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

744. Где деньги, Рома?

— Не думаю, что Абрамович захочет заплатить из своего кармана, хотя для него это, конечно, мизерная сумма.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

745. Запомни - этот тоже Иванов!

Сумма этих ресурсов «семьи» и ЮКОСа свидетельствует об уравновешивании влияния капиталистов и спецслужб на политическую жизнь страны.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

746. 17.08.01. Воры в белых воротничках.

Шаг второй: Прикрытие 20 февраля 1997 года председатель правительства области издает распоряжение о замене платежей СвЖД в областной бюджет недвижимым имуществом на сумму 2 миллиарда рублей (333 000 долларов США).
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

747. ФРАНКенштейн.

Для чего Франку (прямо-таки сыну лейтенанта Шмидта) был выдан очередной кредит на общую сумму 360 миллионов рублей.
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

748. "ТВ 6 Регион". Рег. информ.

... Г.Москва, ул.Ильинка, д.15, стр.1 Код КФС: 6 Сумма вклада: 375000 Доля в уставном фонде: 38 Вложено денежных средств: 375000 Дата последней корректировки: 29.10.97 Номер учредителя: 2 Тип учредителя: 1 (Юридическое лицо г.Москвы) Наименование учредителя: АОЗТ "ЛОГОВАЗ" Код ОКПО: 5832679 Регистрационный номер: 40027 Код ОКСМ: 643 Почтовый индекс: 119034 Юридический адрес: Г.Москва, ул.Пречистенка, д.17/8/9, стр.2 Код КФС: 6 Сумма вклада: 375000 Доля в уставном фонде: 38 Вложено денежных средств ... Копия в Google

749. Акт проверки ЦУ ВМС ГА

Соответственно на эту сумму имущество фактически было укрыто от налогообложения и представлен в госналогинспекцию недостоверный бухгалтерский баланс. Копия в Google

750. Чин­гис Ака­та­ев залетел на мошенничестве.

По данным следствия, в конце 2023-го "ультра-миллионер" Акатаев, у которого несколько квартир, земельных участков и люксовых авто на немаленькую сумму, решил ещё немного сэкономить. Вместе с сообщниками он подделал медицинские справки, чтобы вернуть деньги за авиабилет — 70 тысяч рублей. Потому что много, да и лететь перехотелось. Сумма, казалось бы, небольшая для такого человека.
Дата: 15.05.2024 Копия в Google

751. Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром.

... уголовного преследования получил от админа криптобиржи Wex 4,9 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.04.2024, Экс-полицейского обвинили в получении рекордной взятки в 5 млрд руб. Наталия Анисимова Бывшего сотрудника Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгия Сатюкова обвинили в получении взятки от администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC) в биткоинах и эфириумах на сумму, соответствующую 4,9 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ ...
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

752. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

Те использовали их для «реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке», что причинило государству ущерб на сумму 1,2 млрд рублей.
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

753. Александру Ушакову насчитали 5 миллиардов рублей.

Кроме того, ими подано ходатайство о компенсации морального вреда на сумму 20 млн руб., которые они намерены направить на благотворительность. Симоненко вину отрицает. agents.media, 08.01.2024, "Офицеры ФСБ признались в вымогательстве крупнейшей для российских правоохранителей взятки": Даже если сумма взятки, которую вымогали силовики, останется на уровне 5 млрд рублей, она станет самой большой в новейшей истории российских правоохранительных органов.
Дата: 09.01.2024 Копия в Google

754. Фарммагнат Парвина Рахмонова.

По данным о госзакупках, изученным Радио Свобода, Sifat Sanoat получила контрактов от государства на сумму 142 500 долларов с марта 2019 года.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

755. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

«Судом установлено, что в 2017 году первый заместитель правления АО АКБ «Газбанк» заключил фиктивные кредитные договоры для развития бизнеса организаций, которые не вели фактическую хозяйственную деятельность, на общую сумму около 900 млн рублей.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

756. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

По требованию СКР судом был наложен арест на недвижимость и другое имущество обвиняемого на сумму более 130 млн руб. на территории РФ, а также в Испании — земельный участок площадью более 1 тыс. кв. м, жилое здание площадью более 200 кв. м и «иные постройки», сообщили “Ъ” в следственном ведомстве.
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

757. Засекреченный партнер Иван Егоров.

10 декабря 2014 года SCI Belize перешла к фирме SCP Belize Holdings, зарегистрированной в Монако, а семья Тимченко получила в результате сделки символические 10 тысяч евро такая сумма объясняется тем, что у компании оставалась непогашенная ипотека в размере полной стоимости недвижимости — 8,5 млн евро.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

758. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

За 10 лет работы в Беларуси они получили сотни госзаказов на общую сумму более €40 млн по нынешнему курсу.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

759. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Российский олигарх Роман Абрамович, попавший под санкции Великобритании и ЕС за связи с режимом Владимира Путина, через офшорные фирмы держал в Credit Suisse активы на сумму свыше 1,4 миллиарда евро.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

760. "Золотая палочка" Сергея Кузнецова.

Общая сумма — 183 млн рублей.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google