Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

... аэродрома в Шанхае, пытался легализовать в Канаде более $100 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 26.05.2022, Ванкувере стало "прачечной" для грязных денег из Китая, Фото: via OCCRP, scmp.com Джаред Ферри, Роберт Крибб Обвиненный в подкупе фигурант ...
Впрочем, семейству не составило труда найти другие банки в Канаде, чтобы принимать всё новые десятки миллионов долларов вплоть до конца 2016 года.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

62. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

"Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича Как глава "Велесстроя" на деньги от подрядов "Транснефти" скупал отели и рестораны на хорватском острове-курорте Лошинь Оригинал этого материала © OCCRP, 04.10.2021, История о двух братьях и хорватском острове ...
Согласно утекшему письму за август 2017 года, Ариас сообщил Николе Перенчевичу — сыну Михайло и инвестиционному менеджеру PNP Trust, что в банке спрашивают, является ли Михайло «родственником учредителя».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

63. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Те, кто попался Шикли на крючок и подал жалобы в банки, особой надежды на возврат денег не питают, поскольку их миллионы растворились на счетах в Польше, Словакии или даже Китае.
Отмывал деньги в Азии, а хранил — в банках Восточной Европы Украденные деньги "фальшивый СЕО" предпочитал отмывать с помощью услуг "азиатских прачечных".
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

64. Путь "черного" Вдовина,

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 13.12.2016, Фото: РИА "Новости" Путь "черного" Вдовина, или Искусство разорять банки Александр Седунов Андрей Вдовин Россия славится талантами, причем не только писателями и спортсменами.
Именно Экспобанк прогремел на всю Россию, как банк, обсуживающий «прачечную N1».
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

65. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

В банке Ангелевича МПКА держал свои счета, являясь к тому же его акционером.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

66. Два бюджета мимо кассы.

После того как фирма-однодневка регистрируется, она три-четыре месяца «отстаивается» в банке: открывает счет, через нее прокачиваются незначительные суммы, она как бы набирает обороты, чтобы Финмониторинг не мог определить сразу же, что это фирма-однодневка.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

67. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Но доказательных улик не нашли (архивы Центрального банка в Грозном были уничтожены в ходе первой чеченской войны), и никаких обвинений братьям Черным предъявлено не было”.
Ловкач этот был не первым, а столбовую дорогу для грязных российских долларов в «прачечную» Америки проложил Александр Егменов, которого в свое время называли «единственным русскоговорящим нотариусом» и «мастером подделок».
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

68. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Если перемещать деньги через банки, финансовые проводки можно отследить даже спустя многие годы. К тому же питерцы были чужими на празднике жизни московских прачечных.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

69. Как пройти в "прачечную"?

Оригинал этого материала © "Сегодня", 24.08.2000 Как пройти в "прачечную"?
Представитель ЕБРР сообщил корреспонденту "Сегодня", что обыски в офисах "Руникома" напрямую не связаны с претензиями Европейского банка.
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

70. Заложники Русской мафии.

Компания являлась "гигантской прачечной" для грязной налички.
По дороге к банку Могильный позвонил из машины своему агенту, Майку Барнетту, и спросил, как ему себя вести.
Дата: 21.08.2000 Копия в Google

71. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

... банка «Уздан» Магомедрасул Омаров, имеющий в республике кличку «киллер» из-за подозрений в причастности к нескольким убийствам в 90-х. К слову, именно при бывшем полпреде Меликове Омаров сумел продвинуться по госслужбе и возглавить дорожную строительную отрасль всего Дагестана. А в 2018 году он был осужден за вымогательство взятки в особо крупном размере на 9 лет колонии строгого режима. Сергей Ченчик Даже когда ЦБ отозвал лицензию у крупнейшего участника обнальной «прачечной» - банка «Экспресс ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

72. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

Такой вывод мы сделали после изучения выписки со счёта в другом латвийском банке — ABLV — принадлежавшем зарегистрированной в Великобритании фирме Besemer Consultants Limited.
... является Евгений Рошков, прошедший программу профессиональной сертификации Американской Лиги Лоббистов и участие Руслана Ростовцева в «молдавсвкой прачечной», то при дальнейшем изучении фактов вся эта история может получить совсем неожиданный поворот ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

73. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] ["Ведомости", 30.05.2013, "Виртуальная прачечная": За семь лет Liberty Reserve успела провести 55 млн незаконных сделок и отмыть $6 млрд.
Для этого использовались банки в России, Нигерии, Латвии, во Вьетнаме и других странах.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

74. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Схема №2. «Прачечная» Эта схема, по которой также происходит вывод денег, минуя российский бюджет и налоги за рубеж.
Деньги остаются на западе и далее по тексту: через банки и т.д. Ничего нового.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

75. Портрет младоолигарха.

Председатель наблюдательного совета банка - Александр Мамут, которого причисляют к группе Абрамовича-Березовского.
Говорят, одна прачечная на его участке – размером с хороший коттедж.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

76. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).

Но любой владелец ломбарда или банка, занимающегося кредитованием, вам скажет, что намного лучше, как это ни парадоксально звучит, когда кредит не возвращается.
Чего стоит лишь одна финансовая "прачечная", которая функционировала здесь долгие годы...
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

77. Рейдерский путь Душутина

Он с успехом занимался небольшими «проектами», такими, например, как захват прачечных, обувных мастерских, «приватизация» мелких предприятий из сферы малого бизнеса.
В течение полутора лет Душутин в сговоре с Генеральным директором ОАО «ВСУМ» через подконтрольные банки проводили фиктивное кредитование компании и искусственно создавали значительные задолженности. Копия в Google

78. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

На этот раз полиции удалось пресечь деятельность "прачечной", в которую был превращен хоккейный клуб.
"Насколько я знаю, Петров получал российские деньги легально через банки, так что их преступное происхождение, если оно действительно имеет место, могли бы доказать лишь российские правоохранительные органы.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

79. В деле арестованного ненецкого губернатора Баринова новые эпизоды.

Другие называют ее еще круче - "прачечной" по отмывке "грязных" денег.
... был составлен и представлен в бухгалтерию подложный акт приема-передачи векселей коммерческого банка «Фондсервисбанк». Хотя в действительности эти векселя были не оприходованы, а использованы для погашения полученного ранее кредита в том же банке ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

80. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Типичная картина так называемой «прачечной».
[...] То же самое АО «Зарубежэнергопроект» (которым владеют иностранцы и офшорные компании) является единственным владельцем хорошо известного банка «Солидарность» (ОГРН 1026300001848). Вячеслав Арбузов — председатель правления банка.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google