Мараев Хусейн имеет два крупных особняка в Бельгии, обладает связями в финансовых кругах Голландии, Германии и Австрии, а также имеет отношение с теневиками этих стран с целью "отмывания" денег.
Дата: 02.07.2001
Копия в Google
Так, оперативным путем были добыты документы, подтверждающие, что некоему гражданину Сафонову Алексею Вадимовичу, сотруднику ТОО "Аэлита", который якобы направлялся в служебную командировку в Австрию, было выдано: 15.02.94г, 50.000 долл.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
По информации лица, близкого к "верхам" Солнцевской ОПГ, он является непосредственной "связью" лидера "Солнцевских" - " Михася" и перед его арестом, встречался с ним в одной из стран Центральной Европы (Швейцарии или Австрии) для обсуждения вопросов совместного бизнеса, однако на свои предложения получил отрицательный ответ.
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Он разъезжает по Москве на BWM 750, живет в просторной квартире на Патриарших прудах в самом центре города и на загородной даче, постоянно летает в Европу - навещает проживающую в Австрии жену.
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
... Батуриной (№ 17), владеет активами в сельском хозяйстве и недвижимости 8,0 300 193 Юрий Качмазов 1956 Основной акционер группы СОК, крупного производителя автокомпонентов 8,0 300 194 Александр Смоленский 1954 Экс-владелец банковской группы ОВК, проживает в Австрии, наблюдая за неуспехами сына в автобизнесе 8,0 300 195 Николай Богачев 1953 Осенью 2006 года продал компании «Тамбейнефтегаз» и «Ямал СПГ» структурам, аффилированным с «Газпромом» 8,0 300 196 Виталий Малкин 1952 Член Совета Федерации ...
Дата: 12.02.2007
Копия в Google