Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.

По версии следствия, путем нескольких сделок с недвижимостью она в конце концов была продана практически за бесценок кипрскому офшору, поле чего около десяти лет сдавалась в аренду, в том числе организациям, входящим в ОАК. Именно в ходе ...
Как считают в СКР, злоумышленники подменяли указанные в договорах дорогие детали более дешевыми, за счет чего похитили не менее 200 млн руб. ["Известия", 02.12.2016, "Топ-менеджер "Роскосмоса" погорел на вертолетах": Аресту предшествовали обыски ...
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

762. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Оригинал этого материала © РИА "Новый День", 14.11.2016 Наследственные миллиарды уводят через офшоры После загадочной смерти бизнесмена Дмитрия Тиминского его брат Сергей и деловой партнёр Игорь Иванов "разводят" вдову Илья Волжский После загадочной ...
Эти компании точно также поменяли своего реального бенефициара на псевдо законного и теперь в рамках наследственного дела пытаются в счет погашения долгов отсудить личное имущество, приобретенное на якобы занятые у них деньги.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

763. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком Глава "Корпорации развития" вывел через "Народный кредит" в офшоры 1 млрд руб. регионов-акционеров Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.10.2016, Корпорация растраты, Фото: via pravdaurfo.ru Олег ...
Правда, по данным “Ъ”, в ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайствами о наложении арестов на имущество фигурантов дела в счет погашения предполагаемого ущерба.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

764. Леониду Лебедеву нашли энергетическое дело.

Леониду Лебедеву нашли энергетическое дело Офшор, имевший связи с "Реновой", обвинил владельца группы "Синтез" в хищении $220 млн у ТГК-2 Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.09.2016, Леонида Лебедева вспомнили в Твери, Фото: "Ведомости" Иван ...
После таких заявлений оперативные работники проводят полноценную проверку, в том числе выписок по счетам, контрагентов по сделкам, чего сами миноритарии делать не могут, объясняет он. Принципы управления ТГК-2 редко отличались открытостью, начиная с ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

765. "Мутный" рыцарь на сером коне.

Объекты передаются компании Solvers, на них накладывается ипотека в пользу кипрского офшора «Филтрэнд Пропертиз ЛТД», следовательно, они не могут быть взысканы кредиторами.
Сначала это был бесноватый девелопер Сергей Полонский, а теперь — «доверенное лицо» господина Усманова, который подался в местные «управдомы» и спокойно делает деньги на минимизации издержек миллиардера за счет инвесторов.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

766. Темная энергия Андрея Демина.

При этом доходы от офшоров номинальный владелец Зюба отправлял жене Дёмина: Приведенный выше офшор — не единственный. Демин, судя по документам, также владел Paterson Invest Limited. По всей видимости этому офшору принадлежала сеть универсамов «Патерсон», так как домен paterson.ru ранее был зарегистрирован на Paterson Invest Ltd. При этом Дёмин активно выводил деньги из России, переводя их на счет своей жены в Финляндии: Причем, для легализации источника средств это перечисление оформляется как ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

767. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов Нападающего ФК "Барселона" и его подельника-отца в Испании приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в €3,5 млн Оригинал этого материала © "Газета РБК", 07.07.2016, Панамский ...
Следствие считает, что за счет этой схемы Месси не заплатил со своих рекламных доходов на сумму €10,1 млн почти никаких налогов.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

768. Доход главы МВД Колокольцева в 2015 г. — 18 млн руб.

... нет офшорных счетов, а «вопросы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности субъектами гражданских и корпоративных правоотношений», там комментировать не уполномочены. Замминистра Александр Махонов задекларировал 3,1 млн руб., два земельных участка 4191 кв. м, треть в участке площадью 600 кв. м, квартиру (184,1 кв. м) и шестую часть еще в одной квартире (50,6 кв. м). Его жена заработала 5,2 млн руб. Про Махонова также писала «Новая газета». По данным издания, Махонов через офшоры ...
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

769. Цензура Андрея Якунина по-английски.

Ими оказались чиновники, их жёны и дети из стран, где есть традиция народу по телевизору рассказывать про патриотизм, сплочение вокруг национального лидера и затягивание поясов, а самим при этом деньги прятать в безымянных офшорах на Виргинских ...
Цены на вторичную недвижимость за пять лет подскочили почти в два раза?— я жил в Лондоне с 2009 по 2012 год, и за это время моя первая квартира выросла в цене с 800 фунтов до 1000, сейчас она стоит уже 1500, и это без счетов, муниципального налога и ...
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

770. Топы ВЭБа топят подельников.

Его обвиняли сначала в мошенничестве (ст. 159), а затем — в злоупотреблении служебными полномочиями (ст. 201) при выдаче кредита ОАО «Евразийский»: в результате этой операции $14 млн осели на счетах самого Анатолия Балло, члена правления ...
Конечным бенефициаром в обоих случаях оказался небезызвестный по ПИКу и «Национальной нерудной компании» Юрий Жуков, владелец кипрских офшоров, в которые ушло похищенное имущество «Заречья-2» и девелопер, развернувший строительство на подмосковных ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

771. "Троян" в Росказне.

Экологи выяснили, что гендиректор компании Евгений Мышалов является американским гражданином, а сама ЧФК уходит глубоко корнями в офшоры.
Он лихо управляется с терминологией функционирования Автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК), к созданию которой имеет весьма опосредованное отношение, выезжая в основном за счет наработок своих предшественников.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

772. Явка с повинной Германа Грефа.

... финансирует за счет акционеров Сбербанка, а потому не стесняется переплачивать) может показаться, что у него есть особый иммунитет. Даже при наличии документа, который фактически содержит подпись Германа Грефа под признанием в совершенном преступлении. Однако верно это лишь отчасти. Попытка Грефа спрятать концы в воду и вывести захваченную собственность из-под российской юрисдикции (а именно так и поступил Греф, «повесив» захваченные акции предприятия на кипрские офшоры) переводят конфликт ...
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

773. Назад в 90-е.

Похоже, освоение арктических участков — не основная цель: куда важнее просто поставить на баланс шельфовые месторождения и повысить за счет этого свою капитализацию.
По данным СМИ «в 2014-м «Лукойл», по разным оценкам, вывел в офшоры в виде дивидендов и других выплат порядка $ 5 млрд».
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

774. "В суде он больше не появится".

Функция женщины была чисто номинальной, никаких решений она не принимала, а лишь по устному распоряжению Минеева подписывала необходимые документы, связанные с деятельностью офшоров.
Однако подчиненные Минеева при смене банковских счетов заметили манипуляции рейдеров.
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

775. Захват "Павловскгранита": зачистка следствия и СМИ.

Ну а следователь Павлова, в свою очередь, «не заметила» ряда существенных обстоятельств, включая тот факт, что в члены совета директоров ОАО «Павловскгранит» Кузнецов попал по представлению одного из акционеров кипрского офшора «Алетаро Лимитед».
Оплачивались публикации за счет средств, переданных ей Ивлиевым.
Дата: 15.04.2015 Копия в Google

776. Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором.

Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором Оригинал этого материала © "Известия", 29.12.2014, На экс-гендиректора "Центра Хруничева" заведено уголовное дело, Фото: ТАСС Владимира Нестерова подозревают в присвоении $212 млн в ходе сделки по ...
Конкретных цифр Нестеров не привел, но, по данным экспертов рынка пусковых услуг, в описанный период времени один коммерческий запуск «Протона» стоил $100–110 млн. За счет такого перераспределения «Центр Хруничева» получил уже два раза по $255 млн ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

777. Кто правит репутацию Дмитрия Фирташа в Лондоне.

... и политических документов, относятся крупные пожертвования Кембриджскому университету, пожертвования политикам и сделки с членами парламента, которые порой совершались через компании в офшорах с низкими требованиями к раскрытию информации ...
И Спринг, и Уиттингдэйл ездили на Украину за счет организации, следует из парламентских документов.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

778. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

чтобы уклониться от ввозных пошлин" Вице-премьеру РФ Шувалову усадьба обошлась в $140 млн, только на стройматериалы для оранжереи из Бельгии через офшоры ушло $2 млн Оригинал этого материала © Foreign Policy, США, Перевод: Инопресса.Ру, 29.10.2014 ...
В Российскую Федерацию деньги попадали посредством нескольких офшорных счетов".
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

779. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

Оказалось, что ей по большому счету достался только особняк в Барвихе.
Крупные объекты, значительные суммы денег, предприниматель с партнерами еще глубже "запрятал" в офшорах.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

780. Навальный должен опровергнуть написанное "не им" в его блоге.

Навальный должен опровергнуть написанное "не им" в его блоге Заммэра Москвы Максим Ликсутов отсудил 600 тыс. руб. за "не его" долю в офшоре Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.08.2014, Суд обязал Алексея Навального выплатить Максиму ...
Ну значит будешь, сидя под арестом и с арестованными счетами, платить по 600 тысяч.
Дата: 20.08.2014 Копия в Google