Строительство гостиниц на 5 тыс. номеров может стоить Тельману Исмаилову, по самым скромным подсчетам, около 1 млрд долл., говорит гендиректор компании «Гост Отель Менеджмент» (гостиничная структура «Базэла») Сергей Колесников.
Дата: 05.04.2010
Копия в Google
[…] — По мнению следствия, Аблязов, вы и ваши коллеги по «Евразия логистик» вместе с руководителем лизинговой компании «Дело» Дмитрием Паком нанесли существенный ущерб «БТА банку», похитив объекты недвижимости почти на $3 млрд, а также денежные средства в размере $1,5 млрд, 776 млн руб. и 18 млн евро.
Дата: 29.03.2010
Копия в Google
Вначале он, по данным следствия, используя свое положение в московском БТА-банке, пытался добиться передачи ему прав требований по кредитам на общую сумму около $2 млрд, выданных казахским банком под различные проекты (следствие считает, что кредитовались в основном структуры, подконтрольные господину Аблязову или проекты, в которых он участвовал), а когда сделать это не удалось, провернул более сложную операцию.
Дата: 19.03.2010
Копия в Google
Главный клиент СЕТП — «Газпром», говорил «Ведомостям» гендиректор трейдера Александр Муратов: СЕТП поставляет ему стальные трубы с 2005 г. И обороты заметные: выручка в 2008 г. — 45,7 млрд руб., прибыль — 396,2 млн руб. (РСБУ).
Дата: 09.03.2010
Копия в Google
Агентство по страхованию вкладов предоставило банку кредит в размере до 30 млрд рублей сроком на пять лет. За этими действиями последовало досрочное погашение еврооблигаций банка, вызванное претензиями держателей облигаций к новому руководству банка.
Дата: 25.01.2010
Копия в Google
В материалах расследования фигурирует сумма хищений в 3 млрд руб., а также проценты, которые набежали за пользование этими средствами.
Дата: 02.12.2009
Копия в Google
При этом автор приводил выдержки из акта проверки Центробанка, из которых следовало, что для соблюдения одного из нормативов требуется увеличение капитала банка на сумму не менее 14,6 млрд.руб., а для соблюдения всех нормативов требуется увеличить капитал банка не менее чем на 42,6 млрд.руб. Мы попросили прокомментировать эти цифры пресс-службу банка, но ответа не получили.
Дата: 15.10.2009
Копия в Google
Министр финансов Хабаровского края Александр Кацуба подозревается в хищении 330 млн и отмывании 7,5 млрд руб Счет к Ишаеву.
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
Жена владельца "Уралкалия" Рыболовлева заявила, что ее муж "имеет богатый опыт в сокрытии и уводе активов" и выдала суду истинные размеры его состояния Она "сыта по горло его нежностью к другим женщинам" и требует половину oт $6-12 млрд.
Дата: 06.07.2009
Копия в Google
Всего же за пять лет работы банка «Нефтяной» его менеджеры, по данным следствия, незаконно получили доход в 57 млрд руб., из которых 610 млн руб. в дальнейшем было легализовано.
Дата: 31.10.2008
Копия в Google