Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

— И то, что изначально компания Шустова и Лосева входила в реестр Центробанка, значит, что на момент основания она выглядела вполне убедительно и отвечала регуляторным требованиям, — заявил он. — Сам ЦБ поручался за нее. Без гарантии дохода В ...
В 2019 году уставшие от ожидания инвесторы пытались взять московский офис компании штурмом. Александра Шустова и Павла Лосева задержали в ноябре 2019 года и поместили под домашний арест.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

762. Виктор Трухин назначил переливание капитала.

Среди руководителей организаций, подведомственных ФМБА, Трухин задекларировал самый большой доход за 2019 год — 18,8 млн рублей. — Врезка К.ру *** На аферу Виктора Трухина вывели несушки Оригинал этого материала © @vchkogpu, 09.09.2023 16:34 ВЧК-ОГПУ рассказывает как курицы причастны к сегодняшнему аресту экс-директора петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА РФ Виктора Трухина. Как оказалось, он имеет недвижимость в Никарагуа и счета там на крупные суммы. Все началось в 2019 году, когда на ...
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

763. Московские владения дочери Павла Бородина Екатерины.

По сведениям «Метлы», личный доход Екатерины Бородиной от аффилированных фирм в 2020 году составил более 470 миллионов рублей.
"Коммерсант", 21.08.2019, "Level на уровне набережной": Бенефициар сети автозаправок EKA Екатерина Бородина продает активы в России, рассказал собеседник “Ъ” на рынке недвижимости и подтвердил знакомый предпринимательницы.
Дата: 08.09.2023 Копия в Google

764. Джо Байден наторговал влиянием на $20 млн.

Хантер Байден входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014–2019 годах.
«Благодаря нашим информаторам и проведенным за последний год расследованиям, а также другим журналистским расследованиям мы полагаем, что существует около дюжины таких компаний, созданных членами семьи Байдена для сокрытия источника дохода или ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

765. Сергей Каршков не прошел чек-ап.

Следствие считает, что с 2014 по 2019 год они создали софт для организации и проведения игр на сайте букмекера. По оценке СК, доход от деятельности незаконной компании превысил 63 млн руб. Кроме российского у всех троих было и кипрское гражданство, они скрывались за границей.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

766. Артур Шахов арестован в кредит.

По данным «Коммерсантъ Картотека», единственным владельцем компании является Артур Шахов (сын основателя компании Виктора Шахова, скончавшегося в 2019 году).
... с целью «истребовать на территории Соединенных Штатов Америки информацию и сведения в отношении должника и его супруги об имуществе, доходах, сделках с недвижимым имуществом и иные сведения, необходимые для формирования конкурсной массы должника ...
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

767. Патриарх гей-досуга Москвы.

moskvichmag.ru, 14.06.2019, "Сегодня в Москве снова открывается легендарный гей-клуб "Три обезьяны": Это был первый гей-клуб Москвы.
Их суммарный доход за прошлый год превысил 340 миллионов рублей.
Дата: 15.05.2023 Копия в Google

768. Флотилия украинских миллиардеров.

Какими яхтами владеют богатейшие украинцы и кто планирует их продать, Фото: elevatorist.com, via Forbes.ua, Liga.net, DPA, ua-football.com, nv.ua, kremlin.ru Денис Кацило Война и снижение доходов заставляют богатейших украинцев прощаться с дорогими игрушками.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

769. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Bandenia казалась настоящим банком — клиенты получали номера счетов и документы В 2019 году бывшего гендиректора BBP Bandenia Хосе Артилеса Себальоса привлекли к суду за отмывание доходов от наркоторговли: «кокаиновая королева» Ана Камено Анатолин платила через его фиктивный банк своим колумбийским поставщикам.
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

770. Inflatech надул "Русбал".

Но информацию о поставках в 2018–2019 годах The Insider нашел благодаря архиву арбитражных дел. Из-за задержек с поставками Минобороны обращалось в суды, требуя взыскания с «Русбала» штрафов за просрочку, которая возникла из-за разногласий об ...
Да и доходов он больших не приносит (выручка — 3,2 млн руб. за 2021 год, чистая прибыль — 0,5 млн).
Дата: 05.04.2023 Копия в Google

771. Пьяный рецидив Александра Семенова.

После публикации декларации о доходах за 2019 год Семенова стала самым богатым депутатом в гордуме, заработав 32,8 миллиона рублей.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

772. Александр Беглов брал через своего.

В дальнейшем работал замначальника таможенного поста, начальником поста, замначальника отдела организационно-инспекторской службы, замначальника службы федеральных таможенных доходов ЦТУ. С октября 2015 года назначен на должность замначальника Центрального таможенного управления. О полковнике Александре Алееве информации немного. Известно, что он занял пост начальника Центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни с февраля 2019 года — именно тогда был открыт центр.
Дата: 27.03.2023 Копия в Google

773. Клуб миллионеров Татьяны Бакальчук.

В 2018 году ЦБ имел к нему претензии по поводу неисполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

774. Сутяжничество и подставные собственники.

Сутяжничество и подставные собственники Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.03.2023, Фото: ТАСС Дмитрий Яковенко Почему Хотин остается одним из крупнейших рантье даже спустя четыре года после ареста Алексей Хотин С весны 2019 года экс-владелец ...
Валовый арендный доход в 2022 году Forbes оценил в $185 млн. Эту империю Хотин вместе с отцом Юрием выстраивал с конца 1990-х, в том числе с помощью силовых методов и недружественных поглощений.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

775. "Зеленый коридор" привел на "красную" зону.

Алексей Серебро Всех их задержали в декабре 2019 года по одной и той же 285-й статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Александр Кизлык с 1984 по 2006 год служил в органах прокуратуры, откуда в 2007 году перешел в ФТС. Бывшие коллеги Кизлыка в Генпрокуратуре посчитали, что его совокупного дохода за все годы службы недостаточно, чтобы приобрести всё это имущество.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

776. Сын президента США Хантер Байден развращал сотрудниц по FaceTime.

Женщина, имя которой издание предпочло не называть, работала помощницей в юридической фирме сына президента Owasco в 2018 и 2019 годах.
В материале говорится, что сын президента Байдена не имеет постоянного источника дохода, а некогда прибыльные выплаты от его зарубежных деловых отношений иссякли из-за постоянного общественного контроля.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

777. Рауф и Рауль Арашуковы виновны навсегда.

При этом часть активов, среди которых оказались представительский Bentley и раритетная «Чайка» 1976 года выпуска, была обращена в доход государства.
Экс-сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации.
Дата: 28.12.2022 Копия в Google

778. Семейная недвижимость пропагандистов.

С подписью про происки ЦРУ... Гнев пропагандиста вызвали вопросы о доходах ведущих госканалов.
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

779. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

По данным прокуратуры, для реализации этой схемы и отмывания незаконных доходов обвиняемые использовали обширную сеть подставных компаний и банковских счетов по всему миру, а также криптовалюту и многочисленные операции с наличными.
Они, как предполагает прокуратура, «в рамках преступной схемы» заключали незаконные нефтяные сделки c венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA, находящейся под американскими санкциями с 2019 года.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

780. Зять министра юстиции знает толк в санкциях.

Оплатить это мог отец Анны — прошлогодний доход главы Министерства юстиции составил более 26 млн рублей. А его жена Кристина заработала 18 млн. В семье борца с иноагентами Впервые про семью Константина Чуйченко «Собеседник» рассказал ещё в 2019 году.
Дата: 27.09.2022 Копия в Google