Заявление о пропаже женщины сделал сам Игорь Чельдиев после того, как ее сестра, проживающая за пределами республики, забила тревогу.
Дата: 14.02.2020
Копия в Google
Также в «Ландшафте» владеют недвижимостью жена бывшего главы ФСО Евгения Мурова, муниципальный депутат Филевского округа Москвы и сестра Олега Дерипаски Виктория Бражник, сам бывший владелец поселка Владимир Евтушенков и другие крупные бизнесмены и чиновники.
Дата: 29.01.2020
Копия в Google
При этом у нее на данный момент осталось только около $19 млн, поскольку Потанина помогала финансово сестре, которая живет в Москве и ухаживает за их пожилой матерью.
Дата: 11.11.2019
Копия в Google
Правление банка возглавляла сестра Беджамова Лариса Маркус, ее суд в 2017 году приговорил к девяти годам в колонии общего режима за мошенничество и присвоение 113,5 млрд руб. Лариса Маркус В А1 пока не раскрывают весь список активов Беджамова.
Дата: 01.08.2019
Копия в Google
Среди выявленных объектов, которые прокуроры хотят конфисковать у семьи экс-чиновника,— Центральный рынок в деревне Крюково и лодочная станция на реке Сестра.
Дата: 04.06.2019
Копия в Google
Уже в конце 2015 года Нота-банк лишился лицензии, а его долги перед вкладчиками составили почти 27 млрд руб. В числе обвиняемых оказались задержанные полицейскими братья Ерохины, их советник-гадалка Нонна Михай, а также финдиректора банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса.
Дата: 19.03.2019
Копия в Google
Вторым фигурантом этого дела является директор компании «Омскгазсеть» Александр Орлов, который, по некоторым данным, приходится зятем депутату Госдумы РФ Андрею Голушко: господин Орлов женат на родной сестре парламентария.
Дата: 15.06.2018
Копия в Google
Например, за один маршрутизатор Минобороны платило по 1 млн руб., в то время как его рыночная стоимость, по подсчетам следствия, не превышала 350 тыс. руб. При этом, стоит отметить, поставщиком программного обеспечения выступало подконтрольное фигурантам ООО «Эмзиор», а интеллектуальным собственником этих разработок являлась фирма «Эмзиор технолоджи», которую возглавляет родная сестра главы «Воентелекома» Ольга Давыдова.
Дата: 26.12.2017
Копия в Google
В 2012 году генерал Подольский, ставший гендиректором ФГУПа, тогдашний советник главы Минпромторга Сергей Горбунов и его сестра — бухгалтер ОАО «Авиазапчасти» Татьяна Литягина, вступив в преступный сговор, фиктивно устроили на работу на предприятие, сотрудники которого занимаются обеспечением безопасности объектов ядерной, химической и военной промышленности, Владимира Белого.
Дата: 22.12.2017
Копия в Google
Так, по предварительным подсчетам участников расследования, за один маршрутизатор военное ведомство в среднем выплачивало 1 млн руб., в то время как его рыночная стоимость не превышала 350 тыс. руб. Благодаря этому только поставщик программного обеспечения ООО «Эмзиор» в 2016 году заработало более 200 млн руб., а интеллектуальный собственник разработок «Эмзиор технолоджи» — около 40 млн руб. При этом последнюю компанию возглавляет родная сестра главы «Воентелекома» Ольга Давыдова.
Дата: 05.12.2017
Копия в Google
После этого гигантскую сумму, хранившуюся в квартире, записанной на его сводную сестру, было решено в срочном порядке «раскидать» по разным банкам в качестве депозитов, оформленных на частных лиц. Когда подконтрольные полковнику лица начали «партиями» по $15-20 млн вновь относить средства в банки, Захарченко задержали.
Дата: 17.07.2017
Копия в Google
... пригороде Уфы. Несмотря на то, что к тому времени аэродром уже не работал, а большая часть земли была отчуждена под садовые участки, следствие настаивало, что земля была передана муниципалитету незаконно и должна была принадлежать РФ. В конце 2011 года право аренды участка на аукционе было передано за 100 млн руб. проектно-инвестиционной компании «Башкиргражданпроект» предпринимателя Дамира Мугинова, а в 2012 году переуступлено компании «Завод Промсталь», принадлежащей сестре Владислава Никитина ...
Дата: 09.06.2017
Копия в Google
После этого гигантскую сумму, хранившуюся в квартире, записанной на его сводную сестру, было решено в срочном порядке «раскидать» по разным банкам в качестве депозитов, оформленных на частных лиц. Когда подконтрольные полковнику лица начали «партиями» по $15-20 млн вновь относить средства в банки, Захарченко задержали.
Дата: 02.05.2017
Копия в Google
Среди них родная сестра господина Богорада Ольга Устинова, возглавлявшая в филиале «ФТ-Центра» один из отделов, и его племянник Вячеслав Устинов.
Дата: 28.03.2017
Копия в Google
Кризис в банке начался после проверки его регулятором, обнаружившим дыру в размере 140-145 млрд руб. Сейчас, по данным АСВ, задолженность банка перед кредиторами составляет более 230 млрд руб. Первой в рамках расследования этого дела арестовали сестру Беджамова Ларису Маркус, являвшуюся совладелицей и президентом Внешпромбанка.
Дата: 14.02.2017
Копия в Google
Брат Ларисы Вячеславовны — Дмитрий Вячеславович Степин (1973 г. рождения) женат на сестре Шарипова — Шариповой Татьяне Равелевне.
Дата: 08.07.2016
Копия в Google
Например, господин Беджамов получил во Внешпромбанке 3,3 млрд руб., а его сестра Лариса Маркус — 1 млрд руб. Еще 1,4 млрд руб. получили другие топ-менеджеры.
Дата: 28.06.2016
Копия в Google
После того, как в прошлом году Фонд борьбы с коррупцией нашел в подмосковной деревне Раздоры экзотическое имение, принадлежащее сестре жены министра обороны Елене Антипиной, Росреестр также уничтожил все следы того, что прежде той рублевской усадьбой владела младшая дочь министра Ксения Шойгу.
Дата: 27.01.2016
Копия в Google