Самым большим весом обладала всегда и в "ЮКОСе", и до этого в банке "МЕНАТЕП" публика, которая контролировала "связи с общественностью", с чиновниками, и которые контролировала служба безопасности.
Дата: 08.08.2006
Копия в Google
Следствие установило, что поступавшие лишь на бумаге деньги сразу же списывались в том же банке на счет подставной фирмы ООО "Промтехнотрасстрой" - за ремонт и модернизацию оборудования для производства патронов.
Дата: 01.08.2006
Копия в Google
А в 2006 году вернулся во Внешэкономбанк, где когда-то работал заместителем представителя банка в США. Теперь Петр Фрадков возглавляет департамент структурного финансирования Внешэкономбанка.
Дата: 27.07.2006
Копия в Google
В выводах комиссии обращено внимание на сомнительный характер взаимоотношений между ФГУП «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» и Московским межрегиональным коммерческим банком (ММКБ), председателем правления в котором являлась супруга руководителя ФГУП г-на Новикова В.К. и сделан вывод о целесообразности отстранения действующего руководства завода от занимаемых должностей и проведении реструктуризации предприятия.
Дата: 26.07.2006
Копия в Google
Можно было в любом крупном банке – лицензия ЦБ на проведение валютных операций была у каждого из этих представительств.
Дата: 12.07.2006
Копия в Google
Газеты ранее сообщали, что Матвиенко и его партнеры - генеральный директор Lukoil Eesti Евгений Большаков и крупный акционер банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев - приобрели остров для реализации инвестиционного проекта.
Дата: 06.07.2006
Копия в Google
Ходят слухи, что к российско-итальянскому бизнесу через родственников имеет отношение и Михаил Ванин (вместе с Асадом Мехдиевым он слывет фактическим владельцем апеннинского отеля банка «Славия», среди клиентов которого – многие таможенные терминалы).
Дата: 21.06.2006
Копия в Google
В 90-х близость к власти конвертировалась для банка "МЕНАТЕП" в возможность обслуживать бюджетные счета, а "упасть" на бюджет - это голубая мечта любого банкира.
Дата: 08.06.2006
Копия в Google
Вячеслав Харитоненко, в свою очередь, был также создателем финансовой компании «Дженерал Секьюритиз», к которой имели отношение некоторые бывшие сотрудники Минтопэнерго, «Газпрома», Банка внешней торговли, Мосэнерго.
Дата: 31.05.2006
Копия в Google
По той же причине имя министра попало во внутреннюю документацию банка, говорит он. О третьем документе Гальмонду ничего не известно.
Дата: 25.05.2006
Копия в Google
... во Франции предприниматель Аркадий Гайдамак, которому въезд во Францию заказан по причине уголовного дела, заведеного из-за невыплаты им $100 млн налогов [...] Обычно, когда на Аркадия Гайдамака начинаются наезды со стороны израильских властей – в связи со скандалом в банке Hapoalim, или со стороны французских налоговых органов, - сам бизнесмен любит сводить свои неприятности к одному: у него плохие отношения с современными голлистами – партией, которая ныне правит во Франции ...
Дата: 15.05.2006
Копия в Google