Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

761. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

"Несмотря на отсутствие связей с США, вскоре, благодаря Bank of Utah, частный самолет Михельсона стал приближаться к регистрации в Федеральном авиационном агентстве. Неясно, извещали ли когда-либо банк об имени владельца самолета и запрашивал ли банк эту информацию.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

762. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

«В связи с вводом в 2014 году санкций в отношении одного из акционеров компании (Геннадия Тимченко.
Представитель ВТБ сообщил, что в 2011 году банк «провел ряд сделок в хай-тек индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал».
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

763. Андрей Черняков поступил низко с Высоким судом.

Как суд в Лондоне призывал россиян к уважению НПО «Космос» под личные гарантии Андрея Чернякова получило в Банке Москвы кредиты на общую сумму 14,5 млрд руб. на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля. Кроме того, банк предоставил НПО 12 гарантий примерно на 15,4 млрд руб. Кредиты не были погашены, а большая часть полученных средств, как установила полиция столицы, была выведена на другие проекты, в связи с чем Андрей Черняков был заочно обвинен в мошенничестве и объявлен в розыск.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

764. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Однако ареста их имущества добиться не удалось, суд счел неубедительными ссылки на публикации в прессе, которыми Сбербанк пытался доказать связь между предпринимателями и зарегистрированной на Кипре Ulmart Holdings. Другие банки также заявили о своих претензиях. Так, в начале октября был удовлетворен иск банка ВТБ о взыскании 653 млн рублей с Дмитрия Костыгина, который выступил поручителем по кредиту «Юлмарта».
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

765. Энергетики злоупотребили с "Таврическим".

Бывшие топ-менеджеры «Ленэнерго» отрицали свою причастность к злоупотреблениям, а также связь своих действий с тем, что государству пришлось выделить миллиарды на санацию «Ленэнерго». По версии защиты, проблемы энергетиков связаны с тем, что за восемь лет компания недополучила в Санкт-Петербурге за счет сдерживания тарифов 45 млрд руб. Вместе с тем, как утверждал экс-топ-менеджер, никаких сомнений в надежности «Таврического» у руководства компании не было до конца 2014 года, когда банк перестал ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

766. Украинские менялы.

В 2016 году Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским валютообменным учреждениям, обязав обменные пункты установить регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты).
Отсюда можно сделать вывод о тесных связях между семьями Турчиновых и Лукьянчуков.
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

767. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

В марте 2016 года он был внезапно уволен с должности заместителя главы Следственного комитета РФ. Как дают понять некоторые питерские эксперты, именно Лавренко, работавший ранее в Санкт-Петербурге, использовал старые связи в Прокуратуре СПб, чтобы ...
Циркулирует даже версия о том, что Фридман или его родственники состоят акционерами Чешско-Австрийского банка, который кредитует Игоря Воробья.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

768. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Представитель Ротенбергов тогда опроверг причастность братьев к зеркальным сделкам или выводу капитала из России через германский банк. Российский банкир, помогавший организовать схему с зеркальными сделками, сообщил, что значительная часть денег, проходящих через зеркальные сделки, «принадлежала выходцам из Чечни со связями в Кремле», пишет Сизар.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

769. Искусство инвестиций во власть.

После получения первых крупных траншей от покупателей Рыболовлев приобрел 10% акций крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

770. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Через два дня, 7 апреля, обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на €65,5 млн, заведенному ГУ МВД по Москве по жалобе банка ВТБ, стал владелец завода Дмитрий Герасименко.
Связь кипрских компаний с ТД ВМЗ подтверждается списком лиц, зарегистрированных в реестре акционеров торгового дома на октябрь 2012 года (также есть у РБК), где указаны оба офшора.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

771. Кандидат в бегах.

Имя последнего неоднократно фигурировало в связи с подозрением в мошенничестве при банкротстве дагестанского банка «Экспресс», в числе учредителей которых были сыновья Умаханова. Банк на очень привлекательных условиях заполучил миллиарды рублей средств вкладчиков, число которых резко выросло как раз перед отзывом лицензии в 2012 году. Источники в Агентстве страхования вкладов (АСВ) тогда утверждали, что на 1 января 2013 года объем средств населения, размещенных в банке, составил 13 млрд руб. При ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

772. Криминальные связи Соловьева.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 10.08.2016, Фото: "Коммерсант", pik.bg Криминальные связи Соловьева Топ-менеджер болгарского VTB Capital обвинен в двойном убийстве Александр Седунов Юрий Соловьев В июле 2016 года суд болгарского города Дробич признал Красимира Катева, заместителя главы болгарского банка VTB Capital AD (гендиректор Милен Велчев), виновным в убийстве двух человек.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

773. "Траст" оказался пирамидой.

... счета в швейцарских банках и резиденция в графстве Кент. В феврале 2016 г. судья Леггатт наложил арест на ряд активов в связи с иском, поданным «Трастом» (его санирует «Холдинг Открытие») к бывшим владельцам и членам их семей. Решение было принято в связи с показаниями Дмитрия Попкова, заместителя гендиректора холдинга, который входит в совет директоров «Траста». Из решения следовало, что после кризиса 2008 г. часть кредитов перестала обслуживаться и платежеспособность банка оказалась под ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

774. Топы ВЭБа топят подельников.

Вполне возможно, что следующим на нарах окажется его коллега по ВЭБу Анатолий Балло, который в середине марта покинул пост зампреда правления банка. Обоих высокопоставленных сотрудников Внешэкономбанка подозревают в злоупотреблениях при выдаче кредитов. Валитову вменяют мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК, ч. 4) в связи с попытками завладеть имуществом крупнейшего в стране производителя мяса индейки ГК «Евродон»: в обмен на кредит Валитов требовал пакеты акций.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

775. Как вскрывали панамский канал.

... группу, аффилированную со структурами банка «Россия») и ВГТРК (государственный холдинг). РЕН ТВ посвятил несколько новостей на сайте офшорам Порошенко («Порошенко не только не продал Roshen, но и лишил страну налогов с его крупного бизнеса», отмечается в одном из сообщений), а также реакции Эдварда Сноудена, который назвал расследование Panama Papers крупнейшей утечкой в истории журналистики. Главный новостной сайт ВГТРК, «Вести.ру», сосредоточился на именах Месси и Платини в связи с утечкой ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

776. Спонсор адмиралов легла на дно.

Как я полагаю, делалось это умышленно, чтобы оказать давление на мою подзащитную в связи с тем, что она активно противодействовала в арбитражном суде отзыву у банка лицензии". Напомним, что ее "Адмиралтейский" лишился 11 сентября 2015 года как раз в связи с нарушением законодательства в области борьбы "с отмыванием доходов, полученных преступным путем". Кроме того, регулятор отмечал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы, соответствующие принятым рискам.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

777. Ручной гриф Грефа.

Таких чудес не бывает без влияния внешних факторов», — удивилась предправления банка МФК Оксана Лифар.
На этом карьера управляющего Котова должна была закончиться — но недаром на сайте Михаила Сергеевича написано, что он активно использует «обширные связи в бизнес-кругах и в государственных структурах».
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

778. Постыдное дело VTB Capital.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.03.2016, Фото: Finparty.ru, The Moscow Times, capital.bg, bg-voice.com Постыдное дело VTB Capital Банкиры Яковицкий, Соловьев и Хатт в Лондоне обвиняются в афере с заложенными акциями болгарского оператора связи Vivacom Александр Седунов Андрей Костин и Юрий Соловьев (справа) Банк VTB Capital подводит итоги года, на его сайте размещена информация о крупнейших сделках минувшего 2015 года, масштабные инвестиционные проекты, удачные размещения ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

779. Хозяин Курил.

Вот этот скромный список: ЗАО «Гидрострой», ЗАО «Курильский рыбак», ЗАО «Пиленга», ООО «Рефсервис-Сахалин», ООО «Офис-Маркет», ООО «Трансфлот Гидрострой», ООО «Банк Итуруп», ООО «Ясное-М», ООО «Поронай», ООО «Гидрострой-М», ООО «Горизонт», ОАО ...
Единственное, что осталось, — это связь и аптека», — рассказывал мне в начале 2000-х бывший председатель Курильского районного совета депутатов (1997—1998 годы) Владимир Кашпрук.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

780. Семейные ценности клана Шамаловых.

«Сибур» в 2008 году как раз искал человека, ответственного за связи с госорганами.
Но дивиденды самого банка на этом фоне были незначительными.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google