Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Впоследствии у АО КБ «Рублев» была отозвана банковская лицензия, он признан банкротом.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

762. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

До этого временная администрация (лицензия у банка отозвана в феврале 2018 года) четырежды обращалась в правоохранительные органы, полагая, что в действиях топ-менеджмента банка усматриваются признаки мошенничества, злоупотребления полномочиями, присвоения и преднамеренного банкротства (статьи 159, 201, 160 и 196 УК РФ соответственно).
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

763. Наталья Касперская хочет получить по счетам от Сергея Борискина второй раз.

Проблемный актив ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-банка в январе 2020 г. в связи с тем, что он полностью утратил капитал из-за «доформирования резервов по ряду активов» и проводил операции, имеющие признаки вывода активов. Также на балансе Нэклис-банка был портфель потенциально невозвратных ссуд граждан на общую сумму более 1,3 млрд руб. Касперская называла отзыв лицензии банка ожидаемым: его проблемы были слишком велики и имели многолетнюю историю.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

764. На кого чиновники записывают офшорные активы.

У «ГЭС-Экотехнологии» на тот момент не было лицензии на такие работы, собственник компании был неизвестен: по 50 % компании контролировали два сейшельских офшора, один из которых — Interenergo Enterprise Corp.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

765. Леонид Михельсон остался без пентхауса.

Ранее олигарх требовал у Кремля передать ему лицензии на месторождения «Газпрома» на Ямале.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

766. "Макхост" ответит за свинью.

[..] Entertainment One UK утверждала, что «Симбат» не покупал лицензию на свинку Пеппу, хотя использовал в своих конструкторах, которые продавались на «Беру» (принадлежит «Яндекс.Маркету»), именно этого персонажа.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

767. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

— Врезка К.ру Как сообщило АСВ, «в ходе проведения проверки обстоятельств банкротства банка установлено, что до отзыва лицензии контролирующими лицами были приняты решения о предоставлении технических кредитов физическим и юридическим лицам, не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам в отсутствие ликвидного обеспечения».
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

768. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

"Телевидение будущего" имеет две лицензии СМИ и является микропредприятием.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

769. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

В апреле 2016 года в учреждении ввели временную администрацию, а спустя несколько месяцев отозвали лицензию.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

770. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

Происходило это с начала 2017-го до декабря 2018 года, когда у банка, в том числе из-за неоднократных нарушений законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, отозвали лицензию.
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

771. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

... года, а лицензию у него ЦБ отнял в декабре 2015 года за неисполнение обязательств перед кредиторами и проведение сомнительных транзитных операций. Надо отметить, что банк, который остался должен кредиторам около 28,5 млрд руб., был отчасти «семейным»: предправления являлся Андрей Струков, а крупными акционерами — его родители Петр и Роза Струковы. Последняя, кстати, в свое время работала в Центробанке. Интересно, что первым в правоохранительные органы за месяц до отзыва лицензии обратился сам ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

772. ФСБ, Росгвардия, нефть, газ, табак, алкоголь, РПЦ.

— Он внес законопроект о выделении используемых понятий сырья для виноделия, о комплексном регулировании вопросов виноградарства и виноделия в отдельном законодательном акте: выдача лицензии на 15 лет, освобождение от обязательного оснащения технологического оборудования автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции и других преференциях при производстве вин и коньяка".
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

773. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

В 1997 году ЦБ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот».
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

774. Михаилу Бегуну достали приговор из папки.

Согласно версии следствия, генерал-майор получил от предпринимателя 300 тыс. руб. за незаконную выдачу фирме лицензии на монтаж и обслуживание систем пожарной безопасности.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

775. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс». Forbes.ru, 19.06.2019, "Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по делу о хищении $500 000": В числе причин отзыва лицензии регулятор ...
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

776. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

Впоследствии ЦБ РФ отозвал у НМБ лицензию на осуществление банковских операций.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

777. Наталье Городковой засчитали "брежневские" облигации.

Она обвинялась в том, что вместе с сообщниками незадолго до отзыва у банка лицензии в 2012 году провела сделки с практически ничего не стоившими гособлигациями 1982 года выпуска, в результате из Витас-банка было выведено свыше 1 млрд руб. Сама Наталья Городкова утверждала, что операции с облигациями должны были улучшить финансовую ситуацию в банке в соответствии с требованиями ЦБ. Суд признал ее аргументы несостоятельными, приговорив экс-председателя правления к пяти годам колонии.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

778. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

Но в декабре 2016 г. ЦБ отозвал у банка лицензию.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

779. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

В марте 2017 года Центробанк из-за «полной утраты кредитной организацией собственных средств» отозвал у Интехбанка лицензию.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

780. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Речь идет о двух земельных участках на холмах Лос-Анджелеса, домах в Куинсе и Гарлеме и апартаментах в Нью-Йорке, а также о компании, владеющей двумя нью-йоркскими лицензиями такси.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google