Не помогло и обращение в британское управление по расследованию крупных финансовых махинаций (Serious Fraud Office). «Не хочу показаться бесполезной, но я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, было ли это дело направлено в управление по расследованию крупных финансовых махинаций»,— отметила представитель пресс-службы ведомства.
Дата: 15.11.2010
Копия в Google
Как установила Washington Post, Вашингтон, с одной стороны, требует от президента Афганистана Хамида Карзая дать бой коррупции, а с другой — платит «стипендии» его помощникам, которые набивают карманы за счет поборов и финансовых махинаций.
Дата: 30.08.2010
Копия в Google
... махинациях. Лилиан Бетанкур и Эрик Верт Громкий общественный резонанс вызвала другая подробность: одним из финансовых консультантов миллиардерши уже несколько лет является жена экс-министра финансов, а ныне министра труда и социальной политики Франции Эрика Верта. Ссылаясь на косвенные улики, журналисты стали строить предположения: мог ли господин Верт, бывший до президентских выборов 2007 года казначеем президентской партии "Союз за народное движение", молчать об известных ему махинациях в ...
Дата: 08.07.2010
Копия в Google
А своим успехам на международном рынке «Дело» будущего депутата во многом обязано поддержке заокеанского миллиардера Марка Рича, который за финансовые махинации преследовался ФБР США. С американцем Шишкарев расплачивался некими «консультациями», о характере которых, учитывая специфическое образование несостоявшегося чекиста, сегодня остаётся только догадываться.
Дата: 18.05.2010
Копия в Google
В пресс-службе ОРСИ заявили РБК daily, что Алексей Кузнецов и Жанна Буллок «свои финансовые махинации и управленческие ошибки пытаются списать на деятельность компании ОРСИ».
Дата: 04.03.2010
Копия в Google
Другие дела Весной было возбуждено и закрыто уголовное дело по факту махинаций с земельным участком, доставшимся в итоге Сарбаеву.
Дата: 02.12.2009
Копия в Google
Местным помощникам Исмаилова есть о чем беспокоиться: в сентябре Следственный комитет возбудил против Александра Постриганя уголовное дело по фактам махинации с недвижимостью.
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
Благодаря своему главному оружию — сенаторскому иммунитету - Гурьев умудряется проворачивать самые невероятные махинации, уходить от ответственности за это и, вдобавок ко всему, годами удерживать за собой государственную собственность, прибыль от которой идет в его карман.
Дата: 02.04.2009
Копия в Google
И тогда ситуация начнет напоминать классическую финансовую пирамиду времен МММ, детище тезки Полонского – Сергея Мавроди, который, к слову, понес суровое наказание за свои махинации.
Дата: 20.03.2009
Копия в Google
В июле 2003 г. Следственная группа Генпрокуратуры РФ, расследуя махинации руководства группы МЕНАТЕП, произвела выемку документов ОАО «Апатит».
Дата: 17.11.2008
Копия в Google
Его осудили на 24 года тюрьмы за крупные финансовые махинации, но скостили срок до 15 лет. Четыре года назад он вышел из тюрьмы и залег на дно. И вот 65-летний Балагула объявился в Москве.
Дата: 21.10.2008
Копия в Google
Финансовые махинации по большей части остаются безнаказанными - автора ехидной заметки о нравах банкиров арестовали за организацию заказного убийства.
Дата: 24.09.2008
Копия в Google
Кстати, в свое время первую судимость сегодняшний парламентарий и борец с олигархами получил как раз за подобные махинации.
Дата: 22.05.2008
Копия в Google
Неизвестно, сколько будет стоить каждый из них. Кроме того, в регионе уже начались махинации с землей, при этом у сотрудников «Олимпстроя» есть все возможности для спекуляций и злоупотреблений в этой сфере», – отмечает Илюхин.
Дата: 23.04.2008
Копия в Google
Однако не секрет, что деятельность бизнесмена далека от чистоплотности: например, он хорошо «нагрел руки» на махинациях с муниципальной землей.
Дата: 14.04.2008
Копия в Google