Деньги в итоге оказывались либо в одном из зарубежных банков (чаще всего для этого использовались латвийские вроде Rietumu Banka и LPB), а дальше — на счетах казино в офшоре.
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
Они используют разные схемы мошенничества, но во всех присутствует несколько ключевых моментов: человека пугают, что он уже потерял деньги, и после этого вовлекают в игру: жертву убеждают, что все, что он будет делать дальше, нужно чтобы спасти свои средства.
Дата: 17.12.2020
Копия в Google
Перемыкину терроризировали и дальше — то кинут в салон пакеты с навозом, то бутылку с зажигательной смесью, распугивая клиентов.
Дата: 26.05.2020
Копия в Google
Я понимаю, поэтому я и дальше под это иду. Вы говорите: какие сроки. Я бы предпочел проверить, юридически проверяйте, а потом давайте обсуждать. Единственное, что в обсуждении сроков давайте исходить из интересов всех троих игроков. Я вам объясню некоторые вещи. Американцы (неразборчиво) какие-то основные должности только потому, что считают, что я укреплюсь и со временем меня будет трудно снести. А снести меня у них план первый — а) снести. Поэтому если они увидят, что я им не нужен дальше ...
Дата: 19.05.2020
Копия в Google
В простом разговоре по тедефону ему удавалось психологически «изолировать» своего собеседника, а дальше манипулировать им, как мошеннику заблагорассудиться.
Дата: 06.06.2019
Копия в Google
У банка есть на корсчете средства, и собственники банка эти деньги отдают клиенту, который их дальше куда-то отправляет.
Дата: 21.12.2017
Копия в Google