Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Топ-менеджеров Андрея Мельниченко поймали на скидках за откаты.

... и швейцарской Euroсhem trading, поданного в декабре 2014 года в суд на Британских Виргинских островах. Ответчиками являются бывшие сотрудники — член правления и директор по продажам «Еврохима» Валерий Рогальский (более десяти лет работал в компании) и замдиректор по продажам и маркетингу Дмитрий Помыткин. Среди ответчиков также более двадцати компаний по всему миру. В «Еврохиме» отказались комментировать подробности судебного дела. Но в компании подтвердили, что подали в суд на бывших менеджеров ...
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

742. Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором.

... компания Space Transport Inc. (ST), зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Сумма этой сделки составила $108 млн (впоследствии она была приведена в отчете Lockheed). Как только акции ILS перешли в офшор, бизнес компании резко пошел в гору: за один год было заключено 17 контрактов на пусковые услуги. По меркам нынешнего дня это немыслимый коммерческий успех — сейчас ILS заключает по 3–4 контракта в год. Взрывной рост портфеля заказов сказался на оценке капитализации компании: в ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

743. Детский шантаж.

15 октября по запросу российского НЦБ Интерпола Константин Зарецкий был задержан на острове Самуи в Таиланде, позже его депортировали в Москву.
На прошлой неделе ее арестовали в Самаре за организацию поджогов автомашин руководителей клиники "Медицинская компания ИДК", которую недавно выкупила сеть "Мать и дитя".
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

744. Юрист пытался обогатиться на "Атоме".

... датированный 8 февраля 2012 года, в соответствии с которым "дочка" "Ростеха" якобы взяла на себя обязательство выплатить 1,2 млрд руб. компании Camwell Industries, Corp., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Вексель должен был быть погашен не ранее 1 сентября 2013 года, а чтобы затруднить его опротестование, считает следствие, он был передан по индоссаменту зарегистрированной в Белизе "Миндерстейн Файнэншл Инк.". Уже от имени этой компании вексель был предъявлен к оплате ...
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

745. Наука продавать.

История началась еще в 2007 году, когда компания «Стройснаб» (типичная фирма, создаваемая «под проект») заключила с ЦКБ РАН инвестконтракт, по которому обязалась реконструировать и переоснастить действующую поликлинику, а взамен получала право ...
Неподалеку от улицы Крылатской действительно есть поселок «Сосновка-2», настолько элитный и хорошо охраняемый, что даже сфотографировать его можно только издалека (чем-то напоминает расположенный неподалеку знаменитый «Остров фантазий»).
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

746. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

К 2006 году, когда началось строительство торгового центра, компания увеличила капитал до 300 тысяч евро.
У банды Петрова также имелись фирмы и сообщники на Сейшельских островах, британской части Виргинских островов, на Кипре, в Андорре, Словакии и других странах.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

747. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

... труб большого диаметра в район строительства «Темрюкмортранс» заключил с ООО «Морская судоходная компания», которая в свою очередь провела данные работы через компанию Kazier Management Limited. Необходимо отметить, что генеральным директором ООО «Морская судоходная компания» являлся нынешний генеральный директор ООО «Темрюкмортранс» Владимир Снегирев, а генеральным директором Kazier Management Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, заместитель Снегирева Сергей Цеханович ...
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

748. Налоговый мошенник Сильвио Берлускони.

... финансовых махинаций в контролируемой им компании Mediaset — одной из крупнейших медийных групп Италии. По данным прокуратуры, в 1990-е годы Mediaset не раз приобретала права на показ кинофильмов через созданные Берлускони и его сообщниками офшорные фирмы. Закупки производились по ценам, значительно превышающим рыночные. Такая схема позволяла обходить итальянское налогообложение и получать дополнительную прибыль, которая немедленно переводилась на счета в банках Швейцарии и Багамских Островов ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

749. Через "Совфрахт" выводили с размахом.

Иванов, в свою очередь, заключил договор на перевозку нефтепродуктов по России с российской компанией, затем перепродал право на транспортировку нефтепродуктов оффшорным структурам Sotra Logistic, Worldwide Transport, Shipping and Management SA и Dunsink Trading, зарегистрированным, по имеющимся данным, на Британских Виргинских островах. Оффшоры, разумеется, позиционируются как независимые экспедиторские компании, однако, по проверенным данным, принадлежат Александру Иванову и управляются из ...
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

750. Глава "Совфрахта" подставил Shell.

Артис Хартманис выступал контрагентом Александра Иванова, который через подконтрольные ему компании Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, выводил денежные средства из России.
Дата: 12.12.2011 Копия в Google

751. Следы НДС ведут в Альпы.

Версия Hermitage В заявлении Файерстоун утверждает, что Степанова и ее бывшие коллеги могут быть причастны к хищению из бюджета 11,2 млрд руб. Дважды для возврата налогов из бюджета использовалась такая схема: компания, заплатившая большой налог на ...
Может быть конфискована недвижимость и за границей, но это зависит от позиции национальных властей (какова позиция властей Объединенных Арабских Эмиратов, где расположен Пальмовый остров, никто из опрошенных сказать не смог).
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

752. Крепкая мужская служба.

По данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит компании "Хелена Ассошиэйтс Корп." (Британские Виргинские острова). Занимается строительством трубопроводов и сопутствующих сооружений по нефтегазовым и энергетическим проектам. Среди заказчиков — ОАО "Газпром", ОАО "Роснефть", ОАО ЛУКОЙЛ, ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "Лентрансгаз", указано на сайте компании.
Дата: 14.12.2010 Копия в Google

753. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

Для этого схема, которая, как утверждал Егиазарян, была одобрена Deutsche Bank, должна выглядеть следующим образом: я и остальные акционеры продаем свои акции кипрской компании "Доралин". В свою очередь, 100% акций самой компании "Доралин" приобретает компания "Тафтс", зарегистрированная на Британских Виргинских островах. В последней акции должны быть распределены в тех же долях, что и в "Центурион альянсе"". "В итоге я согласился передать свои акции компании "Доралин" с условием, что смогу ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

754. Вексель обернулся против Игоря Изместьева.

Компания Feyline Limited, зарегистрированная 14 июля 1999 года на Британских Виргинских островах, утверждает, что является держателем простого векселя N 312 308 на сумму €3,8 млн. Этот вексель, настаивает истец, был выписан 28 сентября 2006 года самим Игорем Изместьевым, а его супруга гарантировала погашение долговой расписки, "выступив авалистом".
Дата: 17.08.2010 Копия в Google

755. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

... БТА-банка Мухтаром Аблязовым (объявлен Казахстаном в розыск) разработал схему хищения средств БТА-банка, узловым звеном которой и стала лизинговая компания "Дело". Для этого сотрудники БТА-банка, по распоряжению господина Аблязова, изготовили подложные договоры цессии. Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

756. Лондонград.

Услуги щедро вознаграждались, и Кертис вскоре купил себе самолет, вертолет, пентхаус в Лондоне и замок на острове Портланд. 7 апреля 2004 года в церкви Всех Святых рядом с этим замком собралась неожиданно пестрая компания: 450 гостей в праздничной одежде "отмечали конец жизни" Кертиса (согласно требованиям его завещания: никакой грусти, только радость).
Дата: 15.09.2009 Копия в Google

757. За что увольняют Льва Хасиса?

На поддержку якобы "особых отношений" с министром Христенко и его доверенным замом Наумовым, глава Ассоциации компаний розничной торговли истратил $5 млн. Генеральный директор компании "Х5 Retail Group" Лев Хасис Информационные агентства сообщают о ...
Как говорят, для свадебного путешествия Хасиса была арендована океанская яхта, а также целый остров в Карибском море.
Дата: 08.09.2009 Копия в Google

758. "Не называть Лужкова в приложении к договору поручения на случай смерти или недееспособности Батуриной."

Предприниматели подписались под ним как совладельцы компании Rossini, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, наделив адвокатов швейцарской фирмы Bruppacher Hug & Partner полномочиями членов совета директоров. Основным активом этой оффшорной компании был 51 процент акций холдинга Sibir Energy, контроль над которым сейчас пытается вернуть себе через суд Шалва Чигиринский.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

759. Батурину уличили во лжи.

По версии господина Байсарова, он получил бумаги в 2003 году, создав вместе с Шалвой Чигиринским компанию Rossini (Британские Виргинские острова). Rossini, согласно декларации Шалвы Чигиринского от 25 апреля 2003 года (копия есть у "Ъ"), получила 100% акций и прав другой компании — Bennfield, которая владела 51% акций Sibir Energy.
Дата: 23.07.2009 Копия в Google

760. Сицилия-2014. Неофициальные требования криминальной общественности.

Его место занял известный питерский бизнесмен, основатель пивоваренной компании «Балтика» Т.?Боллоев. Это перемещение прошло на фоне разговоров о том, что сроки строительства олимпийских объектов срываются. Сметы завышаются, и проблемы растут как снежный ком. По рассказам специалистов, Сочи-2009 напоминает итальянский остров Сицилию 50-60?х годов прошлого века. В Сицилии тех времен любое решение центральной власти не обходилось без согласования с мафиозными кланами острова.
Дата: 11.06.2009 Копия в Google