2017 году Высокий суд Лондона арестовал активы бывших владельцев украинского «Приватбанка», и Коломойского в том числе, по всему миру.
Дата: 04.09.2023
Копия в Google
В декабре 2019 года Бахтияр Фазылов, владелец компаний Eriell и Enter Engineering, которая после прихода к власти Шавката Мирзиёева получила право на строительство крупных объектов в Узбекистане, и в том числе, право на строительство завода GTL в Кашкадарьинской области стоимостью 4 миллиарда долларов, был награжден президентом орденом «Фидокорона хизматлари учун» («За бескорыстную службу»).
Дата: 03.08.2023
Копия в Google
Именно по этой причине все медики — и в России, и за рубежом — по протоколу ВОЗ обязаны брать у пациентов соответствующие анализы, говорит врач-терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа [...] Эксперт отмечает, что в случае, если швейцарские медики пренебрегли анализами, основываясь на устных заявлениях и просьбах пациента, их ждет в том числе и значительная финансовая ответственность.
Дата: 22.06.2023
Копия в Google
Моралес-Эскомилье осужден в рамках уголовного дела о незаконных валютных операциях, возбужденного, в том числе против бывшего лидера Демократической партии Молдавии, бизнесмена Владимира Плахотнюка.
Дата: 21.06.2023
Копия в Google
Приобретенная недвижимость в виде однокомнатных и двухкомнатных квартир записана, в основном, на его родственников и находится в разных районах столицы, в том числе в центре.
Дата: 20.04.2023
Копия в Google
В Центре предполагают, что на этих счетах могут и сейчас храниться активы, в том числе изъятые у лиц еврейской национальности, ставших жертвами нацистских преследований.
Дата: 19.04.2023
Копия в Google
По данным правозащитной организации Safeguard Defenders, по всему миру действует около 50 подобных «полицейских участков», в том числе в Греции, Италии, Франции, Испании и Португалии.
Дата: 18.04.2023
Копия в Google
Однако до того, как его отец — бывший сотрудник органов госбезопасности — пошёл в политику, Арсений публиковал ссылки на громкие расследования оппозиционера Алексея Навального, в том числе фильмы про бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева «Он вам не Димон» и экс-генпрокурора Юрия Чайку «Чайка».
Дата: 16.03.2023
Копия в Google
... дорогостоящие часы и ювелирные изделия, а также 31 автомобиль, в том числе 15 класса люкс. [...] Согласно данным полиции, эта ОПГ причастна к многочисленным случаям рэкета, применения насилия, в том числе со стрельбой, нападений на сотрудников полиции и убийствам. Руководят многочисленной бандой, как следует из сообщения полиции, Латиф Абу-Латиф и трое его младших братьев. Все они имеют уголовное прошлое, ранее отбывали тюремные сроки в том числе за преступления против безопасности государства ...
Дата: 22.02.2023
Копия в Google
Как выяснилось, у Патрика Хансена есть свои секреты — в том числе многочисленные связи с богатыми российскими бизнесменами.
Дата: 14.02.2023
Копия в Google
По его словам, Bitzlato неоднократно проводила транзакции в том числе хакерской группировки Conti, «которая имеет связи с российским правительством».
Дата: 07.02.2023
Копия в Google
В числе конфискованных активов четыре самолета, пять земельных участков, 15 автомобилей и 30 жилых и нежилых помещений в Алматы.
Дата: 27.12.2022
Копия в Google
Всё это можно было бы посчитать мелочью, но, как скажет вам любой аудитор, нелады с бухотчётностью являются маркером более серьёзных нарушений, в том числе финансово-экономических.
Дата: 23.11.2022
Копия в Google
Юрий Красовский «ведет активную работу с представителями государственных структур по разработке законодательных мер, направленных на регулирование букмекерского бизнеса в России, в том числе на борьбу с нелегальным сектором», указано в его биографии на сайте Росконгресса.
Дата: 18.11.2022
Копия в Google
Однако у Forbes есть материалы, которых нет у стороны обвинения, в том числе записи интервью за много лет и аудиозапись 2015 года, которая помещает Трампа в эпицентр предполагаемого обмана.
Дата: 03.10.2022
Копия в Google