Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Согласно материалам дела, десятки фирм предоставляли в банк для получения кредитов липовую отчетность.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

742. Замглавы Ростуризма получил срок в отпуске.

Его признали виновным в пособничестве в хищении 29 млрд руб. средств обанкротившегося позже Межпромбанка (МПБ), выделенных ему Банком России. Предполагаемый организатор аферы экс-владелец МПБ Сергей Пугачев сейчас скрывается от следствия за границей, а еще один подельник Александр Диденко, бывший исполнительным директором банка, полностью признавший свою вину, отбывает трехлетний срок. Сам Дмитрий Амунц намерен обжаловать приговор. Процесс по делу Дмитрия Амунца продолжался ровно год. Между тем ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

743. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Кроме того, суд пришел к выводу, что Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение ценных бумаг — еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд рублей. В деле, в частности, речь шла о 61,5 млн еврооблигаций «Россия 2030» стоимостью 1,4 млрд рублей, а также ряде ценных бумаг общей стоимостью еще 3,25 млрд рублей.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

744. Два миллиарда растратили за две недели.

По некоторым данным, прозрачность договоров новому вице-президенту подтверждали тогдашние руководители банка — бенефициар и предправления Роман Попов и его заместитель Ольга Арсентьева. При этом, по предварительным данным, к ним пока никаких претензий у следствия нет, хотя помимо господина Меркулова в уголовном деле фигурируют некие "не установленные следствием лица".
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

745. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

... юстиции Виктор Черецкий В испанских следственных органах в настоящее время рассматривается дело председателя совета директоров московского "Первого Клиентского Банка" Григория Мухина, акционера этого банка Михаила Савульчика, а также их сотрудника Станислава Байкова, обвиненных в отмывании капиталов в Испании. Как стало известно DW из источника в следственных органах Испании 22 сентября, все трое взяты недавно под стражу. По этому же делу проходят еще 5 граждан России, Украины и Испании ...
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

746. Захарченко работал не за процент.

Пока участники расследования полагают, что изъятые по делу доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли, которые являлись не чем иным, как откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, за расходованием средств в которых по долгу службы следил врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Захарченко.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

747. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

При этом стоит отметить, что с банком "Глобэкс" господину Зингаревичу удалось заключить мировое соглашение. Впрочем, к прекращению уголовного дела это не привело. В МТС-банке комментировать дело не стали.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

748. Постыдное дело VTB Capital.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.03.2016, Фото: Finparty.ru, The Moscow Times, capital.bg, bg-voice.com Постыдное дело VTB Capital Банкиры Яковицкий, Соловьев и Хатт в Лондоне обвиняются в афере с заложенными акциями болгарского оператора связи Vivacom Александр Седунов Андрей Костин и Юрий Соловьев (справа) Банк VTB Capital подводит итоги года, на его сайте размещена информация о крупнейших сделках минувшего 2015 года, масштабные инвестиционные проекты, удачные размещения ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

749. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

Самому же банку, чтобы компенсировать растрату, потребовалось провести дополнительную эмиссию акций на сумму около 15 млрд руб. Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин, которым, по версии следствия, в итоге и достались средства, выделенные ЗАО, скрылись в Великобритании, а обвиняемым по делу помимо Светланы Тимониной стал президент фирмы "Кузнецкий Мост Девелопмент" Борис Шемякин, являвшийся советником Андрея Бородина и учредителем "Премьер Эстейт".
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

750. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек, на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компанией "Город", против которой в мае этого года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков. По данным базы "Коммерсантъ Картотека", владельцами ООО "Банк Фининвест" являются компании ООО "Фининвест" и ООО "Капитал".
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

751. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.05.2015, У молдавского бизнесмена Илана Шора появилось дело на миллиард, Фото: MOLDNEWS Муж певицы Жасмин обвиняется в банковской афере и помещен под домашний арест Владимир Соловьев Илан Шор (в центре) В Молдавии помещен под домашний арест супруг российской певицы Жасмин, бизнесмен Илан Шор. Ему предъявлены обвинения по громкому делу о выводе из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

752. Таинственное погашение ипотеки Александром Гладышевым.

Таинственное погашение ипотеки Александром Гладышевым Экс-чиновник УДП через суд "списал" $1,4 млн долга перед Межпромбанком на основании снятия банком Сергея Пугачева залога с квартиры Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.12.2014, Долг разрешился от обременения Светлана Дементьева, Анна Занина Снятие залога с купленной в кредит квартиры может быть доказательством выплаты долга. Такой парадоксальный подход на днях поддержала коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) в споре ...
Дата: 04.12.2014 Копия в Google

753. Банк Москвы не разместился в Лондоне.

["Коммерсант", 16.03.2012, "Бывшим руководителям Банка Москвы добавили дел": Как сообщил […] официальный представитель следственного комитета России Владимир Маркин, бывшим президенту Банка Москвы Андрею Бородину и его заместителю Дмитрию Акулинину заочно предъявлено обвинение по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием).
Дата: 03.05.2012 Копия в Google

754. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

Суть этой операции, как объяснили адвокаты подсудимого Оксана Михалкина и Олег Левинсон, сводилась к тому, что недосдача в кассе банка в 2,5 млрд рублей за счет возврата денег уменьшилась почти на полмиллиарда рублей. «Никого преступления наш подзащитный не совершал, а имеет место вымогательство депутатом Госдумы!» — высказала свою версию на суде Михалкина. Уголовные дела Александра Гительсона Первое уголовное дело в отношении Александра Гительсона было возбуждено еще весной 2009 года.
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

755. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

При этом проданное за копейки имущество находилось в залоге у Ставропольского филиала ОАО “Банк Москвы”, который в 2007 году выдал ООО “Лизинг-Финанс” кредит в размере 40 миллионов рублей. Нефтебаза по цене ларька Обратимся к юридической хронике событий. В результате проведенных проверок по заявлению ОАО “Банк Москвы” в отношении бывшего арбитражного управляющего ООО “Лизинг-Финанс” Александра Шмидта Следственным управлением СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

756. Вера мыла евро.

Президент Банка Ватикана Этторе Готти Тодески подозревается в попытке "отмыть" €23 млн, в 2009 г. его предшественник попался на легализации €180 млн мафии через банк Unicredit Оригинал этого материала © Газета.Ру, 21.09.2010, Фото: Reuters Вера мыла евро Дмитрий Карелин Этторе Готти Тодески Глава Банка Ватикана стал фигурантом дела об отмывании денег.
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

757. "Академики" из Инвестбанка.

Банк был переименован в «Конверсбанк-Москва», однако и переименованный банк Козлов принимать в ССВ не захотел. В материалах дела об убийстве Андрея Козлова фигурируют показания бывшего зампреда ЦБ Дмитрия Тулина о том, что весной 2005 года нынешний исполнительный директор Внешторгбанка Борис Булатов познакомил его с сотрудником уголовного розыска ГУВД Московской области (фамилия не называется), который сообщил, что владелец «Конверс-групп» Владимир Антонов грубо высказывался в адрес Козлова ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

758. Аркадий Гайдамак получил 6 лет тюрьмы.

28 ноября 2005 года израильская полиция задержала Аркадия Гайдамака по подозрению в проведении незаконных финансовых операций через банк Hapoalim. После допроса он был отпущен под залог в $1 млн. 19 декабря 2008 года бизнесмен покинул Израиль, внеся еще один залог — в размере $2,5 млн. Расследование завершено, и 1 октября 2009 года материалы дела переданы в суд Тель-Авива. По данным следствия, бизнесмен, вступив в сговор с руководством банка, провел две сомнительные сделки: на подставное лицо ...
Дата: 28.10.2009 Копия в Google

759. Уголовное дело владельца холдинга "Марта".

Уголовное дело владельца холдинга "Марта". Следователи подозревают Трефилова в незаконном получении кредитов в банках БТФ и ФБМЕ банк ЛТД. © "Известия", 17.04.2009, Фото: "Коммерсант" , Человек-банкрот. В отношении Георгия Трефилова возбуждено уголовное дело Роман Ревзин Владелец холдинга "Марта" Георгий Трефилов В производстве Следственного комитета при МВД России находится уголовное дело в отношении руководителя и владельца холдинга "Марта" Георгия Трефилова.
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

760. Не отмылись.

Салимов и Прасолов уволились из «Нефтяного» в феврале 2005 года почти сразу после возбуждения уголовного дела. Первый перешел тогда в КБ «Народный кредит», где занял пост председателя правления, а второй -- на ту же позицию в КБ «Премьер». Под подпиской о невыезде суд оставил предправления банка Яну Макарову и заместителя предправления Марину Борисову. «Суд установил, что председатель правления банка «Нефтяной» Яна Макарова создала организованную преступную группу и непосредственно руководила ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google