Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Этой фирме нужны были только документы: если деньги после первой ступени их отмывки в оффшорных банках на Кипре, в Антигуа, на Каймановых островах или в Лихтенштейне оказываются на счетах немецких банков, то с помощью таких документов без всяких проблем можно доказать "правомерность" доходов.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

742. Как насиловали Оксану Федорову.

Как утверждалось, материал был подготовлен для публикации в еженедельнике "Версия", однако не был принят газетой к публикации до официального заявления о пропаже Оксаны Ф. Цитируем (орфография и пунктуация автора бережно сохранена): 22 октября в 03:45 в Институт скорой помощи имени Склифасовского доставили Оксану Ф. 1981 года рождения.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

743. Восстание "Спартака".

Проверить эту версию сложно, но в ее пользу говорит то, что эти люди не без посторонней помощи были переправлены в Гудермес и поступили под командование одного из местных полевых командиров.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

744. Знаменитые плакаты против Климентьева (лето 2001).

За эту программу депутат регулярно получает предупреждения от избиркома во время различных предвыборных кампаний, зато горожане, получившие помощь, Булавинова просто боготворят.
Дата: 08.01.2003 Копия в Google

745. Дело Левина.

ФБР обратилось за содействием к МВД РФ, и 3 октября питерский РУОП с помощью обычного телефона с определителем засек обращение по электронной сети в Ситибанк с номера, принадлежавшего фирме "Сатурн СПб", которая торговала компьютерами, "софтом" и "английским" пивом "Монарх".
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

746. Операция Паутина.

Наркоторговцу светил длительный срок, но он уговорил одного из подельников взять всю вину на себя, а сам стал сотрудничать с ФБР. Именно с его помощью агенты спецслужбы в 1997 году разоблачили уроженца Черновиц Людвига Файнберга по прозвищу Леша Тарзан, который планировал купить в России подводную лодку для перевозки наркотиков из Колумбии в США. Как поймали русскую мафию Из санкции на арест подозреваемых по делу русской мафии, выданной судьей Болоньи 31 мая 2002 года «На территории Италии ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

747. Мэр подложил дочку своему губернатору.

В связи с этим представляется возможным, что именно Павел Анохин стал желательным для Кремля кандидатом в губернаторы, а отставка пермских силовиков -- помощь кандидату в борьбе за власть.
Дата: 28.11.2000 Копия в Google

748. Международное поручение Дево.

... чего было открыто следствие по отмывке денег по статье 305 бис УК Швейцарии и в участии в преступной организации по статье 260 тер УК Швейцарии в отношении вышеуказанных лиц. <...> Содержание статьи 305 бис УК Швейцарии следующее: 1. Тот, кто совершил действие, способствующее воспрепятствовать установлению происхождения, нахождению или конфискации имущественных ценностей, о которых он знал или должен был предполагать, что они добыты при помощи преступления, наказывается содержанием под стражей ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

749. "Солнцево-Интернешнл".

Пришлось вмешаться лично Чубайсу и объяснять, что Лесину срочно необходима медицинская помощь, а Швейцария – единственное место на земле, где эта помощь может быть оказана. Проблемы с иностранными консульствами из-за «неподходящих» связей были и у Заполя: 1999 году ему отказали в шенгенской визе. Таким образом, солнцевская «братва» при помощи своего старого друга – ныне министра информации – успешно завершает операцию по легализации своего бизнеса.
Дата: 17.01.2000 Копия в Google

750. Засуха, неурожай, долги

Ему инкриминируется оказание помощи винно-водочным заводам, перерабатывающим контрабандный спирт. Копия в Google

751. Дельцы в погонах

Следователи обнаружили соглашение о шефской помощи с “Глория-банком”. Копия в Google

752. "Новорусский" магнат

У "Менатепа" таких услуг появилось несколько десятков, в том числе те, которые были попросту неизвестны хозяйственникам: лизинг, траст, факторинг, определение показателей учетных ставок, а также финансирование импортно-экспортных и бартерных операций, инвестиционных проектов, помощь иностранным партнерам в выборе перспективных клиентов, вексельные операции и другое. Копия в Google

753. Патрульные "попутали".

Помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина сказала РБК, что Иса не задержан, «он попал в небольшое ДТП, сотрудники ДПС незамедлительно прибыли и оказали помощь, проявили внимание и бдительность».
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

754. Паша Кореец капитально наследил в Киргизии.

При этом П.Тё, зная и осознавая криминальный статус К.Асанбека, оказывал финансовую помощь в строительстве объектов недвижимости последнего на территории Кыргызстана.
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

755. Владимира Фалилеева сняли с довольствия.

Бизнесмен предложил свою помощь: на тот момент, по его словам, у него был бизнес в Германии, и он часто общался с немецкими медиками.
Дата: 19.01.2024 Копия в Google

756. Коллектор в мантии.

Пономареву оказывала юридическую помощь юрист из Краснодара.
Дата: 27.12.2023 Копия в Google

757. "Иноагентская схема" Магомеда Гаджиева.

Для этого команда Керимова при помощи Ахмеда Гаджиева фактически обанкротила порт, чтобы показать его убыточность и обеспечить возможность проведения приватизации по низкой цене.
Дата: 02.06.2023 Копия в Google

758. Илья Трабер получил за "мартышку".

После инцидента бортпроводник оказала пострадавшему первую медицинскую помощь. Уже в Петербурге Трабер обратился за помощью в НИИ скорой помощи, у него зафиксировали перелом пальца правой кисти и черепно-мозговую травму, он помещён в приемное отделение.
Дата: 01.12.2022 Копия в Google

759. Александр Селюнин отсидит экстерном.

Деньги, по данным следствия, он получал за помощь в выдаче водительских удостоверений без сдачи экзаменов, а также за покровительство подчиненного.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

760. Александр Золотарев залетел на 63 млн руб.

— Врезка К.ру Алексей Когарлыцкий В 2019 году оба фигуранта вновь получили взятку от представителя «Гипроздрава» в размере более 45 млн руб. за «помощь» при реализации госконтракта на строительство лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google