Между тем «Континентальинвест», как стало известно от компетентных органов, уже приобрёл пакет акций «Сплава», принадлежавших криминальному авторитету Петровскому, более известному на Новгородчине как Реча.
Дата: 15.11.2010
Копия в Google
После цепочки покупки-продаж выведенные из ОАО "Арсенал" земля и здания предприятия были оформлены на ЗАО "Арсенал-Недвижимость", которое на 100% принадлежит мальтийской компании «Арсенал Групп Лимитед».
Дата: 15.11.2010
Копия в Google
На беду, деньги (уже "легализованные", "отмытые" и принадлежавшие вполне респектабельной компании) в какой-то момент оказались на счету литовского банка Snoras, входящего в группу "Конверс", а затем были переведены дальше.
Дата: 15.11.2010
Копия в Google
["Маркер", 07.06.2010, "Издатель Родионов продал Славянский банк уральским бизнесменам, за которыми тянется череда банкротств": Владелец издательского дома Сергей Родионов продал принадлежащий ему Славянский банк.
Дата: 15.11.2010
Копия в Google
Например, аффилированные с Рушайло и Чернявским бизнес-структуры (в том числе и ТГК-11, более 50% акций которой принадлежит партнерам Рушайло) готовились приватизировать у омской мэрии «Тепловую компанию».
Дата: 13.11.2010
Копия в Google
Первый обвинил депутата в том, что тот похитил у него денежные средства на сумму более 550 млн руб., а второй — в том, что парламентарий незаконно получил принадлежавшие предпринимателю 20% акций ЗАО "Центурион альянс" стоимостью более 1,5 млрд руб. 22 октября депутаты Госдумы разрешили председателю СКП РФ Александру Бастрыкину возбудить в отношении Ашота Егиазаряна уголовное дело, а 28 октября генпрокурор РФ Юрий Чайка обратился к председателю Госдумы Борису Грызлову с представлением о лишении ...
Дата: 08.11.2010
Копия в Google
Деньги в его адрес переводились из электронного кошелька в Webmoney, принадлежащего иностранной компании HzmediaLimited, а сотрудники, нанятые Игорем Гусевым, осуществляли реализацию препаратов с помощью спам-рассылок.
Дата: 27.10.2010
Копия в Google
И хотя дачи на Рублевке официально принадлежали государству, спецслужбы распоряжались ими так долго, что считали их фактически своими.
Дата: 26.10.2010
Копия в Google
В Родовид Банке выявлены нарушения и недостатки на 22,6 млрд грн. Самые крупные из них: 10,8 млрд грн — стоимость имущества, безосновательно выведенного из ипотеки, 6,8 млрд грн — выдача депозитов Укрпромбанка без получения активов на идентичную сумму, 3,5 млрд грн — списание долга заемщикам без принятия на баланс залога в виде 113 га в Киеве (согласно реестру земельных участков, этот залог находится в собственности заемщика; Ъ сообщал, что эта земля принадлежала компании "Баски плюс 2004 год ...
Дата: 22.10.2010
Копия в Google
На этом счете размещены 40% акций той самой компании Slater Corporation, которой, в свою очередь, принадлежит 40% привилегированных акций Interros International Investment (Кипр).
Дата: 21.10.2010
Копия в Google
По оценке следствия, стоимость долей, принадлежащих господину Алтунину, превышала 200 млн руб. Кроме того, по версии следствия, в 2008 году также под угрозой распространения компромата Дмитрий Барановский потребовал более $20 млн у подмосковного министра Петра Кацыва.
Дата: 19.10.2010
Копия в Google
Так, совет директоров ОГК-3, контролируемый Владимиром Потаниным, одобрил приобретение доли в размере 25% минус 1 акция в ОАО «Русиа Петролеум» у «Интерроса», принадлежащего тому же Потанину, за 576 миллионов долларов (подробнее см. № 78 «Новой» от 20 октября 2008 г.).
Дата: 18.10.2010
Копия в Google
Исчез же банкир после того, как следствие собралось предъявить ему новое обвинение — о хищении почти 2 млрд руб., принадлежащих правительству Ленинградской области.
Дата: 15.10.2010
Копия в Google
Известно также, что Булок регулярно ездит кататься на лыжах в Альпах, и ей принадлежит пятизвездочный отель в Куршавеле.
Дата: 06.10.2010
Копия в Google
И, нисколько не смущаясь и не стесняясь, указывает премьеру путь такой «возмездной национализации»: выкуп у «Русского алюминия» принадлежащих ему 25.13% акций ОАО «Норильский никель».
Дата: 01.10.2010
Копия в Google