Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

... красно-белый спортивный костюм с большой надписью Russia, берет два транспаранта с георгиевскими лентами по одному в каждую руку, а третий — с фотографией погибшего на Второй мировой войне родственника — отдает несовершеннолетнему родственнику ...
Среди любопытных «доминикцев» есть Роман Василенко, обманувший на миллиарды рублей тысячи россиян с помощью финансовых пирамид BestWay, Life is Good и Hermes.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

742. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Паспорт Доминики в 2015 году также купил испанец Педро Форт Бербель — два года спустя Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила его в организации финансовой пирамиды и многоуровневой мошеннической схемы в сфере маркетинга на десятки ...
Доминика легализовала программу «гражданство за инвестиции» в 1993 году, однако она обрела популярность среди мировых богатеев, лишь когда к власти пришел Скеррит.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

743. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Они даже начинали разработку стратегии о закрытии доступа российским добытчикам алмазов на мировой рынок: с 2024 года политики планируют ввести систему по отслеживанию драгоценных камней, которой до сих пор не существовало.
Это второй крупнейший финансовый конгломерат в Швейцарии.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

744. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

161.ru, 14.09.2023, "Хакеры оплатили услуги ФСБ": Назовем несколько громких убийств, к которым, по версии следствия, причастна «Семья»: владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, бывшего первого заместителя гендиректора Финансовой ...
За 38 лет жизни он успел поработать мировым судьей, следователем в МВД, коллектором и консультантом в коллегии адвокатов «Аннэксус».
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

745. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Как минимум с 2000-х годов он финансовый и коммерческий директор группы Crudex следует из данных ФНС и раскрытия «Агромашхолдинга» за 2005 год; Егоров входил в совет директоров компании.
... с которыми ознакомился Центр «Досье», основные партнеры группы внутри страны — «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и «Газпром», а на мировом рынке — нефтетрейдер Gunvor, основанный Тимченко в отчетности Gunvor указано, что Crudex Energy International в 2010 ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

746. Генпрокуратура разгрузила Андрея Колесника.

К мировому соглашению стороны не пришли.
Бывший финансовый директор торгового порта Олег Ершов, которого к процессу привлекла Генеральная прокуратура, заявил, что с 2009 года порт «контролировался» Дорофеевым и Колесником.
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

747. Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года.

Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года Швейцарский банк и после Второй мировой войны был лоялен к высокопоставленным чиновникам фашистской Германии и их последователям из Аргентины Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.04.2023 ...
«Сюда же следует отнести немецкие компании, такие как IG Farben, фирму- поставщика газа Zyklon-B, применявшегося для истребления евреев и других жертв нацизма, а также такие финансовые организации, как Banco Aleman Transatlantico и Banco Germanico de ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

748. Афера на миллиард шекелей.

Накануне, 13 февраля, мировой суд Ришон ле-Циона продлил срок содержания под стражей для Шарона Дана, а также — Элис Дан, Михаэля Каплана, Моше Йосефа, Хаима Мегидиша, Аарона Кадури, Эли Шомрони, Цахи Лави, Йоси Канера, Рона Алопера, Гая Фернандеса ...
Интересы ОПГ Абу-Латиф не ограничиваются вымогательством у местных предпринимателей, полиция подозревает группировку в финансовых аферах, торговле наркотиками, выдаче нелегальных денежных займов и торговле оружием.
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

749. Черные и белые кассы российских шахмат.

... com, paralymp.ru, Иллюстрации: octagon.media Черные и белые кассы российских шахмат Эдвард Чесноков Аркадий Дворкович Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович исключил проведение в России матча за мировую шахматную корону ...
Аномалии финансовой отчетности ООО "Чесскаст" Задать вопрос уже некому, поскольку, повторим, фирма внезапно была ликвидирована.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

750. Как Геннадий Тимченко винодельни сосватал.

... кошелек» легко обходит европейские санкции, производя и продавая вино на территории Италии и США. Подозрительные убытки О том, что определенная винодельня связана с российскими чиновниками или олигархами, могут говорить странные финансовые показатели ...
Он входит в число топовых мировых профессионалов, удостоился титула лучшего винодела года по версии издания Wine Advocate и работает с топовыми итальянскими хозяйствами вроде Brancaia, Fonterutoli и Tenuta San Leonardo.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

751. Персидский распил эпохи Рухани.

Как сообщается в докладе, наличие столь огромного промышленного комплекса обусловлено тем, что иранские запасы руды оцениваются примерно в 57 миллиардов тонн — порядка семи процентов мирового объема.
Как сообщают местные СМИ, в субботу Тегеранская фондовая биржа приостановила торговлю акциями MSC, а исполнительный директор биржи Махмуд Гударзи сообщил, что торги не возобновят, пока не разъяснится ситуация относительно финансовых махинаций в MSC ...
Дата: 30.08.2022 Копия в Google

752. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

Коммерсант.Ру, 18.07.2022, "С бизнесмена спросят за культурное наследие": Алексей Семин в прошлом был депутатом Госсовета Татарстана и возглавлял республиканский комитет по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению, владеет недвижимостью ...
... Казани «компанией сформирован земельный банк объемом более 25 тыс. га» ASG-invest сообщает, что «реализует масштабную программу по сохранению объектов мирового культурного наследия, которая является проявлением социальной ответственности компании ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

753. Донос Вячеслава Симоненко оценили в 200 млн человек и 40 млрд руб.

Сам же экс-гендиректор Симоненко в то же время направил порядка 50 писем партнерам Merlion — крупнейшим мировым и российским IT-компаниям.
[...] Проанализировав финансовые дела структуры господина Енина, следователь Неснов и его хороший знакомый Качур, как считают в СКР, решили «развести» коммерсанта.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

754. Незадекларированный Дубай.

... ru, state.gov, duma.gov.ru, asmonaco.com, SITA Мэттью Купфер, Эйлив Фрих Флайдал Завораживающие небоскребы, роскошная жизнь и солнечные пляжи — все это отличает Дубай, ближневосточный финансовый центр, который называют игровой площадкой для богачей ...
Цукман — один из ведущих мировых экспертов по налоговым убежищам.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

755. Владиславу Сухорученко припомнили мировое соглашение.

По версии следствия, в 2019 году минимущество, которое возглавлял Владислав Сухорученко, заключило незаконное мировое соглашение о получении строительной компанией права аренды на земельный участок площадью 82 га на территории бывшего военного ...
Трудовую деятельность начал в 1996 году юристом ЗАО Финансовая компания «Рентекс».
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

756. Племянник Дмитрия Козака ворочает пенсиями.

Впрочем, финансовые проблемы в своей семье Козак решил уже довольно давно.
Перспективный родственник Улица Сергея Макеева в Москве хорошо известна работникам крупных международных фирм с мировым именем.
Дата: 24.02.2022 Копия в Google

757. Ericsson связался с ИГИЛ*.

Мгновенная реакция рынка Сообщения о возможных «взаимодействиях» одного из крупнейших игроков мирового телеком-рынка моментально отразилось на его финансовом положении.
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

758. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... с отмыванием средств и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. — РБК). Но сейчас претензий к банку у государства нет. В конце сентября, уже после судебного решения, Альфа-банк заключил мировое соглашение с Генпрокуратурой: стороны договорились, что финансовая организация пожертвует деньги на благотворительные проекты в сфере ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

759. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

«Наши покупатели — зарубежные королевские семьи, бизнес-магнаты, люди искусства мировой величины, международные художники покупают [собственность здесь]», — сказал в интервью Стивен Конвей, исполнительный директор Galliard Homes, одного из ...
Как сообщил журналистам глава финансового отдела группы «Рост» Михаил Старушкевич, уголовные дела не помешали группе продолжить сотрудничество с правительством.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

760. Офшоры для первых лиц.

Компании в этой юрисдикции не публикуют информацию о своей финансовой или коммерческой деятельности.
В офшорные схемы оказались вовлечены несколько мировых лидеров, множество политиков и звезд шоу-бизнеса.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google