Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Денис Шапиро "откинулся" сам и посадил партнеров.

Он настаивает, что осужденные в 2014 году вывели все оборудование, сырье и штат сотрудников завода (ООО «Бест Клин»).
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

742. Криминал и номинал Игоря Войстратенко.

Как ранее отмечалось, наиболее ценный актив семьи Игоря Войстратенко компания, генерирующая сотни миллионов рублей на господрядах, ООО «Техноком-Стройпроект» (ИНН 7727826755) в июне 2021 года нашла нового владельца.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

743. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Далее уже Половко от имени «ИТ-Систем» заключил агентские договоры с ООО «Атлант» — опять же по завышенной стоимости, считает СК. По ним компания перечислила несколькими траншами 325,3 млн рублей.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

744. Италия выдала России Андрея Смышляева.

По версии следствия, в феврале 2014 года владелец шинных центров договорился с «Нокиан Шиной» о поставках покрышек в адрес ООО «Русшина-Тюмень» (которое он купил у своего партнера), а не прежнему получателю — ООО «Трек». В 2014–2015 годах «Нокиан Шина» поставила господину Смышляеву резины на 1,1 мрлд руб., но тот под разными предлогами откладывал выплаты. Тем временем, говорится в деле, предприниматель успел переоформить в Тюмени и Тобольске на подставную фирму ООО «Сантао» и своих родственников ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

745. Елена Сидорова сняла арест и получила 8 лет.

— Врезка К.ру Znak.com, 18.08.2020, "Арбитраж принял решение продать имущество обанкротившегося экс-депутата Госдумы Язева": Финансовые проблемы у семейной бизнес-империи Валерия Язева начались после того, как он ушел из Госдумы, проработав там 19 лет. Ранее банкротом было признано ООО «Управляющая компания „Ява“», в ОАО «НПО „Восточный институт огнеупоров“» было введено наблюдение, было также заявлено о продаже здания на улице Генеральской в Екатеринбурге, где долгое время находилась ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

746. Евгений Хлебунов проложил дорогу к сроку.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Хлебунов с момента создания в ноябре 2019 года возглавляет ООО «Голухинский цемент» (единственный владелец — Александр Овчинников).
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

747. Дорожный картель Василия Корнильева.

Также по делу проходили директор ГКУ АО «Астраханьавтодор» Никита Петров, его заместитель Шамиль Агамбетов, генеральный директор ООО ПКФ «Астрастрой» Хафиз Избулатов и генеральный директор ООО ПКФ «Жилстройтранс» Евгений Спицын.
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

748. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

Как известно, учредителем развалившегося СДС является ООО «Инвест—Альянс», которое принадлежит не только Алексею Гришину, но и его тезке Меркушкину, младшему сыну экс-лидера бедной республики.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

749. Юрий Белойван в федеральном розыске.

Когда налоговые органы выставили требования об уплате налога, пени и штрафа ООО «Золотой рассвет», которая контролировала «Корчму Тарас Бульба», Белойван прекратил его деятельность, а рестораны перевел под ООО «Лидер К».
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

750. Бездонная депутатская тумбочка.

К моменту окончания Дмитрием Цветковым университета у его семьи появился интересный бизнес — ООО «Новел Спб».
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

751. Недоимка выросла на БАДах.

По версии Следственный комитет России (СКР), Игорь Воробей, руководитель ООО «РИА “Панда”», производящей биологические добавки (БАД), несколько лет обманывал налоговые органы, предоставляя подложные документы о дорогостоящих закупках компонентов для широко разрекламированных «Сеалекса» и «Аликапса».
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

752. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

По данным источников “Ъ”, вчера утром следователи ГСУ ГУ МВД по Москве задержали не только самого Марата Баласаняна, но и его ближайшего помощника Эрнеста Агороняна, а также гендиректоров ООО «Решение» Антона Пахомова и ООО «Премьер Плаза» Наталью Лантратову.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

753. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

Совладельцы ООО «Тайлон»?— миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев (70% и 30% соответственно). В апреле 2016 года эти 60% долей «Танаиса» перешли другой их компании?— ООО «Лотон», которой бизнесмены также владеют 70% на 30%.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

754. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Так или иначе одних только финансовых операций с участием лично Кирилла Молодцова выявляется в этих документах на 700 млн руб. Причем кроме собственных фирм, контрагентами по движению средств выступали также Limited Queenford Consulting (Кипр), ООО «СГХК» (представителем которой является уже упоминавшаяся г-жа Аверина), ЗАО «Рузхиммаш», ЗАО «Сплав-М», представительство компании «Даунтаун Девелопмент БВ», ЗАО «Сибуртранс», ЗАО «Газпромбанк-лизинг» и другие.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

755. Явка с повинной Германа Грефа.

Уверенность Грефа и всех членов Комитета кредиторов Сбербанка России в том, что будущие торги выиграет именно ООО «Трейд», может быть основана только на их сговоре с организатором торгов, то есть с Росимуществом и с ООО «Трейд».
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

756. Замглавы ФНС Денис Наумчев в истории с откатом на 94,5 млн руб.

Также оперативники установили, что на фирму ООО "ФСК КапиталИнвест", через которую и совершалось хищения средств для Крыма, были "записаны" представительские автомобили, на самом деле использовавшиеся высокопоставленными сотрудники ФНС РФ. По версии СК РФ, в июне 2014 года замначальника административно-контрольного управления ФНС РФ Денис Гусев узнал, что осенью будет проведен конкурс на заключение гоконтракта по установке технологичных комплексов по поддержанию температурно-влажностных ...
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

757. Четыре дела Вячеслава Мотина.

Мотин, по версии следствия, утаил от совета директоров «Кванта» информацию о том, что в собственности ООО «Квант-инвест» (строило многоквартирные дома на землях «Кванта», его учредителем и собственником до 2014 г. был «Квант») находится шесть квартир.
Дата: 02.07.2015 Копия в Google

758. Санитар армии Пригожин.

У зарегистрированного в Санкт-Петербурге ООО «Мегалайн», по данным «Спарк», двое совладельцев — ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» (50%) и ООО «Лахта» (50%).
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

759. Бюджетные реки, лазурные берега.

Так, в сентябре 2008 и феврале 2011 годов ООО «Строймост» получило два подряда на строительство автомобильных подходов к новому метромосту в Нижнем Новгороде стоимостью 6,9 млрд и 3,8 млрд рублей соответственно.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

760. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Арендой оставшейся недвижимости занялось принадлежавшее ему ООО "Амфин". Суммарный оборот компании в 2005-2009 годах (позднее данные не раскрывались) составил 1,13 млрд руб. В 2011 году фирма была переименована в ООО "Миллениум", в 2012 году ликвидирована.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google