С середины 2000-х годов живет в Москве, вместе с партнерами Вадимом Заком и Олегом Ламневым занимается оптовой продажей нефтепродуктов, строительных материалов и металла, строительных материалов и металла.
Дата: 31.05.2010
Копия в Google
В 1995 году было создано ЗАО "Корпорация Синтез", в ноябре прошлого года преобразованная в "Синтез Петролеум" (переработка и реализация нефти и нефтепродуктов, инвестиционная деятельность).
Дата: 21.08.2006
Копия в Google
Для этого они, как считают в Генпрокуратуре, действуя через подставные юридические лица, зарегистрированные в зонах с льготным налогообложением, организовали сбыт нефти и нефтепродуктов предприятий, входящих в ЮКОС.
Дата: 27.10.2003
Копия в Google
Аналогичная ситуация сложилась и по информационному письму от 27.11.2002 № 88/16 "О состоянии борьбы с преступлениями, связанными с хищениями нефти и нефтепродуктов", согласно которому прокурорам предписано провести координационное совещание по данной проблеме, и до 20.12.2002 представить в прокуратуру города протоколы и решение совещания.
Дата: 13.08.2003
Копия в Google
р-н с. Казатком, ул. Озерная –2, паспорт 654844, занимается поставкой нефтепродуктов с России (г. Омск), корпорация "Баско", является ее вице-президентом, легализация денежных средств, занимается продажей, угоном а/м. ВНИМАНИЕ!
Дата: 16.07.2002
Копия в Google
В прошлом он сотрудничал с партнером Березовского Романом Абрамовичем, который покупал на заводе нефтепродукты для экспорта за границу.
Дата: 04.07.2001
Копия в Google
Выяснилось, что убийство было совершено потому, что Эльмурэаев Х. не вернул Албанову Адаму (хозяину нефтяной промышленности) и Дудаеву 500 млн. рублей, вырученные от продажи нефтепродуктов.
Дата: 02.07.2001
Копия в Google
Так, говоря об украинской ветви бизнеса Могилевича, можно процитировать следующую фразу из книги Фридмана: "95% [венгерской военной фирмы] "Аrmy Co-Op" Могилевич приобрел через свою компанию "Arigon Ltd.", которая в больших объемах торгует с Украиной, продавая нефтепродукты Украинской железнодорожной администрации".
Дата: 28.06.2001
Копия в Google
В МВЭС до 1 января 1995 года проводились тендеры на право экспорта стратегических товаров, включая нефть, нефтепродукты и цветные металлы, а также тендеры на право закупок импортных товаров, поставляемых в счет погашения долгов Индии и Турции бывшему СССР.
Дата: 29.03.2001
Копия в Google
Но власть рассчиталась с Романом Аркадьевичем по-другому, дав возможность получить и затем получать регулярно суммы, значительно превышающие стоимость пакета акций ОРТ. «На идеологии мы не экономим» Из нашего досье Российско-белорусская компания «Славнефть» является одной из самых крупных в Европе по добыче и переработке нефти и нефтепродуктов.
Дата: 27.02.2001
Копия в Google
Важную роль в судьбе Тимошенко сыграл ее свекор - не то местный партийный бонза, не то работник КГБ. Как бы там ни было, в 1991 году Тимошенко возглавила корпорацию "Украинский бензин", которая согласно официальной биографии вице-премьера "полностью обеспечила сельское хозяйство Днепропетровщины нефтепродуктами".
Дата: 01.09.2000
Копия в Google
Для прикрытия своей нелегальной деятельности часто используют легальную (торговля продуктами питания, водки, масло, нефтепродукты, лесо- и пиломатериалы).
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Операции по хищению и присвоению крупных сумм денежных средств, в т.ч. бюджетных, получаемых путем обмана и введения в заблуждение от коммерческих партнеров и государственных предприятий РФ, проводятся через расчетные cчeтa указанных фирм без наличия соответствующих лицензий ЦБ РФ. Мошеннические операции по хищению и невозврату значительных сумм выручки от реализации через ТОО "Топаз-траст" крупных партий нефтепродуктов, получаемых по фиктивным договорам с вышеназванными от коммерческих ...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
В свою очередь, Россия должна была расплачиваться поставками нефтепродуктов через своих уполномоченных экспортеров по специальному графику.
Дата: 06.06.2000
Копия в Google
Из нашего досье: Белянин Виктор, 1959 г.р., член организованной преступной группировки «Десятка», в прошлом мастер спорта СССР по биатлону, чемпион «Ижевской винтовки»; легальные структуры: «Фаланга», «БелОЙЛ», «Сайбириан Уорлд Компани», банковские счета размещены в местном филиале Нефтехимбанка; контролируемые объекты — торговля нефтью и нефтепродуктами; связи: лидеры солнцевской и курганской преступных группировок, Н. Добрынин — постоянный представитель Ханты-Мансийского автономного округа в ...
Дата: 06.03.2000
Копия в Google
В этот период представители чеченской общины в дополнение к поставкам на экспорт нефти и нефтепродуктов предложили ему участвовать в легализации доходов, получаемых от продажи наркотиков.
Копия в Google
Он предписал членам совета директоров ОАО "Краснодарнефтегаз" "действовать в интересах жителей края, имея в виду сохранение хозяйственной и финансовой самостоятельности нефтегазодобывающего комплекса края с целью недопущения потери контроля над финансовыми потоками общества при реализации нефти и нефтепродуктов".
Копия в Google
В июле 1999 года из гранатомета на Университетской набережной был убит глава Балтийской финансово-промышленной группы, конкурирующей с Петербургской топливной компанией в сфере реализации нефтепродуктов, Павел Капыш.
Копия в Google