По словам человека, знакомого с материалами дела, в 2007 г. Спитцер провел со своего счета в банке North Fork минимум три платежа по $5000 в адрес компании-«пустышки», которой пользовались преступники.
Дата: 14.03.2008
Копия в Google
Сначала он рассказывал про Тищенко и Зотова (бывшие руководители банка "Капитал-Экспресс".-- "Ъ"), они у него были и финансисты, и заказчики, но когда понял, что это никому не интересно, начал оговаривать меня.
Дата: 30.01.2008
Копия в Google
В результате атака Дерипаски стала хрестоматийным примером «рейда», «кейсом», который сегодня изучается в Гарвардском, чикагском университетах и Мировом банке.
Дата: 09.01.2008
Копия в Google
Несмотря на шумные заявления руководства этих финансовых структур о том, что они никак не связаны – вскоре выяснилось, что оба банка контролируются людьми все того же Максима Бакиева.
Дата: 13.12.2007
Копия в Google
Это назначение хорошо для друга Путина и совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, бизнес которого все больше срастается с «Газпромом», говорит президент Института энергетической политики Владимир Милов.
Дата: 11.12.2007
Копия в Google
Что касается дела Сторчака и арестованных вместе с ним председателя совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Вадима Волкова и генерального директора фирмы "Содэксим" Виктора Захарова, то им предъявлены обвинения в покушении на хищение из госбюджета денежных средств в особо крупных размерах - 43,4 миллиона долларов.
Дата: 06.12.2007
Копия в Google
Правда, уже тогда чешский бизнесмен пошел на нарушение законов собственной страны: для открытия «дочки» в России нужно было получить разрешение Чешского национального банка, к которому никто по этому поводу даже и не думал обращаться.
Дата: 05.12.2007
Копия в Google
(Речь идет о подробных отчетах, включающих наличие и описание недвижимости, машины, счетов в банке и прочего, в отношении четырех человек из близкого окружения Михаила Черного, за каждого Эскин требует 25 000 долларов, срок доставки 2 недели") – 20 000 долларов – вот цена.
Дата: 30.11.2007
Копия в Google
У нас есть генеральный директор -- это техническая фигура, в ближайшее время он будет заменен на кандидата, который сейчас будет утвержден Европейским банком реконструкции и развития.
Дата: 30.11.2007
Копия в Google
Тогда в 2003 году в списках партии значился и некто Игорь Линшиц, экс-президент банка "Нефтяной", а ныне - вынужденный эмигрант, которого разыскивают по обвинению в отмывании "грязных" денег.
Дата: 14.11.2007
Копия в Google
В 1995 году были совершены три громких убийства: погибли заместитель директора завода Вадим Яфясов, потом президент банка "Югория" Олег Кантор и глава компании AIOC Феликс Львов (он убит через неделю после того, как AIOC подала заявку на участие в конкурсе по пакета акций КрАЗа).
Дата: 07.11.2007
Копия в Google
Делами офшоров, как показало расследование The New Times, занимаются специалисты (их имена имеются в распоряжении редакции) в московском филиале кипрского банка The Cyprus Popular Bank, а также в компании Amond&Smith, которая осуществляет юридическое сопровождение офшоров.
Дата: 06.11.2007
Копия в Google
... Е.С. F PS в-м 262 Корабельников В.В. Начальник ГРУ ГШ МО F PS в-м 160 Кудрин А.Л. Министр финансов РФ (ныне вице-премьер) F PS в-м 161 Лазар П.Б. Главный раввин России F PS в-м 162 Лифшиц А.Я. Зам гендиректора ООО “Русал-УК” F PS в-м 163 Левитин И.Е. Министр транспорта C PS в-м 164 Лебедев А.Е. Президент АКБ “Нац. резервный банк” F PS в-м 165 Лещенко Л.В. Народный артист России F PS в-м 166 Лоусан Ю. Президент американо-российского делового совета F PS в-м 167 Лозбенко Л.А. Первый зампред ...
Дата: 25.10.2007
Копия в Google
Еще одним спонсором Бульбова А.А. является главный финансист Аграрной партии России (АПР) Алексей Чепа (руководителъ АОЗТ «Военно-техническая компания по реалтации конверсионной техники и оборудования», член Совета директоров банка «Москва»), который, являясь сопредседателем фонда Анголо-Российской дружбы, познакомил Бульбова А.А. с Аркадием Гайдамаком.
Дата: 23.10.2007
Копия в Google