Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова.

Также в годы полпредства Меликова другого близкого к нему генерала — экс-начальника ГУ МВД РФ в СКФО Сергея Ченчика — уличали в крышевании обнальных банков, средства шли в том числе на финансирование террористических организаций.
Чистка идет на всех уровнях — от рядовых госслужащих, покупающих не соответствующие зарплатам машины и дома, до глав регионов.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

762. Нефритовый замгенпрокурора.

Семикомнатная квартира (184 квадратных метра) находится в небольшом доме на второй линии от побережья.
В частности, в них сотрудник австралийской федеральной полиции Энтони Гленн Мюллер отмечал, что не было подтверждено легальное происхождение денег, оказавшихся на депозитах россиян в австралийском банке ANZ. Долгое время правоохранительные органы ...
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

763. Министр на полтора миллиарда.

Занятная вещь, но в те годы полному тезке Задорина, родившемуся с ним в той же Киргизии в один день, банки отказывали в кредитах с пометкой: «Лицо, проходившее по уголовному делу». В 2010 году сотрудники ДЭБ МВД РФ во время обыска на складах ТД ...
Довольно скромная для его уровня — 13 соток земли и дом в 341 кв. м. Это совпадает с данными, указанными в декларации силовика.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

764. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

... на миллиарды рублей, у ряда компаний «Статус-групп» (в том числе у «Винного торгового дома СПб» и «Профита») остались требования к нам на миллионы рублей. На момент получения товара никакого умысла в терминах уголовного кодекса у нас не было и быть не могло. Тогда что за обвинения в фиктивных сделках? Мы это называем «операции 31 октября 2017 года». Если бы их запланировали провести 30 ноября 2017 года, мы бы этого не сделали, уже выяснив на тот момент финансовое положение ОФК Банка ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

765. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Настоящий патриот 65-летний депутат Госдумы РФ от "Единой России" Сергей Алексеевич Веремеенко — легенда суровых 90-х. Головокружительный взлёт бизнесмена связан с нефтью. Он упоминался в уголовных делах о лопнувших банках и распроданных землях.
У него есть гостиница, банный комплекс, дом охраны и некоторое другое недвижимое имущество.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

766. Земельный "решала" Максим Приходько.

По запросу Сергея Семеновича или Правительства РФ можно с легкостью установить и очень сильно изумиться от количества пропусков, выданных безработному Максиму Приходько на совещания с Александром Прохоровым.
... в элитные квадратные метры столицы, а также ряда европейских столиц и США. В Москве он и его семья проживают во 2-м Зачатьевском пер., д.11. К слову, в соседнем доме в Молочном переулке проживает небезызвестный коррупционер Анатолий Сердюков ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

767. Михаил Чуманов брал "благодарность" авансом.

Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ. Господина Чуманова задержали во вторник в его собственном особняке, расположенном в коттеджном поселке «Европейский» на берегу Оби. Чтобы обыскать дом подозреваемого, правоохранителям потребовалось несколько часов. Параллельно работали еще несколько оперативно-следственных групп. Одна — по месту работы Михаила Чуманова в офисе ТУАД, другая — в одном из банков, где он арендовал ячейку в ...
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

768. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

При этом выяснилось, что сервер банка и кредитные досье заемщиков были уничтожены, чтобы затруднить расследование. Владимира Краснюка оперативники задержали утром 8 декабря в его подмосковном доме.
... хищений в банке «Город». Следователь по особо важным делам Виталий Никитченко, по данным “Ъ”, в тот же день допросил экс-банкиров и предъявил им обвинение в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

769. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

Но сейчас все по-другому: офис занимает целый подъезд в трехэтажном жилом доме, убедился корреспондент «Проекта».
В чистом зале, напоминающем офис банка, дожидались своей очереди несколько иностранцев, на стендах вся информация дублируется на таджикском и узбекском.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

770. Активы Виталия Савельева засветились на госзакупках.

... площадь, дом 2. Речь идет о бизнес-центре, где также располагается офис организации WorldSkills Russia. [...] Савельев прошел путь от инженера до главного конструктора одного из объединений «КрасноярскГЭСстроя». Он был предправления банка «Россия ...
Помимо Виталия Савельева в «Патриархе» на Малой Бронной, по сведениям реестра недвижимости, квартиры имеют супруга замминистра финансов РФ Андрея Круглова Мария, певица Наталья Ветлицкая, супруга управляющего выставочным комплексом «Гостиный двор ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

771. Михаил Абызов "остался без всего".

... хищениях и отмывании, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК РФ), Генпрокуратура установила, что в апреле 2017 года господин Абызов решил продать акции СИБЭКО, сам нашел покупателей, а именно АО ...
ИА "РБК", 20.10.2020, "Суд обратил в доход государства ?32,54 млрд Абызова": То, что именно он принимал решение о продаже СИБЭКО, подтверждается данными прослушки Абызова, установленной в том числе в его служебном кабинете в Белом доме, заявил ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

772. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

... ru Ксения Дементьева Анатолий Мотылев (в центре) Спустя два года после признания Анатолия Мотылева, построившего и разрушившего крупный финансовый холдинг, куда входил банк «Российский кредит», банкротом в России, аналогичное дело возбудили в Лондоне ...
В АСВ подтвердили эту информацию, добавив, что суд назначил временных управляющих из Grant Thornton и вынес ряд постановлений, в том числе о замораживании активов Анатолия Мотылева по всему миру и проведении обысков его дома и офиса Megatrend Capital ...
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

773. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

После обыска его столичной квартиры и загородного дома на Николиной горе (Рублево-Успенское шоссе) адвоката доставили на допрос в здание СКР в Техническом переулке. Сегодня следствие планирует обратиться в Басманный райсуд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста. Как и остальным участникам преступной группы, адвокату Пуресеву вменяется в вину хищение путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) ровно 10 лет назад из «БФГ-Кредита» $8 млн. Организаторами преступления ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

774. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

Следователь сообщил, что финансисту инкриминируется совершение тяжкого преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за которое предусмотрено до десяти лет лишения свободы. При этом было отмечено, что банкир проживает не по адресу своей регистрации, а в квартире, которую снимает в ЖК «Гранатный палас» в Гранатном переулке. Подозрительным следователю показалось и то обстоятельство, что господин Хабаров продает свой дом в Подмосковье.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

775. Владимир Романюк и Сергей Глущенко доигрались до колонии.

... полиции были задержаны 3 октября 2018 года в Москве сотрудниками ФСБ и УСБ МВД РФ в Москве. В частности, Романюка задержали в его доме в подмосковном поселке Ховрино, который располагается рядом с коттеджем уроженца Свердловской области, вора в ...
По версии следствия, в 2015 году господин Трифонов за 7,5 млн руб. способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала». По делу также арестован бывший зампред правления банка «Кольцо Урала» Олег ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

776. Олег Коноплев вместо потерпевшего стал обвиняемым.

... безопасности банка некий Куба. Якобы именно он через знакомого оперуполномоченного и вел переговоры о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Игорь Трифонов был арестован 19 сентября на два месяца Мещанским судом Москвы по ч. 6 ст. 290 УК РФ ...
В целях конспирации, чтобы не смогли определить местоположение по биллингу, при побеге он оставил дома сотовый телефон, и получил от друга новый мобильник с симкой, зарегистрированной на третье лицо.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

777. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова Квартиру в Нью-Йорке за $6,4 млн семья тогда еще министра спорта РФ купила после получения $7 млн от игорного короля Александра Варшавского Оригинал этого материала © proekt.media, 16.09.2020, Капитан из Америки ...
В банке она была персональным менеджером Варшавского и ГК «Авилон».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

778. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

В ходе банкротства банка выяснилось, что Беджамов с сестрой обчистили своих клиентов на 200 млрд руб. Лариса Маркус в 2017 году приговорена к 8,5 годам лишения свободы, а Георгий Беджамов скрылся за границей и арестован заочно.
Начальная цена лота составляла 111,3 млн руб., оператором торгов была профильная площадка АСВ — АО «Российский аукционный дом».
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

779. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

26 сентября Владимир Горецкий прилетел в Ригу, откуда встретивший его Олег на BMW X3 с водителем привезли его к дому №7 по улице Андрея Юрмалы, где ждал дядя.
... инцидент только как «насильственный увод либо захват лица» (ст. 153 Уголовного закона Латвии), а в следственной части УМВД произошедшее признали обычной кражей (ст. 158 УК РФ), причем в ходе обоих расследований злоумышленников не нашли ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

780. "Три кита" снова всплыли.

В сентябре того же года было возбуждено уголовное дело, которое взялся вести Следственный комитет при МВД РФ. В течение нескольких месяцев были получены свидетельские показания о вовлеченности в дело сотрудников центрального аппарата ФСБ. Однако к ...
Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google