Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Александр Попов сдался под бой кувалды.

... банка, в том числе у экс-председателя правления (брата задержанного), полицейские провели обыски и изъяли электронные носители информации. Сообщается, что по эпизодам преступлений возбуждены как минимум два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Просмотрев у охраны дома записи с камер видеонаблюдения и удостоверившись, что жилец находится у себя, оперативники ГУЭБиПК МВД и их питерские коллеги поднялись к нему на 15-й этаж.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

742. Вместо Тельмана Исмаилова взяли его активы.

Отметим, что долги стали основанием не только для подачи исков к господину Исмаилову — как сообщал “Ъ”, по заявлению кредиторов бизнесмен был заочно обвинен ГУ МВД по Московской области в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), поскольку, опасаясь взысканий, переписал все свои активы на родственников и доверенных лиц. Ущерб по этому делу, отметили в МВД, превысил $185 млн. Так произошло и в Израиле, где у семьи Тельмана Исмаилова имелась недвижимость. Когда представители банка обратились в ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

743. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

— Я подумал, что смогу продолжить карьеру, в которую вложил столько сил, и не придется продавать дом».
В свое время Варданян назвал россыпь подконтрольных его банку офшорных фирм «мультисемейным офисом» (OCCRP нашел им свое определение — «Ландромат Тройка»).
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

744. Тайна "подметных" видео Катерины Босов.

Екатерина и Дмитрий Босовы «Через несколько дней после свадьбы он отдал ей дом в Лос-Анджелесе под угрозой, что больше не увидит ребенка, если не перепишет дом на дочь. — Со счета в американском банке ей были выписаны $10 млн «для уверенности в ...
Тот факт, что в итоге Катерина Босов проиграла в этом сражении и, оказавшись в России под угрозой приговора по двум статьям УК РФ — о крупном мошенничестве и доведении до самоубийства, поспешно скрылась, как говорят, в Австрии, лишь подтверждает ...
Дата: 22.11.2021 Копия в Google

745. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Труп они оттащили в карьер и засыпали ветками, нож Манцев выбросил, документы Игитханяна они сожгли, а «Инфинити» он отогнал в сторону Рязани и оставил во дворе многоэтажного дома в городе Рыбном.
Писать запросы в ВККС в этом деле было бы занятием пустым, и я попросил Павла Одинцова, начальника управления Верховного суда РФ по взаимодействию с общественностью и СМИ, сходить к председателю ВККС Николаю Тимошину: а вдруг тот захочет в любом ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

746. Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам.

... к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и начал давать показания. Точно неизвестно, благодаря этим показаниям или другим данным СКР узнал об активах Михаила Кулюкина, который как раз и отвечал в спецслужбе за закупки ИРП. Эти данные были переданы надзору. В результате у бывшего хозяйственника и его жены проверяющие обнаружили 385 счетов. Михаил Кулюкин в период с 2009 по 2020 год открыл 253 счета в 35 банках. Его супруга с 2013 по 2020 год — 132 счета в 33 банках ...
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

747. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Экс-вице-президент по региональному развитию ГК ПИК Александр Лефель был задержан в Москве в рамках расследуемого ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
При этом украдены были деньги якобы не только компании, но и вложившихся в строительство дома дольщиков.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

748. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

... президента РФ. Дочь Токарева работает по призванию, врачом. Квартиры с фонтаном О росте благосостояния Болотова хотя бы отчасти можно судить по тому, как менялись его жилищные условия. До 2014 года он был зарегистрирован в Москве, в панельном доме на ...
Деньги в банке держали супруга министра обороны Сергея Шойгу, супруга вице-премьера Дмитрия Козака и другие примечательные люди. Обслуживались там и компании Болотова. Дыра в балансе банка оказалась огромна — около 187 миллиардов рублей.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

749. Золотые дети Леонида Калашникова.

Президент Молодёжного союза юристов Маргарита Пальцева просит генпрокурора РФ Игоря Краснова провести проверку.
Формально у супругов нет своего жилья в Москве, поэтому они пользуются служебной квартирой в знаменитом депутатском доме на улице Улофа Пальме.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

750. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Вскоре клиенты стали подавать на «Эскалат» в суд: компания брала с заемщика 30% от суммы долга, но не выкупала его у банка.
Судя по соцсетям Сабирова, до старта Finiko он также работал в компании «Домик-кроватка.рф».
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

751. Полпред Ее Величества.

... домом площадью 284,2 кв. метра в Испании. Запреты на зарубежные активы распространяются только на супругов чиновников и их несовершеннолетних детей. После 18 лет дети могут получить гражданство любой страны, открывать счета в зарубежных банках и ...
Бизнес и недвижимость семьи члена Совбеза РФ Игоря Комарова в Лондоне Оригинал этого материала © istories.media, 10.08.2021, Фото: РИА "Новости", @nastia_tr, via istories.media, Иллюстрации: via istories.media Полпред Ее Величества Роман Романовский ...
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

752. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Впрочем, для жителей элитного дома «Корона» на юго-западе Москвы эта присказка актуальна до сих пор. Каждый день они могут наблюдать, как из подземного паркинга в сопровождении охраны выезжают то Land Cruiser c «красивым» номером М797ММ777, то ...
Именно так его идентифицируют самые последние документы на сайте Арбитражного суда РФ, датированные 2021 годом.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

753. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

Позже оно было переквалифицировано на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). При этом стоит отметить, что заявление о хищении имущества банка регулятор подал еще в июне 2016-го.
Например, у Александра Буйлова арестовано помещение площадью около 50 кв. м в уфимском бизнес-центре на улице Кирова, 107 и квартира площадью 39,8 кв. м на улице Маркса, 64. У Оксаны Миренковой — дома в Московской области, три квартиры на Рублевском ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

754. Ашот Хачиян вынес "Зимнюю панораму Петербурга".

Обнаружив пропажу, Геннадий Тюхменев подал заявление в полицию, там возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Когда?" сел в Шереметьево": Сотрудники ЛУВД аэропорта Шереметьево задержали председателя правления Интеллект-банка и совладельца еще десятка крупнейших столичных банков Ашота Хачияна.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

755. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

Следственный комитет России обвинил их в растрате в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ). 17 июля 2017 года Таганский райсуд Москвы приговорил их за хищение из банка 2,8 млрд руб. к восьми и шести ...
Первого в его подмосковном доме в коттеджном поселке «Ясенки» на Калужском шоссе.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

756. Братский бизнес Игоря Левитина.

Братский бизнес Игоря Левитина Семье помощника президента РФ и экс-министра транспорта принадлежат активы в России и Европе на $300 млн Оригинал этого материала © "Важные истории", 12.05.2021, Брат помощника или помощник брата?, Фото: РИА "Новости ...
... холма на берегу реки Тепла — всего в ста метрах от главных достопримечательностей Карловых Вар. Две квартиры, примерно по 130 квадратных метров каждая, приобретены в 2007 году, третья — еще 90 квадратных метров в соседнем доме — куплена в 2014-м ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

757. Квартиранты "Гранатного паласа".

Через панорамные окна во всю стену открываются виды на Кремль, Дом приёмов МИД РФ, особняк боярыни Морозовой и зелёный сквер.
Когда ему стукнуло 25, стал начальником отдела финансовых операций в Московском международном банке.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

758. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

... Воронежское управление Следственного комитета РФ (СКР) заподозрило финансиста — 35-летнего Илью Шепелева в попытке обмана бывшего вице-мэра областного центра — 31-летнего Алексея Антиликаторова. По версии следствия, он предложил добиться смягчения наказания по уголовному делу экс-чиновника о получении особо крупной взятки, которое готовится к передаче в суд. Сделать это бывший управляющий партнер ликвидированных Татагропромбанка и Индустриального сберегательного банка предложил за 9 млн руб ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

759. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

... решений Аврамова (негласно, среди работников банка даже закрепился устойчивый термин «аврамовщина» и означает он поведение работника, склонного к баснословным «барским» тратам, как правило, за чужой счет, без оглядки на Уголовный кодекс РФ ...
... ремонтно-реставрационных работ (далее – работы») с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия регионального значения: «Городская усадьба, XIX в. – Главный дом, кон. XVII в., 1880-е гг., Флигель, 1812 г., 1880 гг ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

760. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Вскоре после этого двух генералов, заместителей руководителя Следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также следователя Александра Брянцева задержала ФСБ. В феврале 2021 года Следственный комитет предъявил им ...
В своём доме на Новой Риге он держит футбольное поле, где играет с силовиками. При его огромном доме есть зоопарк, где живут тигры.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google