Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

А кроме этого, с Гутой работают государственное унитарное предприятие "Ижевский электро-механический завод "Купол", ОАО "Детский Мир", группа предприятий "Комус", универсам "Можайский" в области туризма, ВАО "Интурист", ООО "Компания "ИННАТУР".
Для управления вновь созданной компанией RIIC формируется управляющая компания RIIM, в которой 49 процентов принадлежит "Госинкору", то есть Петрову, а 51 - багамской фирме Гущина "OWC".
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

762. Химия-2004

Газовый монополист потерял АХК усилиями экс-главы ООО "Межрегионгаз" Николая Горновского, которого в начале 2002 года в это кресло посадил сам Алексей Миллер. После ухода Горновского в феврале 2003 года "Азот" перешел к предпринимателю Георгию Брилингу. В итоге "Газпрому" удалось вернуть только 40,12% акций АХК, еще 7,24% он выкупил у компании Solvalub Бориса Титова. Копия в Google

763. Транспорт-2004

Пока они определились только с юридической стороной вхождения "Аэрофлота" в управляющую компанию. 6 июля совет директоров "Аэрофлота" принципиально одобрил такую схему: "Альфа-Эко М" и "Аэрофлот" создадут ООО "Аэропорт менеджмент", которому перейдет в собственность 100% акций управляющей компании. Открытым остается вопрос о соотношении долей партнеров в новой компании. Копия в Google

764. Экономический терроризм

... Сотрудники Генпрокуратуры России провели очередную серию обысков в рамках большого дела ЮКОСа на объектах, принадлежащих нефтяной компании, точнее ее акционерам, один из которых окрещенный в СМИ «финансовым центром» Платон Лебедев, обвиненный в ...
... только позавидовать: в 1995 г. он становится сначала начальником горно-химического департамента ЗАО «РОСПРОМ», затем директором дирекции по горно-химическому производству, а потом и управляющим проектами Департамента прямых инвестиций ЗАО «РОСПРОМ ... Копия в Google

765. АФК "Система"-III

... Интурист" и 29 его дочерних компаний В области торговли АООТ "Детский мир" (Среди учредителей - Москомимущество) АООТ "Детский мир - инвест" АОЗТ "Система-маркет" АООТ "Маркет - системс" ООО "Бауланд" АОЗТ "Торговый дом "Апекс" ООО "Сента" Московская ...
Основными структурными организациями "Системы", управляющими пакетами акций и действующими в сфере инвестиций являются: В области финансов и кредита "Московский банк реконструкции и развития" "Гута-банк" Акционерное страховое общество "Лидер ... Копия в Google

766. КБ "МДМ-БАНК"

СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 5% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (январь 1997): АООТ "Тверской Экскаваторный завод", АООТ "Павловский автобус", ЗАО "МДМ-Риэлти", ЗАО Инвестиционная компания "МДМ Инвест", КБ"Визави", НПФ"Московский ...
В июне 1996 года управляющим Санкт-Петербургского филиала МДМ-банка стал бывший председатель правления БалтОНЭКСИМбанка Сергей Медведев. Копия в Google

767. Oрловскую металлургию в офшор

Окончательно же «помахали ручкой» мценскому бюджету после того, как в Орле зарегистрировали управляющую компанию (УК) ЗАО «Мценский алюминий».
В 2001 году кипрские «Орловские металлы» приняли участие с долей 51% в ООО «Стройкерамика-Развитие». Копия в Google

768. Светлана Аглинишкене отпилила у банкрота 240 млн руб.

Здесь, по данным “Ъ”, и начались трения между управляющим и фондом, вылившиеся тогда в аннулирование аккредитации конкурсного управляющего Светланы Аглинишкене. При этом уже тогда в фонде намекали на уголовную составляющую в действиях конкурсного управляющего. В частности, там упоминали историю с продажей в 2020 году принадлежавших ООО «Хайгейт» 24 земельных участков площадью 34,5 га в селе Николо-Урюпино в Красногорском городском округе Московской области.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

769. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

При этом руководители компаний пошли на сделку со следствием и обвинение против экс-банкира было построено именно на них. Сам же банкир заявлял, что не согласен с обвинением и все кредиты были выданы на экономически обоснованных условиях.
Ранее “Ъ” писал, что в сентябре 2020 года директор ООО «Сатурн» Сергей Клименко был признан виновным в мошенничестве и легализации полученных незаконным путем денег.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

770. Андрея Гуськова соблазнила "матрешка".

Господин Круглов является гендиректором ООО «Нефтепродуктсервис» — крупной нефтебазы в Подмосковье, принадлежащей известному адвокату Виктору Хмарину. Помимо этого, господин Круглов — совладелец трех фирм, связанных с переработкой нефтепродуктов: «Газнефтесервиса», «Балтийского метанола» и Балтийской газохимической компании. [...] Чтобы надежнее спрятать конечного бенефициара актива, по предложению Андрея Гуськова была создана так называемая матрешка: «Долина» через свою управляющую компанию ...
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

771. Тимур (Гламур) Иванов.

Счет на этот раз оплачивает ООО «ОСС», а если без сокращений — «Оборонспецстрой». А вот это уже звучит гораздо хуже: с какой стати компании с названием «Оборонспецстрой» оплачивать заместителю министра обороны мрамор?
@ezhovs, 20.12.2022 20:03: ООО «Волжский берег», на землях которого ведется строительство имения замминистра обороны Тимура Иванова в Тверской области, было учреждено Сергеем Бородиным. Это многолетний управляющий делами Иванова и один из его ...
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

772. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

Живущий же во Франции Семин обзаводится алиби — мол, подписей никаких не ставил, все делали управляющие.
Претензии к качеству реставрации вылились в уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников подконтрольных Семину ООО «УК „Капитал-Траст-Инвест“» и закрытого паевого инвестиционного фонда «АС – фонд строительный».
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

773. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... колонии общего режима за хищение денег банка посредством выдачи кредитов подставным компаниям. Одна из таких компаний впоследствии перевела 10 млн рублей на счет ООО «Индра», которая затем «купила» термопластавтомат за 235 млн рублей у белизской ...
В 2016 году конкурсный управляющий пытался признать приказ о выплатах недействительным, но Арбитражный суд Москвы ему отказал.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

774. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Маттиас Варниг управляющий директор Nord Stream AG, компании, занимающейся эксплуатацией газопровода «Северный поток». Бывший кадровый сотрудник министерства государственной безопасности ГДР («Штази»), с тех пор знаком с Путиным. Александр Кузнецов генеральный директор ООО «Газпром комплектация», зять Марии Ентальцевой — гражданской супруги Алексея Миллера Юрий Горох заместитель руководителя аппарата правления ОАО «Газпром», личный охранник Алексея Миллера Юрий Шамалов президент НПФ «Газфонд».
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

775. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

После того, как в 2018 году фактические собственники ООО «БПК имени М. Гафури» Дамир Камилов и Марсель Юсупов были признаны несостоятельными (банкротами), на предприятии была введена процедура реализации имущества. Конкурсными управляющими БПК (бывшим — Александром Иващенко, и нынешним — Рустемом Саитгареевым) имущество компании передано в аренду ООО «Птицеводческий комплекс «Урал».
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

776. Александра Коченова осудили культурно.

Как установил суд, в период с 16 января 2008 года по 11 мая 2016 года, являясь управляющим компании «Балтстрой», Александр Коченов заключил госконтракт с ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» на выполнение ...
Там вместе с четырьмя подельниками его судят за хищение бюджетных средств на сумму свыше 916 млн руб., выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа в рамках государственного контракта, заключенного музеем и ООО ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

777. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Он обвиняется в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, безопасник был причастен к хищениям $150 млн из средств частных инвесторов в компании ООО «Анкор Инвест», входившей в холдинг «GL финанс», учредителями которых был скандально известный ...
Несмотря на то что арбитражные управляющие «Анкора» уже обжаловали в арбитражных судах договоры о переводе средств инвесторов «мусорным» фирмам, большую часть средств из них успели вывести. А сами компании теперь являются банкротами.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

778. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

Сейчас конкурсный управляющий пытается признать эту сделку недействительной. Напомним, ПО «Монтажник», связанное с семьей экс-губернатора Бориса Дубровского, признано банкротом, в компании введено конкурсное производство.
Компанию связывают с бывшим губернатором области Борисом Дубровским. В частности, одним из членов совета директоров ПО "Монтажник" являлся Константин Переверзев, который с июля 2020 года владеет ООО "Синай", ранее принадлежавшим бывшему губернатору и ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

779. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

Размер убытков рассчитан по формуле п. 5 ст. 189.23 закона о банкротстве», — говорится в сообщении пресс-службы «Траста», поступившем в РБК. Третьими лицами в иске указаны Центробанк и управляющая компания «Фонд консолидации банковского сектора ...
«Траст» также указывает компании, которым, как утверждает банк, были выданы кредиты: Delvenisto (€74 млн), Klirinaso (Кипр, €68 млн), Fivolsenso (Кипр, €65 млн), ООО «Финанс Инвест» (Россия, €65 млн), Dimoresa (Кипр, €29 млн), ДВП (Россия, €7 млн ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

780. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Например, за десять дней до отзыва лицензии банк продал столичному ООО «Энергоцентр», занимающемуся «прочими финансовыми услугами», более 1,2 тыс. кв. м нежилых помещений в исторических домах в центре Москвы: в Большом Сухаревском переулке, 25 и 23. "Коммерсант", 23.08.2018, "Столичное имущество "Воронежа" ушло торговцу золотом": «Энергоцентр», в свою очередь, «переуступил» недвижимость московскому предпринимателю, выходцу из Дагестана Асельдеру Гитинову. Он владеет несколькими компаниями ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google