В апреле 1995 года сотрудники Восточно-Сибирского Регионального отделения по борьбе с организованной преступностью (ВС РУОП) около полуночи ворвались в одну иркутскую квартиру, где был устроен частный публичный дом. Обслуживали клиентов девочки разных «основных» профессий: продавцы, учителя, студентки.
Дата: 05.02.2000
Копия в Google
Это позволило Луценко выйти на Коржакова, Барсукова и их окружение и предложить использовать возможности руководимого им «Стелса» в интересах СБП и ФСК для осуществления нетрадиционных форм борьбы с организованной преступностью.
Копия в Google
Сращивание преступности с государством Отдельным разделом в справке ДГБ Литвы идет информация о деятельности ассоциации и его фактическом руководителе.
Копия в Google
В то же время на днях с рабочим визитом в область прибыл глава МВД Нургалиев, которому губернатор Сумин должен сообщить о криминальной ситуации и противодействии преступности в регионе.
Копия в Google
Со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) оно информировало, что экс-губернатор обвиняется в преднамеренной попытке обхода санкций.
Дата: 21.02.2024
Копия в Google
И таким образом отмыли эти средства, приобретя собственность в США. Когда это расследование возьмет простой отчет OCCRP (Центра по исследованию коррупции и организованной преступности – прим.
Дата: 24.07.2023
Копия в Google
Луиза Шелли, специалист по изучению финансовых преступлений, которая руководит Центром по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и коррупцией при Университете Джорджа Мейсона, считает, что у Deutsche Bank было недостаточно информации.
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
Об этом, в частности, подробно говорится в расследовании «Центра по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP), а также в серии публикаций таких изданий-партнеров OCCRP, как «Важные истории», IRPI и Profil.
Дата: 06.02.2023
Копия в Google
Обвинение называло Шулая «главным боссом восточноевропейской преступности в Нью-Йорке, а то и на всем Восточном побережье США».
Дата: 16.12.2022
Копия в Google
Но после изучения всех документов этой компании, которые получили благодаря Центру по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, обнаружили белорусский след.
Дата: 21.09.2022
Копия в Google
Недавно Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) оценил состояние Шеломова в $573 млн. В прошлом году суммарная чистая прибыль трех фирм родственника Путина («Акцепт», «Платинум» и «Согаз-Недвижимость») превысила 2 млрд рублей, то есть он получал средний доход свыше 5,5 млн рублей в день.
Дата: 09.08.2022
Копия в Google
Позднее Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA) добилось в суде заморозки двух банковских счетов на ?1,5 млн ($1,8 млн), которыми, по его версии, мог пользоваться Авен.
Дата: 20.07.2022
Копия в Google
В 2016 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и агентство Reuters писали, что, по данным Российского морского регистра, "Рахиль" принадлежит бизнесмену из Санкт-Петербурга Григорию Баевскому, который является деловым партнером ближайшего друга Путина Аркадия Ротенберга.
Дата: 24.03.2022
Копия в Google
Еще в конце 90-х годов он делал публичные заявления от имени чеченской диаспоры Санкт-Петербурга, а сотрудники МВД называли его одним из лидеров городской этнической преступности.
Дата: 17.03.2022
Копия в Google
Как показало недавнее расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, через фонды, работающие под вывеской благотворительности, Нурсултан Назарбаев контролирует по всему миру активы на сумму около восьми миллиардов долларов.
Дата: 10.02.2022
Копия в Google