Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2021 ...
По данным следствия, участники группировки занимались незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за границу.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

742. Андрею Южакову засчитали "слив" чиновницы Росимущества.

Его подельники Елена Попова и Дмитрий Рапопорт отделались условным наказанием, а вот решение в отношении предполагаемого организатора криминальной схемы Андрея Южакова суд тогда принять не смог из-за нарушений норм УПК, препятствующих вынесению ...
В июле 2019 года к его рассмотрению приступил Тушинский райсуд, но практически сразу же пришел к выводу о том, что нарушена подсудность.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

743. Андрею Неверову предъявили агентское вознаграждение.

... этого материала © "Коммерсант", 09.06.2020, Потери перевели на агентов, Фото: soglasie-npf.ru Илья Усов Андрей Неверов Правоохранительные органы в деталях подтвердили описанную “Ъ” схему по неправомерному переводу пенсионных накоплений граждан ...
Кроме того, до настоящего времени накопительные части пенсий, якобы переведенные в НПФ незаконно, в ПФР не возвращены, что ставит под сомнение выводы следствия о хищении агентского вознаграждения, поскольку обязательства исполнены и не признаны ...
Дата: 09.06.2020 Копия в Google

744. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии Экс-предправления банка "Советский" участвовал в выводе заведомо невозвратных кредитов на 1,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.11.2019, Хищения в "Советском" оценили сроком Марина ...
Суд установил, что «не позднее» декабря 2013 года руководством «Советского» была организована схема хищения средств банка.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

745. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

... кабинетах аферисты показывали схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились с убытками. Первым в рамках расследования этого дела был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы. По ходатайству следствия Тверской райсуд отправил его под арест. Следом за ним задержали и одного из его ближайших помощников — Кирилла Остапенко. Между тем на основании собранных оперативниками материалов следствие пришло к выводу о том, что под ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

746. Александр Мельников инициировал возобновление дела ради выкупа.

Организатором же преступной схемы якобы являлись заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор Александр Мельников и бывший начальник службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иван Виков. Как считают следователи, господин Мельников, зная, что уголовное дело в отношении Артура Панюшкина приостановлено, «уговорил ранее знакомого заместителя начальника следственного управления ГУ МВД России по Москве Петра Богатырева возобновить расследование». При этом в СКР пришли к выводу, что ...
Дата: 26.09.2019 Копия в Google

747. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

При этом господину Григорьеву, которого МВД считает одним из организаторов схемы по выводу миллиардов рублей в Молдавию, предстоит еще как минимум одно судебное разбирательство.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

748. "Черкизон" на цифровизации.

Впрочем, выводы сделают международные эксперты, которых ухищрениями отечественных хакеров не удивишь.
Сам по себе факт, что выходец с Черкизона, замешанный в "серые" финансовые схемы, возглавил одну из компаний "цифрового прорыва", выглядит более чем подозрительно.
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

749. Мишела Темера арестовали за взятки и "отмывание".

Его обвиняют в том, что он помогал политикам из партии «Бразильское демократическое движение» проворачивать коррупционные схемы.
— Врезка К.ру] Политик вину не признает, Бразильская партия демократического движения, которую он возглавляет, назвала выводы правоохранительных органов поспешными и подчеркнула, что вина бывшего президента не доказана.
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

750. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Похоже, что это и позволило установить связь между переводами в адрес господина Гайнуллина и компаний, засветившихся в так называемой «молдавской схеме». Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ и Сингапуре, у отечественных силовиков не могут не возникнуть вопросы по поводу деятельности подконтрольной Эмилю Гайнуллину компании «Подводтрубопроводстрой».
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

751. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Вывод принадлежавших ООО СО «Акцепт» 220.400.000 рублей был совершен в период с 04.09.2018 по 13.09.2018 года.
... Переводы были совершены управляющими «Акцепта» Айнетдиновым и Маркаровым, которых жена арестованного Бориса Семина бизнесвумен Людмила Семина нашла в дистрибьюторской компании «Инселия» и пригласила их использовать отработанные схемы на ее площадке ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

752. Руденко и Лазарев поставили "Петербургский метрополитен" на контрафакт.

Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленники «приискали заведомо подложную проектную и конструкторскую документацию» — «Бюллетень мероприятий по замене холодильников воздуха» от 1984 года и чертеж со схемой сборки охладителя воздуха ...
Но Руденко утверждает, что установки работоспособны и за 2,5 года нареканий к ним не возникло, поэтому не вполне ясно, из чего следствие сделало вывод о нанесенном ущербе.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

753. "Северный кредит" ограбили через московскую кассу.

Признаки "схемы" Лицензия у банка «Северный кредит», занимавшего 244-е место среди российских банков по объему активов, была отозвана в декабре 2017 года.
Действия руководства банка по «крупномасштабному выводу активов» привели к краху финансового учреждения.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

754. Миллиардер с горы.

Выводы Часть площадей в жилом комплексе стоимостью 20 млрд рублей оказалась в собственности коммерческих структур, аффилированных с ректором университета Владимиром Литвиненко.
В ноябре этого года издание «Деловой Петербург» опубликовало статью «Схемы горного короля», в котором подробно рассмотрели схему владения жилого комплекса «Васильевский квартал».
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

755. Чиновник МВД расхищал в олимпийском темпе.

По данным “Ъ”, именно с его помощью следствию удалось не только прояснить схему, по которой похищались деньги, но и выйти на других участников махинаций. Впрочем, о возможном участии в них Игоря Донцова, о чем дал показания все тот же господин Марусов, можно было сделать вывод просто по документации.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

756. Космическая программа по "обналу".

Космическая программа по "обналу" Главу фирмы-подрядчика РКС и РКК "Энергия" Александра Полякова обвиняют в выводе через однодневки более 800 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.12.2017, Деньги для полета на Луну ушли к "обнальщикам ...
«Обнальщики» получали за свою работу 11% от суммы, остальное оседало в карманах участников мошеннической схемы.
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

757. Сына липецкого губернатора "бог простит".

Адвокаты ставили под сомнение выводы экспертиз, точность схемы ДТП, приложенной к материалам дела, и даже пытались оценить скорость, с которой могла идти погибшая, и угол обзора, который был при этом у обоих участников трагедии.
Дата: 16.11.2017 Копия в Google

758. Над Александром Дрымановым сгущаются обыски.

При этом адвокаты господ Никандрова, Ламонова и Максименко утверждают, что их позиция с начала расследования не изменилась: никто из них вину не признает и показаний, изобличающих других возможных участников коррупционной схемы, не давал.
Однако в полдень Дрыманов все же появился и даже стал подписывать служебные документы, из чего был сделан очевидный вывод: руководитель управления не арестован, не задержан и даже не отстранен от должности.
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

759. Кто "решал" по делу "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодого).

На основании заключения эксперта, был сделан вывод, что фигурант не знаком с лицами, проходящими по данному делу, и не знал о причинах встречи 14 декабря в ресторане Elements.
От предложенной схемы сотрудничества офицер с 25-летним стажем работы в правоохранительных органах отказался.
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

760. Ответ Кирилла Ноготкова.

Управляющий "Павловскгранит-Инвест" легализует преступные схемы в связке с СКР».
И опять же автор, делая выводы, не указывает ряд существенных обстоятельств, свидетельствующих о допущенных Сергеем Поймановым нарушениях закона.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google