Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Один из учредителей этого некоммерческого партнерства — Дмитрий Мансуров, глава компании «АБР Менеджмент», которая управляет активами банка «Россия».
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

742. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

... висело» не менее 70 действующих компаний из «нефтянки», еще порядка 50 фирм, управляющих его московской недвижимостью — почти 2 млн кв. м офисных и торговых площадей! — и более 20 офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских ...
... сегодняшний день, порядка 20 млрд руб. И это — лишь один из «кирпичиков» нефтяной империи одного олигарха Хотина, который фактически продолжает контролировать весь этот бизнес, хотя формальным владельцем большей части активов уже значится Подлисецкий ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

743. "Веерное" банкротство "Югры".

... Алексей Хотин начал активно "избавляться" от других своих активов, связанных с нефтедобывающей отраслью и московской недвижимостью. Избавляться в кавычках, поскольку компаний просто переводились на доверенных лиц — зиц-учредителей, — которые, по ...
Конкурсные управляющие банка "Югра", выступившего, разумеется, одной заинтересованных сторон в этом деле, опираясь на данные Росфинмониторинга, выявили "признаки действий, направленных на вывод из банка активов, результатом которых стало поступление ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

744. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

... по выводу активов. Целью схемы являлось «безвозмездное обращение в свою пользу денежных средств» путем выдачи «заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам». Махинации совершались в несколько этапов, считает следствие. Вначале их участники находили организации, не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получали над ними контроль, затем готовили от их имени пакеты документов, необходимых для получения кредитных линий, после чего этим компаниям выдавались ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

745. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

... же Мартынову, а затем оказался среди активов Eastsib. В этом холдинге в компании «Истсиб геологоразведка» на момент задержания работал и Фролов, о чем он сам заявил в суде. Головные компании холдинга Eastsib зарегистрированы в кипрской юрисдикции. Его бенефициары не раскрываются. Правление холдинга возглавляет подданный Великобритании лорд Фредерик Понсонби. ?«Стратегия холдинга заключается в создании хорошо управляемой группы нефтегазовых компаний в Дальневосточном федеральном округе России с ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

746. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

Руководство «Трансаэро», отмечает юрист, «открыто и добросовестно» управляло компанией, сделок по выводу активов в указанный период не совершалось, упомянутые в иске дочерние компании направляли все денежные средства на погашение обязательств перед известными российскими банками и финансовыми организациями. «Ряд сделок уже признан судами законными, а действия руководства "Трансаэро" — добросовестными»,— говорит юрист. Доводы о признаках банкротства компании с 2012 года, по его мнению ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

747. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

... но там тоже расположена лишь юридическая компания и несколько магазинов. Адрес регистрации дистрибутора «ЮТФ» в США: 2464 Coney Island Ave Brooklyn, NY 11223 Зато управляющая компания «ЮТФ-Дистрибьюшин» — «Продукт времени» — принадлежит Алексею ...
... от борьбы за этот актив, хотя оценивал свою долю в бизнесе в $600 тыс., также сообщало издание. В итоге контрольный пакет ООО «Прокопьевская табачная фабрика» («ПТФ»), созданного на базе активов одноименного ОАО, достался компании «Планета-Спорт ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

748. Пирамида на пирамиде.

... изданию «Дело» мнение, что управляющие КУА были вынуждены провести переоценку стоимости чистых активов (СЧА) в сторону существенного понижения, чтобы сдержать отток вкладов. Продержал инвестфонды в структуре своего бизнеса Мазепа дольше, чем форекс-брокера. Но в конце 2012 года глава Concorde Capital все же решил отказаться от этого бизнеса. КУА «Пиоглобал Украина» и «Конкорд Эссет Менеджмент» были проданы, а инвесторы до сих пор обивают пороги фиктивных адресов этих компаний в надежде вернуть ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

749. Александр Бурдин растратил, злоупотребил и задолжал.

С начала процедуры наблюдения в «Трансаэро» существенно снизились активы: баланс по итогам 2015 года составил более 73 млрд руб., а в 2016 году — 67 млрд руб. На конец 2017 года в компании числились 730 работников, но большинство из них были в ...
... нанесенный действиями Александра Бурдина, превысил 1,7 млрд руб. Законность сделок с имуществом «Трансаэро» еще на 4 млрд руб., проведенных Александром Бурдиным и другими топ-менеджерами авиакомпании, оспаривается в судах конкурсным управляющим ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

750. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Ранее на тот момент временный управляющий компанией Олег Михеев заподозрил, что банкротство было преднамеренным и контролируемым, и обратился в правоохранительные органы.
Согласно им схему по выводу активов при строительстве элитной недвижимости и коммерческий подкуп одного из топ-менеджеров Сбербанка с целью получения контрактов по крупным строительным проектам мог организовывать украино-израильско-российский ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

751. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

... млн руб. Этот статус позволил Эрмитажу выбрать арбитражного управляющего — им стал Иван Яковенко. «В рамках конкурсного производства получены данные, подтверждающие, что бюджетные средства были распределены между компаниями, связанными с Колесниковым ...
... сокращал объем активов, занимаясь выводом денежных средств. Ситуацию по возврату бюджетного миллиарда осложняет банкротство «Мехстройтранса», в отношении которого в январе 2018 года было введено конкурсное производство. По данным “Ъ”, среди активов ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

752. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Еще не рассмотрены ходатайства о включении требований от администрации Мокшанского района Пензенской (3,9 тыс.), ООО «Федеральная управляющая компания» (1,5 млн), ООО «Управляющая компания "Престиж"» (56,8 тыс.), регионального департамента ...
... добавил он. — Врезка К.ру] [PenzaNews, 13.04.2016, "В "АИК" действовали "серые" схемы движения финансовых активов — источник": Источник, близкий к правительственным и правоохранительным структурам, на условиях анонимности сообщил ИА «PenzaNews», что ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

753. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Для этого нужны были связи, и они были у партнера бизнесмена по игре в теннис — Бориса Минца, который в 1990-х какое-то время возглавлял управление по делам местного самоуправления администрации президента и дружил с Анатолием Чубайсом, бывшим в те годы главой АП. В 2004 году Беляев предложил Минцу возглавить правление «Открытия», которое уже превратилось в финансовую корпорацию: она не только управляла активами, но и работала в банковском и страховом бизнесе. Вскоре у компании Беляева появился ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

754. Петербургские миллиардеры на охоте.

Основные активы: ИК "Евроинвест", ОАО "Светлана", активы ГК "Элис"). В 2015 году убыток компании составил 21 млн рублей.
Романовские дачи располагаются в Приозерском районе на берегу Ладожского озера, на территории, которой управляет Яблоневское охотхозяйство.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

755. Новые попутчики РЖД.

По его словам, все его активы и активы партнеров войдут в создаваемую Группу компаний 1520, которая в будущем станет «более открытой структурой».
... получила управляющая компания «Бамстроймеханизация» (УК БСМ), на 48% принадлежащая Ободовскому, а на 49,5% — Юрию Коротченко, петербургскому бизнесмену, знакомому сына бывшего первого вице-президента РЖД, а ныне советника президента компании Вадима ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

756. Искусство инвестиций во власть.

Бувье в свою очередь обратил внимание на договоры, которые все это время заключались между его компанией и структурами Рыболовлева, управляемыми его юридическими советниками.
С сентября 2014 года, в связи с безудержным образом жизни российского олигарха, у этого последнего не хватало ликвидных активов, чтобы оплатить остаток за полотно.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

757. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

... никаких активов, кроме участия топ-менеджеров ВТБ в составе бенефициаров; — владельцы облигаций Vivacom на общую сумму 400 млн евро (ставка текущей доходности 6?%, срок погашения — в 2018 году) не дали своего согласия на смену акционеров компании ...
Сразу же после появления информации, что ВТБ закрыл сделку и выделил кредит на покупку, Косарев еще раз подтвердил в интервью нашему изданию, что настоящая цель сделки — это приобретение Vivacom в частную собственность группы управляющих менеджеров ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

758. Самые богатые наследники российских миллиардеров (рейтинг Forbes — 2016).

А ведь он уже несколько лет помогает отцу управлять активами: входит в совет «Первой грузовой компании», Волжского и Северо-Западного пароходств, Туапсинского морского торгового порта и медиахолдинга «Румедиа».
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

759. Как вскрывали панамский канал.

Так, зарегистрированная в 2014 году на Британских Виргинских островах компания Prime Asset Partners Ltd стала холдингом для украинских и кипрских структур принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко корпорации «Рошен», а сам глава государства — ее единственным владельцем. Порошенко не указывал компанию в своих декларациях за 2014–2015 годы. Его юрист, управляющий директор фирмы ICU Макар Пасенюк, дал комментарий «Громадьске БТ», украинскому партнеру ICIJ. «Фактическая передача активов в ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

760. Золото партитуры.

["Ведомости", 04.04.2016, "Миллионер от музыки": Судя по материалам Mossack Fonseca, никаких других активов у компании не было.
... пояснил, что «в условиях сложных экономических реалий после кризиса 2008 года управляющая проектом компания приняла решение о списании рассрочки платежа по сделке, в связи с ухудшением возможностей развития компании по сравнению с заявленными планами ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google