Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Дело ОАО "Апатит".

Изучение документов ОАО Акрон позволило выявить ряд ранее не известных имен людей и названий управляющих офшорных компаний (corporate directors, secretaries).
*** Скачать схему Ptt.ppt ***
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

762. Тулеев - человек разумный.

Несмотря на то что в борьбе «хорошего» Тулеева с «плохим» бизнесменом Михаилом Живило основным аргументом была отвратительная привычка бизнесмена выводить из Кемерова деньги в офшоры, лишая тем самым и область, и всероссийскую казну изрядных средств, сегодня офшорная схема в Кузбассе по-прежнему популярна.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

763. Оборонный "заказ".

Даже за ничтожно короткий срок гендиректорствования — всего-то 4 месяца — он сумел сломать множество воровских схем.
Их следы отыскались в славной Черногории: оказалось, что руководство “Антея” разместило 45 миллионов на беспроцентном (!) депозите в офшорном “Вестер-банке”.
Дата: 09.06.2003 Копия в Google

764. Каменщик в чужой огород.

Для захвата ППО Коган с Каменщиком использовали проверенную схему. Свою долю от СВОРГа они оформляют на кипрские офшорные компании Арминда Инвестментс Лимитед , СААФ Лимитед и Леонидас Инвестментс Лимитед .
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

765. Закон вазелина.

Их тут же переводили на счета многочисленных офшорных фирм, где они и растворялись. Соответственно, Тимошенко просто физически не могла вернуть долги Минобороны: денег у нее не было. Знал ли об этом украинский премьер Лазаренко? Не мог не знать. Хотя бы потому, что часть “газовых” миллионов найдут потом на его швейцарских счетах. А это значит, что Лазаренко предлагал Черномырдину изначально воровскую схему.
Дата: 19.04.2002 Копия в Google

766. Великие комбинаторы новой России.

А в итоге получила все. Благодаря усилиям Козленка из России по этой схеме было вывезено камней и золота на сумму свыше 182 млн. долларов.
Реально в Республике Калмыкия существует как бы два бюджета: официальный (очень скудный) и личный — президентский, куда текут доходы от офшорной зоны.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

767. Адвокат мафии занялся брачными аферами.

Ведь как бы жена ни любила мужа, но это — российская женщина, которой интуиция подсказывает, что все-таки на всякий случай надо сделать копии счетов мужа в банке, а заодно и ксерокопировать схему офшорных компаний, на которых висят активы свечных заводиков.
Дата: 02.04.2002 Копия в Google

768. Марш аферистов.

Например, ООО "Пижма", "продавшая" таким образом компании "Звезда севера" груз ясеня, потеряла на этом $400 тыс. Надо сказать, что чаще всего при реализации подобных схем единственной пострадавшей стороной является государство. Александр Добровинский: Практически все металлургические компании таким способом просто уходят от налогов. Покупатель, аффилированная с продавцом офшорная компания, получает "некачественный" металл за бесценок и продает его потом за полную стоимость.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

769. О связи Саратовского губернатора Аяцкова с группой "ОНЭКСИМ".

7. "Разработать и реализовать схему минимизации налогов при продаже доли в СП "Совхенк". Самое интересное, что 70% акций СП принадлежало ОАО "Химволокно> и именно все 70% (а не 46%) были проданы совладельцу СП германской фирме "Хенкель". При этом пакет акций, оцениваемый в 87 миллиардов рублей, был продан за 100 миллионов рублей. По имеющейся информации губернатор Аяцков и его ближайшее окружение через счета в офшорных зонах получили от этой сделки более 10 миллардов рублей.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

770. Дело НРБ.

Поскольку "добровольно-принудительная" операция по выкупу ОВВЗ оттянула-де у банка до 200 млн. долларов, а сами облигации накануне выборов котировались невысоко, банк, по словам Лебедева, воспользовался оказией, когда Федоров предложил схему обмена ...
... Лебедева, затем - председатель Внешэкономбанка) и некоего Романа Швецкого прятал выручку от продажи ОВВЗ 6-го и 7-го траншей в банках офшорных зон. По его словам, всего через него прошло и осело на счетах, известных только Лебедеву и Костину, до 100 ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

771. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Для того, чтобы обойти 20% барьер владения акциями российских предприятий иностраннвми фирмами, он печет офшорные фирмы в Монако, Гибралтаре, на Багамах и Кипре, как блины на Масленницу.
Формальные основания для предъявления обвинения главе Trans-CIS при такой схеме отсутствовали.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

772. Телекоммуникации-2004

Господин Зимин часто публично критиковал как схему управления рынком связи, так и действия руководителей министерства.
Стоит отдельно отметить, что "питерцы" через офшорные структуры участвуют в уставном капитале Skylink -- их доля в проекте составляет 50%. Копия в Google

773. Кантор выводит активы

Имущества, которое можно было бы продать своим предприятиям, больше нет, а возвращаться к офшорной схеме трейдинга, особенно после дела «Мечела», крайне рискованно. Копия в Google

774. Кто заказал РЭБы

Во времена чохового акционирования, Иркутская область бездарно раздробила речной транспортный комплекс на удельные княжества (Якутия сумела сохранить централизованную схему управления речным комплексом).
В условиях соглашение прописали и другие чудесные вещи, Алексеевская и Киренская РЭБ передают в аренду 10 судов офшорной компании «Pttalina Maritime», а та в свою очередь «Лаэна». Копия в Google

775. Что Мамут делает в МДМ

Основное, чем он сейчас занимается -- вникает в текущие дела банка, знакомится с менеджерами и финансовыми схемами.
-- Известно, что все акционеры банка зарегистрированы в офшорных зонах, в Калмыкии и на Кипре. Копия в Google

776. Скелеты в шкафу Binance.

Скелеты в шкафу Binance Мутная схема владения и "отмывочные" торги криптобиржи, основанной Чанпэном Чжао Оригинал этого материала © Forbes.ru, 18.06.2023, Правая рука Binance: кто такая Хэйна и какую роль она играет в бизнесе криптобиржи, Фото ...
Наиболее непрозрачными являются отношения Binance с офшорными юрисдикциями.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

777. Школа для одаренных друзей "России".

Выступил номинальным владельцем офшорных компаний, на счетах которых аккумулировались огромные средства, истинным владельцем которых, по предположению журналистов, был сам президент России.
Особое место на этой схеме занимает Юрий Громыко, он — ученик Щедровицкого-старшего, коллега его сына в полпредстве у Кириенко и в ЦСР.. В 2003 году Громыко работал экспертом комиссии «по пространственному развитию» при полномочном представительстве ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

778. Человек без костей.

Opportunities!» АЛМ доверяли «самые тонкие и щепетильные юридические вопросы, в том числе по организации схем владения различными активами, по банковским операциям, по сложным международным юридическим и торговым операциям», — объяснял «Ведомостям ...
Самые серьезные деньги, вспоминает бывший сотрудник АЛМ, компания заработала в 1996 году на выборах президента России, которые финансировали олигархи: деньги они «гоняли» через АЛМ, потому что «мало кто тогда понимал, как управляются офшорные счета».
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

779. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

По уже известной схеме Рахмон похвалил инициативу «патриотичных бизнесменов».
Но лицензию он оформил не на Gulf International, а на себя лично, зарегистрировав для этой цели офшорную компанию на Багамах.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

780. На чем стоит PornHub.

Немецкое издание кратко описывает схему, по которой Тильман уходил от уплаты налогов: немецкие порноактеры, снимавшиеся для порталов Manwin, получали зарплату не через немецкое подразделение компании в Гамбурге, а через кипрское в Никосии.
Стоит отметить, что в феврале 2014 года издание Le Journal de Montreal отмечало, что у MindGeek имеются активы на Кюрасао — островном государственном образовании, известном регистрацией офшорных компаний.
Дата: 12.09.2017 Копия в Google