Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7841. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

Вот вкратце выводы ревизоров: в 1995 году и первом квартале 1996-го на восстановление Грозного и социальную помощь его жителям городские власти получили из федерального бюджета 196 миллиардов рублей. Не по назначению было потрачено 134 миллиарда. Из этого не следует, что оставшиеся 62 миллиарда все же помогли горожанам в их борьбе с голодом, эпидемиями и разрухой. Просто выяснить судьбу этих денег после артобстрелов, бомбежек и тотального разворовывания складов и хранилищ уже невозможно.
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

7842. Сема не из Могилева — спрут мирового значения.

Не стремится к титулам и государственной власти.
... но пока из России не бежит), жена вице-президента «Менатепа» Константина Кагаловского Наталья Гурфинкель-Кагаловская (одна из главных подозреваемых в отмывке денег через нью-йоркский банк, где до последнего момента она являлась вице-президентом ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

7843. Венгерское досье.

По всей вероятности ее денежный оборот превышает уровень торговой деятельности, который исходит из "отмывании" грязных денег.
По нашим данным Могилевич в странах ВР, где имеет свои фирмы, интересы и бизнес старается вступить контакт с сотрудниками правоохранительных органов, органов власти и погранохраны.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

7844. Семаго разоблачает своих бывших коллег.

Он является передаточным звеном между идеями Маслюкова и различными звеньями исполнительной власти.
Люди, которые проталкивали этот проект, очень хорошо понимали, какие деньги они получат из бюджета в случае утверждения проекта.
Дата: 18.07.2000 Копия в Google

7845. Приморье - рай для криминала.

Значительная часть этих денег отправляется в Чечню на поддержку боевиков через родственные связи с чеченской диаспорой в Москве ("Общественное объединение Чеченский культурный центр", ЗАО "Президент-клуб", ЗАО "СБ-Беркут").
Назрела экстренная необходимость вмешательства центральных органов власти и управления для наведения порядка и пресечения противоправной деятельности в Приморье.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

7846. "Онэксим-банк".

Эксперты утверждают, что на многие нарушения "закрываются глаза", так как за это ОНЭКСИМбанк и его структуры выделяют деньги на предвыборные компании, в том числе блоку "Наш дом - Россия".
У самого Потанина был и свой "план работы" на недолгий (около 7-ми месяцев) срок пребывания у власти.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

7847. Борис Иванишвили.

Образование", которая использовалась им совместно для прокручивания и отмывания денег. В этот же период идет развитие предпринимательской деятельности структур Квантришвили. Значимость последнего в преступном мире, наряду с его широкими связями в верхних эшелонах власти, в том числе и в руководстве Москвы стали привлекательными для грузинских коммерсантов.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

7848. Гусинский шпионил за Лужковым.

Все перечисленные "ТВ-Центру" деньги, однако, вскоре были потрачены: 30 млрд.руб. на таможенные платежи, около 16 млрд.руб. на заработную плату сотрудникам за ноябрь и декабрь 1997 года, остальное - на налоги, а также платежи по договорам; последние ...
Вероятно, данный тендер будет иметь целью взять под контроль все имеющиеся в городе многочисленные районные и окружные кабельные студии и заставить делиться с городскими властями значительными средствами, выручаемыми от рекламы по местному кабельному ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

7849. Верхушка “баксберга”.

Оригинал этого материала © ИАЦ "Евразия", 07.07.2000 Как прятали деньги в Швейцарии - 2 Верхушка “баксберга”.
Власти Казахстана вытеснили компанию из проектов.
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

7850. Балгимбаев грозит Гиффену и компании “Шеврон”.

Оригинал этого материала © ИАЦ "Евразия", 5.07.2000 Как прятали деньги в Швейцарии - 1 Новые данные журналистского расследования. Нурлан Балгимбаев грозит другу Гиффену и компании “Шеврон” Сагындык Мендыбаев, Николай Фомин, Виктор Шелгунов Новый скандал вокруг счетов казахстанского руководства за границей – закономерное продолжение старой истории. Ирония судьбы в том, что расследование в Швейцарии инициировали сами власти Казахстана.
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

7851. Гусев Павел Николаевич.

Оценки, характеристики Газета "Завтра" (20 июля 1995 г.) в статье "Паша - "БМВ" охарактеризовала Павла Гусева так: "Наш герой предпочитает "спать с властями"; радости любви ему заменяли толстые пачки денег и продвижение по служебной лестнице".
Дата: 07.07.2000 Копия в Google

7852. Борис Березовский - Крестный отец Кремля.

Он стоит близко к политической власти.
Как и в США, большинство людей в России, из тех, кто вкладывал большие деньги в кандидата, надеялись на выгоды в случае его победы.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

7853. Коптевская ОПГ (II).

Время от времени они приезжают на родину, чтобы получить деньги с подконтрольных коммерческих структур, и снова становятся жертвами наемных убийц.
Когда один из них умер от передозировки наркотиков, а другого выбросили из окна, к власти в Коптево пришли другие братья - Александр и Василий Наумовы.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7854. Измайловская ОПГ (II).

... легализируют деньги и материальные ценности, добытые преступным путем, отмывают их в игорном бизнесе, с участием коммерческих структур. Через подставных лиц организуются коммерческие структуры, посредством которых проходит перекачка денежных валютных средств за границу. Денежные операции осуществляются с помощью лиц, занимающих высокие посты с органах государственной власти и Управления, за что в качестве вознаграждения получают крупные суммы денег в валюте. За границей деньги вкладываются в ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7855. Ореховская ОПГ (II).

В то же время деньги группировки активно вкладывались в развитие инфраструктуры Южного округа: открывались торговые точки, рестораны, кафе и спортивные залы.
Тимофеев пользуется большим авторитетом в криминальной среде и имеет широкие связи среди коррумпорованных элементов в органах власти и управления.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7856. Cолнцевская ОПГ (IV).

В декабре 1989 года были арестованы за вымогательство денег и машин "Вольво" у председателя кооператива "Фонд" Вадима Розенбаума Михайлов, Сергей Тимофеев, Виктор Аверин, Евгений Люстарнов.
В феврале 1994 года он переехал в Латинскую Америку, где власти Коста-Рики назначили его своим почетным консулом в Москве.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7857. Коломненская ОПГ.

... проникновения на коломенский рынок преступной группы, информировано руководство администрации г. Коломны, Это дало возможность нейтрализовать возможность 00О МБ "Ресурс" заручиться поддержкой органов власти по развитию рынка и его криминализации ...
В ходе разработки было установлено, что одним из каналов финансового обеспечения группы являлись безналичные перечисления денег фирмой "Коломнахлебпром" (руководитель Драчев И.И.) на личный счет жены одного из членов преступной группы Киселева Г.B ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7858. Дедовская ОПГ.

... среди лидеров и членов различных опг. как указывалось выше, в последнее время положение авторитетов и лидеров, добившихся власти в период 1990-1995 г. сильно пошатнулось, появились "новые претенденты" из числа молодых и поэтому особенно наглых и ...
Материально семья обеспечена в достатке, супруги свободно располагают значительными суммами денег, одеваются в дорогостоящие носильные вещи, приобретают высококачественные продукты питания.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7859. Архивы Счетной Палаты.

Читая лекции нерадивым студентам, среди которых сотни поступили за деньги (этот бизнес крайне развит в МГУ), эти люди получают в среднем 1000—1500 рублей в месяц.
Но почему же ректор Виктор Садовничий, заранее зная экономическую несостоятельность этого проекта, так настойчиво проталкивал в верхних эшелонах власти идею создания Черноморского филиала МГУ?
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

7860. Швейцария как зеркало Кремля.

А для российской власти наше расследование подобно смерти. У нас уже имеются сведения, что в BONY видны следы российской приватизации, а также кредитов МВФ и Всемирного банка. И не только... — Назовите российских чиновников, имеющих отношение к отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк» и его структуры.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google