Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. "Союзагромаш" Бабкина, Удраса и Рязанова.

... регистрационной службы по городу Москве, которая внесла в ЕГРЮЛ запись о начале процедуры ликвидации "Союзагромаша" и смене генерального директора Ошерова на ликвидатора Корчевого. Cобытия стали развиваться с невиданной быстротой. Фортуна повернулась лицом к рейдерам. С измененной выпиской мошенники подменили банковские карточки и захватили расчетный счет "Союзагромаша" с членскими взносами, который хранился в "Росбанке". Когда бухгалтер "Союзагромаша" пришел в банк за деньгами, его спросили: "А ...
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

742. Начался арест счетов РБК

Начался арест счетов РБК по искам владельцев облигаций компании Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.06.2009, Копеечный арест.Гагаринский райсуд Москвы арестовал счета РБК в трех банках.
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

743. Особенности национального мошенничества.

23 апреля 2008 года в Москве перед вылетом в Мюнхен был арестован некий Дмитрий Николаев.
... Эдуардом Мирзояном, Андреем Морозовым, Денисом Егоровым и рядом других лиц - по подложным документам созданных ими лже-организаций совершили хищения выделенных им несколькими банками кредитных средств на общую сумму в 12 миллиардов рублей ...
Дата: 07.06.2008 Копия в Google

744. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

Письмо Бойченко генпрокурору Чайке *** Генеральному прокурору РФ Ю.Я.Чайке Москва, Россия, ГПС-3, 125993, Б.Дмитровка, 15а от Бойченко Александра Александровича ВЕРНУТЬ РФ 200 000 000 ДОЛЛ.
... банк». Основной акционер и кредитор банка – ГК «Росвооружение» имела прав требования к банку в 600 раз больше, чем ЗАО «Русатомкапитал». Статус председателя комитета кредиторов банка обеспечил Гершковичу работу с активами как самого банка, так и ГК ...
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

745. На черном рынке появилась новая база данных о 3 млн заемщиков.

8 ноября 2005 года появились в продаже данные о доходах в 2004 году 9,9 млн жителей Москвы и области. 16 ноября 2005 года ФСБ объявила о задержании лиц, причастных к хищению баз данных Центробанка РФ и ФНС. Имена подозреваемых, а также их дальнейшая судьба неизвестны. 15 августа 2006 года ряд бюро кредитных историй и банков получили по электронной почте предложение купить базу данных заемщиков, бравших потребительские кредиты.
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

746. Вторая кожа.

Выдержки из переписки с господином Парфеновым: Часть А: Финансовые шаги На текущий момент существует срочное требование от ОКЗ выплатить весь существующий долг Банку Москвы.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

747. Фальшивое тысячелетие Казани.

... и выездное заседание Госсовета, и саммит СНГ. Для полного набора не хватает разве что глав государств большой восьмерки, а то бы по масштабам и политической значимости казанский юбилей точно затмил недавнее празднование 60-летия Победы в Москве ...
По некоторой информации, ее субсидируют банк "Зенит" и ОАО "Татнефть".
Дата: 24.08.2005 Копия в Google

748. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

Местные газеты тут же предложили свою версию: прокурор почувствовал, что Москва близка к раскрытию аферы с кредитом "Дрезднер банка".
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

749. "Полного прощения не будет."

Основную часть денег газета нашла сама, а 3 миллиона взяла в кредит у Банка Москвы.
Дата: 28.12.2004 Копия в Google

750. Засветка лучше, чем посадка.

На кону стояла сумма не очень большая (для серьезного уголовного преследования) – всего-то миллион долларов, но вполне существенная, чтобы заинтересовать гонорарами за содействие в освобождении судей, адвокатов, оборотней в погонах, как в Москве, так ...
... Бюро правовой поддержки банку "Имидж" суммы, соизмеримой с указанной в векселе. Банк "Имидж" в свое время входил в финансовую империю медиамагната Владимира Гусинского, к которому был близок Анатолий Блинов. По сведениям , в банке юрист получил ...
Дата: 25.09.2004 Копия в Google

751. Что общего между Чигиринским и Ходорковским.

Но в ней не сидит пока еще Шалва Чигиринский – один из соратников Ходорковского, сыгравший немаловажную роль в усилении «чехов» в Москве. Дуэт Ходорковского и Чигиринского сложился давно – в 93-94 годах. И начался он с разграбления московского рынка недвижимости. В то время Чигиринский уже был весьма влиятельным человеком в московской мэрии, а Ходорковскому принадлежал банк Менатеп. Пользуясь положением Чигиринского, эта парочка за бесценок скупала лучшие объекты в Москве и Московской области.
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

752. Подполковник ФСБ и дезертир "крышевали" контрабанду.

На этот раз ими оказались подполковник Службы экономической безопасности (СЭБ) Управления ФСБ по Москве и Московской области Борис Барков (фамилия изменена), "курировавший" контрабандные поставки дорогих иномарок, а также некий Виталий Ивашко ...
... голландском банке "АБН АМРО Банк", где работали его знакомые. Как выяснило следствие, на этот счет с завидной регулярностью "капало" от $2 тысяч до $4 тысяч вплоть до ареста господина Рзаева. Складывается впечатление, что в голландском банке держали ...
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

753. ЮКОС отозвал иск к МНС о защите деловой репутации.

В первую очередь, МНС намерено привлечь к контрольной работе банки. "В кредитных учреждениях есть вся информация, которая нам необходима, ведь в обход банков невозможно совершить ни одно деяние", - заявил и.о. министра на коллегии. Он посоветовал своим региональным подчиненным, как это сделано в Москве, "перевести все кредитные организации в одну инспекцию", чтобы более плотно контактировать с банковскими работниками. Если будет сформирована единая база данных по счетам, открываемым в банках ...
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

754. Первый олигарх.

Плюс при комитете по банкротству (!) создали дополнительную структуру, где объединились банки, любезные на тот момент сердцу Лужкова: «Мост», «Пробизнесбанк», «Новая Москва», «Огни Москвы» и, конечно, полностью подконтрольный столичному мэру «Банк Москвы».
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

755. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

... относится к регионам-донорам и лидирует в стране по целому ряду основных экономических показателей: 1 место - по объему промышленной продукции; 1 место - по добыче нефти; 2 место - по поступлениям налогов и сборов в бюджетную систему, после Москвы ...
Поручителем сделки выступил малоизвестный коммерческий банк «ИБК» из города Нягань.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

756. Каждый сверчок, знай свой шесток.

Результатом этих действий, председатель Совета директоров ЗАО «МФО МЕНАТЕП», председатель основных акционеров ОАО Банк МЕНАТЕП (Москва) П. Лебедев обратился с письмом к Председателю РФФИ В. Малину, в котором сообщил о том, что «акционеры Банка МЕНАТЕП согласны безвозмездно, т.е. за свой счет урегулировать проблему Фонда имущества Мурманской области. Акционеры ОАО Банк МЕНАТЕП (Москва), пишет господин Лебедев, при этом учитывают юридические проблемы, связанные с перспективами исполнения судебного ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

757. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Приехав из Москвы всего за несколько месяцев до открытия “Голден АДА”, Козленок имел за плечами чуть больше 30 лет, научную степень в области управления и разнообразную трудовую деятельность, по которой очень сложно было судить о его основной ...
Для того, чтобы 77 миллионов долларов, вырученные за эту партию камней, попали не в российскую казну, а в кассу бельгийского филиала фирмы “Голден АДА” – и в итоге, как узнал агент ФБР Дэвидсон, осели на счетах в швейцарских банках.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

758. Странный мир Легпромбанка.

28 сентября 2001 г. Люблинский суд г. Москвы принял решение об исключении 66,5% участников - юридических лиц, аффилированных с Янковским, из состава участников Легпромбанка. В октябре ГТУ ЦБ по г. Москве регистрирует изменения в учредительных документах банка. 28 мая апелляционная инстанция Арбитражного суда Москвы признала новую регистрацию учредительных документов Легпромбанка недействительной.
Дата: 04.09.2002 Копия в Google

759. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

Владельцы салонов и бутиков оценивают оборот своего сектора в одной Москве в $1 - 1,5 млрд в год. Но рынок этих товаров далек от насыщения.
Их оборот в то время не мог превышать $60 - 70 млн, т. е. прибыль не могла быть больше $25 млн. А банк на коммерческих основаниях может выдать под залог товара в обороте кредит на 50% от закупочной цены, т. е. не более $15 млн для Mercury в 1999 г. ".
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

760. Солнцевское затмение.

В этом составленном оперативными службами списке — десятки ресторанов, банков, магазинов.
— Почему вы до сих пор не передали эти уголовные дела в Москву?
Дата: 31.05.2002 Копия в Google