Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Анатолию Быкову напомнили вендетту 1994 года.

На месте работают следователи Следственного комитета России (СКР).
... Наумова произошел конфликт с Анатолием Быковым в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности, результатом которого явилась взаимная личная неприязнь, — считают в СК. — Спустя непродолжительное время ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

742. Олегу Кану отжали клешни.

Право на добычу ресурса, на который кроме «Монерона» претендовали еще 13 предприятий, обошлось компании в 488,2 млн руб. при начальной цене лота всего в 11,8 млн. — Врезка К.ру Это обычная практика, когда следователь обращается с ходатайством об ...
... опубликовала сведения о доходах депутатов законодательного органа за 2019 год. Самым обеспеченным в региональном заксобрании оказался Дмитрий Пашов — рыбопромышленник, занимающий должность депутата на неосвобожденной основе. Его доход по итогам 2019 ...
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

743. Фаиль Садретдинов в розыске за "отжим" у покойников 15 квартир.

[...] Сам нотариус называл это дело результатом "откровенной войны", которая ведется между ним и "бандой следователей".
— У преступников на руках были списки одиноких пожилых людей, после смерти которых квартира за неимением наследников была бы обращена в доход государства.
Дата: 12.03.2020 Копия в Google

744. Александр Елькин и "Славянка" снова в деле.

... и таким образом принудили коммерсантов передать им в общей сложности около 385 млн руб. Другой статьей криминальных доходов господина Елькина, по версии следствия, стало заключение с партнерами контрактов на заведомо невыгодных для возглавляемого им ...
В ведомстве также отметили, что военные следователи в ходе обысков у обвиняемых изъяли денежные средства в рублях и валюте в размере более 1,1 млрд руб. Кроме того, суд арестовал 51 объект движимого и недвижимого имущества фигурантов дела на 500 млн ...
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

745. Денис Майборода арестован за "откат" в 13 млн руб.

Согласно поданной им декларации, за прошлый год господин Майборода заработал 2,6 млн руб. Его супруга доходов не имеет.
В квартире и служебном кабинете господина Майбороды следователи провели обыски и выемку документов.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

746. Маска, бывший спецназовец и два черных ящика.

Гона в Японии обвиняют в финансовых преступлениях по четырем статьям, в том числе в сокрытии доходов и незаконном обогащении.
[…] По словам Гона, следователи добивались от него признания, угрожая в случае отказа проблемами для его родных.
Дата: 09.01.2020 Копия в Google

747. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» — в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных ...
Обнаруженные на днях 14,9 млн следователи по делу об убийстве Галиции относят к числу как раз таких подозрительных транзакций.
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

748. Евгений Кудрявцев спалился из-за ошибки сисадмина.

Следователи установили, что одним из тех, кто совершал данные манипуляции, был Евгений Мочалов, администратор информационных систем Московской лаборатории и по совместительству муж ее нынешнего директора Елены Мочаловой.
... доказать, что они не были вовлечены в какие-либо мошенничества с допинг-контролем и / или манипуляции с LIMS в Москве; • РУСАДА заплатит штраф в размере 10% от своего дохода в 2019 году или 100 000 долларов США (в зависимости от того, что меньше ...
Дата: 04.12.2019 Копия в Google

749. "Ничего не коллекционировал и не покупал, и воровать… было нечего".

... тыс. и €660 тыс. Прокуроры и следователи насчитали свыше 950 наименований разных предметов роскоши на 30 млн руб., среди них 25 золотых слитков, 15 дорогих наручных часов, коллекция драгоценных монет, перьевых ручек, картин, коллекционных вин, икон и посуды. Также изъятию подлежат средства на счетах в банках на общую сумму 4,7 млн руб. и 2910 обыкновенных именных акций ОАО «Памашъяльский каменный карьер». Кроме того, суд решил обратить в доход государства имущество компаний «Чукшинский карьер ...
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

750. Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce.

Во время следственных действий, проведенных вскоре после его задержания, чекист пытался скрыться от следователей и коллег на личном автомобиле Mercedes, в котором, как потом выяснилось, хранилось $200 тыс. Сейчас эти деньги входят в общий перечень активов Кирилла Черкалина, оцениваемых в 6,3 млрд руб., которые Генпрокуратура через Головинский райсуд пытается обратить в доход государства.
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

751. "Прачечная" благотворительность.

Коммерческую недвижимость в Риге, принадлежащую компании A Deglavnieks — офисные и торговые центры, — сложно описать столь же романтично, однако доход она приносила такой, что хватило бы на содержание не одного замка.
При этом, повторим, ни Бернис, ни Филь на сегодняшний день не являются в Латвии подозреваемыми, на них не заведены уголовные дела, и, в лучшем случае, они отвечают на вопросы журналистов, а не следователей.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

752. Андрей Миляев трудоустроил китайских нелегалов на свою лесопилку.

Совместную операцию проводили сотрудники УФСБ и следователи шестого следственного управления главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР), находящегося в Хабаровске.
Полковник инвестировал в проект свыше 11 млн руб., а затем ежемесячно получал доход до 500 тыс. руб. На предприятии незаконно работали граждане Китая, и Андрей Миляев, считает следствие, им покровительствовал, заранее предупреждая о проверках.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

753. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.

Помимо мошенничества в особо крупном размере бывшему руководителю НПП «Салют» инкриминировали легализацию доходов, полученных преступным путем. Следствие предполагает, что на часть похищенных у госзаказчика денег были приобретены Ferrari и Mercedes-Gelandewagen. Уголовное расследование по фактам вывода средств из НПП «Салют» идет с 2016 года, однако лишь этим летом были получены «убедительные доказательства» причастности бывшего управленца, рассказал следователь Арефьев.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

754. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Наркотрафик в немецких автомобилях Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователи Следственного департамента полицейского ведомства заочно предъявили обвинение бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру ...
После того как господин Плахотнюк получил канал, генерировавший большие рекламные доходы, в свое распоряжение, его переименовали в Prime.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

755. Сергею Шеверде предъявили рубку с плеча.

[...] "Открытые медиа", 23.05.2019, "Иркутский чиновник попросил у Путина защиты от угроз ФСБ": В письме бывший чиновник просит привлечь к уголовной ответственности следователя второго отдела по расследованию ОВД СУ СКР по области Виктора Люкшинова и ...
«На пожары шла определённая составляющая дохода от санрубок, но она не была ключевой.
Дата: 07.06.2019 Копия в Google

756. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

В феврале 2018 года Владимир Нелюбин был задержан следователем ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю по подозрению в хищении средств банка.
В приговоре указано, что доход группы «Юкон» не является личным доходом подсудимого.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

757. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

По-видимому, она связана с расследованием об отмывании криминальных доходов, которое начал в 2017 году центральный банк ОАЭ. Похоже, что Эмиль Гайнуллин и его супруга не смогли объяснить властям Эмиратов происхождение своих капиталов, и потому ...
Претензии к ней военных следователей были связаны с махинациями при строительстве жилья по контрактам с Министерством обороны.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

758. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

Весной 2018 года управление национальной полиции Украины в Киеве начало досудебную проверку работы компании «Роял Гейм», указано в запросах на выемку документов старшего следователя этого управления Владислава Шляхова в Голосеевский районный суд ...
Скорее всего, часть размещений Azino777 получило по своей партнерской программе Azino Money — казино делится с площадками, которые его рекламируют, доходами от приведенных клиентов.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

759. От наперстков до Томоса.

И "вежливо" предлагали делиться "нетрудовыми" доходами.
К тому же два преступления были совершены этой бандой против следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Галины Климович".
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

760. Взятка скидкой для Александра Кузнецова.

Уголовное дело вице-губернатора ведет Второе следственное управление (с дислокацией в Петербурге) ГСУ СКР. Следователь Вячеслав Игнашкин возбудил его 12 декабря 2018 года по эпизоду семилетней давности.
В декларации о доходах Кузнецова за 2012 год указаны 63-метровая квартира и заработок в 1,4 млн рублей. В 2013-м появился жилой дом площадью 258,4 кв. м, а декларированный годовой доход составил 4,6 млн рублей.
Дата: 17.12.2018 Копия в Google