Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Газовая принцесса Украины.

В 98-м "Громада" получила официальный парламентский статус, после чего давление на "ЕЭСУ" усилилось: налоговые органы выставили фирме счет на 1 млрд.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

762. Министр с портфелем.

1. Гражданин при поступлении на государственную службу, а также государственный служащий в соответствии с федеральным законом ежегодно обязаны представлять в органы государственной налоговой службы сведения о полученных ими доходах и имуществе, принадлежащем им на праве собственности, являющихся объектами налогообложения. 2. Поступающие в органы государственной налоговой службы сведения, указанные в настоящей статье, составляют служебную тайну".
Дата: 26.09.2000 Копия в Google

763. Все нити ведут к Касьянову.

Этой схемой заинтересовались украинские правоохранительные органы и российская налоговая полиция.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

764. Садовничий- пахан на зоне?

Теперь ее члены вправе проверять финансовую деятельность таких, казалось, неприкасаемых структур, как Налоговая полиция, Сбербанк и т.д. А самое, пожалуй, для нас с вами главное то, что мы получаем уникальную возможность, знакомиться через средства массовой информации с результатами проведенных проверок. Таким образом, Счетная палата стала «настоящим» государственным органом с мнением и работой которого нельзя не считаться.
Дата: 23.06.2000 Копия в Google

765. Куряне взывают к власти страны.

... в экономике, постоянным попыткам ограничения и полной ликвидации прав самоуправления, нарушениям Конституции РФ, федерального законодательства и законности на территории области, систематическому вмешательству в работу законодательного органа власти ...
К ним относятся руководители ФСБ, прокуратуры, УВД, управления юстиции, налоговых служб Курской областной Думы и ряда других.
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

766. Что-то с юга.

Когда следственные органы начали проверку участников этих торговых цепочек, выяснилось, что минимум двое - "Радомант" и "Уэйк" - были зарегистрированы на утерянные паспорта.
Деньги на ветер В том же году, когда происходили описанные выше события, управление Федеральной службы налоговой полиции по Томской области организовало постоянное отслеживание обстановки вокруг крупнейших неплательщиков в бюджет.
Дата: 09.01.2000 Копия в Google

767. "Коготь" о Кургиняне

Данная фирма сумела в 1990 году при непосредственном содействии начальника ГИВЦ МВД СССР А.И.Смирнова (после увольнения из органов внутренних дел - начальник управления по работе с кадрами банка "Российский кредит") получить 8 млн. рублей, которые перевел зарубеж. Сотрудники Кузина с 90-х годов занимались экспортом оружия и стратегических материалов, а так же путем мошенничества обманули франкфуртский комерческий банк на 5 млн. марок. Проблемы с правоохранительными и налоговыми органами так же ... Копия в Google

768. Акт документальной ревизии

При этом, ОАО "Аэрофлот" практически сможет осуществлять предпринимательскую деятельность без какого-либо контроля других государственных органов, в том числе и органов государственной налоговой службы Российской Федерации. Копия в Google

769. Манипуляции "Ренессанса"

Впрочем, применяемые "Ренессансом" схемы наверняка настолько изящны, что в российских налоговых органах трудно найти специалистов по их распутыванию. Копия в Google

770. Тайная вечеря в Альпах

Ответ на него, видимо, могут дать только правоохранительные органы. А личностью депутата неплохо было бы поинтересоваться думской комиссии по этике. Мы же, как налогоплательщики, просим депутата и председателя ВОПД "Союз налогоплательщиков России" сосредоточиться на совершенствовании столь необходимого налогового законодательства, а не лоббировать интересы частных структур, готовя таким образом себе "теплое местечко" после завершения своей "изнурительной" законотворческой деятельности. Копия в Google

771. Справка по уголовному делу

Помощник Генерального прокурора РФ по особым поручениям Белоусов И. Л., показал, что по просьбе Скуратова Ю.И. занимался вопросами, связанными с налоговыми обязательствами Скуратова Ю.И., заполнения деклараций и их представления в налоговые органы. Копия в Google

772. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

Публикуем эту запись и мы. Поскольку звук и изображение писались отдельно они не совпадают.Время от времени налоговая и органы начинали задавать предприятиям Шифрина вопросы, которые решал Деревянко.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

773. Базар, таможня и Абдукадыры.

Предположительно он заработал миллионы на импорте, устанавливая самые низкие цены на товары за счет неофициальных налоговых и таможенных привилегий.
... истории Центральной Азии: Саймаити много лет работал на Хабибулу Абдукадыра— в своих разговорах с журналистами он называл его главой контрабандной империи, которая получала колоссальный доход благодаря сообщникам в таможенных органах Кыргызстана ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

774. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Бровко в "Ростехе" Василий Бровко входит в органы управления десятка государственных или связанных с «Ростехом» структур.
То, что Селезнев работает штатным сотрудником корпорации, подтвердил и источник авторов расследования с доступом к налоговой базе («Не комментирую детали своей работы», — заявил сам Селезнев).
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

775. Максима Резника отпустило.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», понятой Андрей Невзоров работал в налоговой полиции до 2003 года, а затем перешёл на работу в федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков.
Ранее «Фонтанка» писала, что в биографии другого понятого тоже оказалась служба в правоохранительных органах: Игорь Мальцев незадолго до проведения обыска, в 2020 году, уволился из таможенных органов, а в 2007 году работал в МВД оперативником.
Дата: 21.04.2022 Копия в Google

776. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Другие были подставными лицами, они могли не иметь опыта в бизнесе, зато оказывались профессиональными бойцами MMA или сотрудниками правоохранительных органов.
Этой квартиры нет в налоговых декларациях Раимбека Матраимова.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

777. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

... налоговые декларации за три квартала с целью незаконного возмещения почти 171 млн руб. Его действия были пресечены управлением ФСБ России по Тамбовской области. Параллельно задержанию первого фигуранта дела о попытке обмана ЛТК резкий поворот произошел в делах против топ-менеджеров предприятий. Как писал «Ъ», генпрокурор России Юрий Чайка предупредил прокурора Липецкой области Константина Кожевникова о неполном служебном соответствии из-за «необоснованного вмешательства правоохранительных органов ...
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

778. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Основанием стали обращения в правоохранительные органы бывшего работодателя господина Лефеля — представителей ГК ПИК. Злоупотребления в его деятельности выявила служба безопасности строительной компании.
И эти организации ждала та же участь: они ликвидированы Федеральной налоговой службой из-за многочисленных нарушений.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

779. Игорь Сосновский продавал Сергею Шпаку "крышу" ФСБ.

Выпускник Донецкого госуниверситета по специальности «экономист», он работал в структурах государственной налоговой службы Украины, являлся одним из руководителей управления министерства доходов и сборов по Сумской области.
... господина Шпака останется в МВД, но после выплаты денег его оперативное сопровождение будут осуществлять сотрудники управления «М» ФСБ, которые борются с коррупцией в правоохранительных органах и которым никто из сотрудников этих органов не откажет ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

780. "Три кита" снова всплыли.

В списке есть Евгений Васильев, который ведет связь Романова с налоговыми органами как бывший сотрудник инспекции, а также Анатолий Власов, Иван Иванин, Валентина Забуженко, ведущая всю бухгалтерию Романова, и другие лица.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google