Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. "Любимый банк криминального мира".

Минюст США уверен, что эти деньги — 10,9 млн евро — были переведены 29 февраля 2012 г. со счета в Hellenic Bank на счет ООО «Олимп-47» в петербургском банке «Советский». Американцы обратились в российскую Генпрокуратуру с запросом об оказании правовой помощи, и Приморский суд Санкт-Петербурга в январе 2013 г. по ходатайству российского следователя вынес постановление об аресте счета компании.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

742. В деле "Росагролизинга" появился сын беглого зама Елены Скрынник.

Сама экс-глава «Росагролизинга» утверждала, что не имеет отношения к этим хищениям, потому что платежки якобы подписывали сотрудники ее аппарата с помощью факсимиле.
Василий Донских в 2010 году стал совладельцем ООО «Агруп», где вместе с ним в числе прочих доли имели все те же Сергей Бурдовский и Галина Коняхина, а также сам Олег Донских. В декабре 2008 года ООО «Агруп» вошло в уставной капитал ЦВК, который ...
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

743. "Жучки" из бюста мадам Евсеенковой.

На одной из камер слежения в офисе компании запечатлен момент, когда она, достав из необъятного бюстгальтера предполагаемый «жучок», устанавливает его под столом переговоров при помощи жевательной резинки (кстати, новую грудь госпожа Евсеенкова ...
В качестве предполагаемых «прокладок» выступали ООО «Старт», ООО «Е-транс», ООО «Баркан-трейдинг» и ООО «Вента».
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

744. "Разводилы" бывшими не бывают.

С помощью этой корочки нашему героя всякий сюжет удавалось увенчать победным финалом.
Только официально, по данным системы СПАРК, он числится соучре¬дителем восьми аудиторских и консалтинговых компаний: ООО «Викинг», ООО АК «Сонар-Н», ООО «Ауди¬тор», ООО «Арена», ООО «Дюна», ООО «Сириус», ООО АФ «Жигули-Аудит» и ООО «Автоцентр-63».
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

745. 25 самых активных предпринимателей России.

... и красителей и оптимизировала налогообложение при помощи Назаровского ООО «Рост». При этом известно, что в 2002 году Назаровский вышел на пенсию и подрабатывал на автостоянке, а впоследствии вел бродяжнический образ жизни. 11. Владимир Леонидович Лагунов Место жительства: нет данных Возраст: нет данных Число учрежденных компаний: 480 Управленческий опыт: гендиректор 440 компаний Интересные активы: ООО «Муза», ООО «Мечта-2», ЗАО «Спецбуркомплект», ЗАО «Шеф Султан», ООО «Новая Дизайн-студио ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

746. Как потрошили благотворительные фонды Гергиева.

Все эти деньги были пущены не на продвижение Мариинского театра и помощь талантливым детям, как это указано в уставах фондов, а на возведение недвижимости.
«МДК-Инвест» являлась фактически дочерней структурой ООО «Петростройкомплект», которым владеет бизнесмен Ефим Ирзак.
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

747. Пехтин, go home.

Социальный пакет, возможность зарабатывать на лоббизме, помощь в решении бизнес-вопросов (особенно если бизнес с государством) и, конечно, неприкосновенность.
По данным "эсера", Толстопятов владеет акциями и долями в ООО "Кубанский бекон" и ООО "Кубань холдинг", а также несколькими десятками участков земель сельхозназначения.
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

748. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

В театры же был разослан несколько иной текст — с указанием, что Москалёв в Канаде легализовал часть похищенных средств «с помощью своей жены».
Речь идет о договорах с ООО «Торговый дом Винокур и Ко».
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

749. Натуральный депутат.

Наконец, в декабре 2012 года Владислав Третьяк голосовал за закон, запрещающий американцам усыновлять детей из России и оказывать помощь российским правозащитникам.
... Москве по тому же адресу, что и "Академия хоккея" Третьяка: То есть в США совпадают адрес г-на Бергера и его фирмы Nutra Source Inc. (причем этот адрес Третьяк объявляет как свой), а в Москве совпадают адрес фонда Третьяка и ООО «Натуральный Источник ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

750. Обвиняемого ФСО бережет.

В качестве примера следователь привел очную ставку с номинальным директором ООО "Депозитарный центр" Евгением Федоровым, которая была проведена 28 июня.
С помощью увеличения цепочки покупателей, считает следствие, председатель совета директоров "Магмы" и его сообщник намеревались затруднить возврат акций "Гелиймаша" их настоящим владельцам законными методами, а заодно придать "правомерный вид ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

751. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Брат в помощь Но Центробанку стоило бы вместо того, чтобы сейчас расчищать эти авгиевы конюшни, обратить внимание на то, как Алексей Алякин создавал свою банковскую империю.
... Алякина Объединены в группу "Реинвест" Коттеджный поселок "Биосфера-2" на 71 домовладение с участками от 10 до 76 соток Коттеджный поселок "Биосфера-1" на 73 домовладения с участками от 10 до 80 соток ООО "Еврокомстрой" — строительство жилых домов ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

752. Идеолог "Северного братства" получил 4 года колонии.

... бюджетных средств осуществляют прикомандированные сотрудники ФСБ. Суть аферы свелась к тому, что вскоре после того, как в 2008 году был заключен госконтракт на проектирование ЦКАД, руководство ООО "Спецметропроект" начало проводить набор специалистов ...
Одновременно было решено при помощи Миронова и Мухачева начать операцию по "развалу" ДПНИ и дискредитации ее лидеров.
Дата: 16.10.2012 Копия в Google

753. Доля профессора.

Этот участок, примыкающий к заповедным землям, правительство Автономной республики Крым закрепило специальным постановлением в 2003 году за ООО «Рисско», единственным учредителем и руководителем которого был Рагимов Ильгам Мамедгасан оглы.
У доктора юридических наук ищут помощи в бизнесе.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

754. Владимиру Киселеву поправили биографию в "Новой газете".

Однако в марте 2011 года случился скандал: те, кому была обещана помощь (больные раком дети, их родители, врачи), ее не дождались.
... мае 1992 года Малышев как главарь банды, действуя совместно с Мустафиным и ее участниками, предпринял действия, направленные на взятие под контроль их бандой ООО «Ист-Маркет» и завладение денежными средствами данного общества в сумме 5 000 000 рублей ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

755. Как Владимир Киселев пофестивалил в 90-е.

... надо оформить как спонсорскую помощь фестивалю «Белые ночи Санкт-Петербурга» и «передать их на Музыкальный центр Киселева». Из материалов уголовного дела: «В десятых числах мая 1992 года Мустафин назначил потерпевшим встречу с Малышевым, состоявшуюся в помещениях ТОО «Форвард» (ул. Миллионная, 29), в ходе которой Мустафин представил Коротаева и Аверкина (зам Коротаева. — В. И.) Малышеву, который подтвердил им свои намерения взять силами руководимой им преступной группировки ООО «Ист-Маркет» под ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

756. Из песни фонда не выкинешь.

В распоряжении "Ъ" оказались документы, согласно которым организаторы добились помощи мэрии без упоминания фонда.
Судя по плану мероприятий на официальном сайте комитета, концерт организуют совместно с благотворительным фондом «Федерация» и ООО «Продюсерский центр массовых мероприятий».
Дата: 07.07.2011 Копия в Google

757. Президентский совет открестился от "заключения" комиссии общественника Борщева по "делу Магнитского".

— На основании его отказа в оказании медицинской помощи.
В 2003 году налоговая инспекция по г.Элиста предъявила двум из них — ООО «Дальняя Степь» и ООО «Сатурн Инвестментс» претензии по поводу использования фиктивного труда инвалидов, а в 2004 году по этому поводу в отношении Уильяма Браудера было ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

758. Крепкая мужская служба.

Как утверждают источники "Ъ", близкие к компании, в 2009 году "захват был отбит не без помощи административного ресурса, а компания была переоформлена на новых владельцев". Было более десяти гражданских и уголовных судов, в итоге господин Полещук был осужден. Тогда же председателем совета директоров СТПС стал Сергей Кошкин (до недавних пор член правления ОАО "Стройтрансгаз" и совладелец ООО "Стройремсервис"), который, по данным собеседников "Ъ", и контролирует компанию.
Дата: 14.12.2010 Копия в Google

759. Судьбы "героев лихих 1990-х".

Судьбы "героев лихих 1990-х" Константин Цыганов в Болгарии — в изоляторе, ждет высылки из страны; Геннадий Петров в Испании — под подпиской о невыезде; Сергей Михайлов в России "продолжает спокойно работать", оказывая благотворительную помощь ...
В 2009 г., по данным СПАРК, он был соучредителем ООО «585-3» и ООО «Алмаз».
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

760. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

В то время как Марк Рич мощными пластами поднимал целину советской, а затем и российской коррупции, Игорь Алтушкин перебивался мелким гешефтом: открыл в ленинской комнате одного их свердловских предприятий видеопрокат, с помощью которого советские ...
Алтушкин через посредников успешно сбывал лом на комбинат «Уралэлектромедь», а в начале 90-х организовал ООО «Производственно-коммерческая фирма «Аэрон», которое стало уже напрямую посылать лом предприятиям на переплавку.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google