Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.

Чуть ли не раз в неделю МВД, ФСБ и Центральный банк рапортовали в СМИ о пресечении деятельности очередного «грязного» кредитного учреждения, оглашались суммы, обналиченные этими банками, а российскому обществу подробно рассказывалось о том, какую угрозу для нашей страны представляет «черный нал».
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

62. Френкель предложил $300 тысяч за устранение Козлова.

Дата: 16.01.2007 Копия в Google

63. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

На днях ему предъявили новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в банке с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщают несколько источников «Реального времени».
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

64. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

«Как он сможет заниматься этой деятельностью, если у банка давно отозвана лицензия и идет процедура банкротства?» — сказала адвокат.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

65. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

В мае 2017-го она созналась в хищении 1,8 миллиарда долларов из банка и получила девять лет тюрьмы — срок позже сократили на шесть месяцев.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

66. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Речь о 136 млн грн, которые банк потерял за несколько дней до национализации в 2016 году.
Владимир Яценко, бывший руководитель корпоративного ВИП бизнеса ПриватБанка курсирует по маршруту Женева-Вена-Киев.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

67. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей ОПГ фальшивомонетчиков на продаже через даркнет поддельных купюр в 1, 2 и 5 тыс. руб. за 10-30% от номинала получила сотни миллионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.04.2020, В "Гидре ...
Цена зависит от качества купюры («вип» и «трэш») и количества.
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

68. Юрий Колток арестован после совета свидетелю по его делу "уехать и отдохнуть".

По версии следствия, руководитель ВПБ «в составе группы лиц по предварительному сговору» пытался похитить права на имущество в размере 808,7 млн руб. 23 декабря 2019 года экс-глава банка был задержан, после чего ему предъявили обвинение уже в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

69. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Банку придется предоставить суду весомые подтверждения, что лица, ответственные за принятие решений, не могли не знать, что сделки являлись заведомо невыгодными, — это непросто даже при наличии протоколов заседаний, указывает Мостовая.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

70. "Тебе отдельное спасибо, профессор".

Совладельцы компании «Дубровное» — ОАО АКБ «ИТ Банк», АО «Омскоблгаз», ООО «Ф-Консалтинг», ООО «Консультационная фирма «Консалтинвест» и неизвестный гражданин России. Все компании между собой связаны. ОАО АКБ «ИТ Банк» входил в число владельцев АО «Омскоблгаз». Среди владельцев банка — банкир Владимир Волков и депутат Омского городского совета Юрий Федотов: оба были вице-мэрами при Валерии Рощупкине.
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

71. Как остепенился Михаил Осеевский.

Такие выводы напрашиваются из состоявшейся 5 июня защиты докторской диссертации экс-вице-губернатора Петербурга, бывшего заместителя министра экономического развития и действующего топ-менеджера банка ВТБ Михаила Осеевского.
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

72. Все лучшее — детям!

Основным акционером банка (94,152%) является «Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших отечественных нефтяных компаний (отрасль курирует вице-премьер Игорь Сечин) Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Трутнев, 28 лет Член совета директоров АКБ ТатИнвестБанк (Казань), ОАО «Страховая компания Итиль» (Казань) Виктор Христенко, министр промышленности и торговли РФ Владимир Христенко, 30 лет Включен в список кандидатов в новый совет директоров ЧТПЗ (выборы состоятся в конце июня).
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

73. Крадут миллионами, попадаются на сотне тысяч.

Впрочем, герой этой аналитической записки, по-видимому, позаботился о расширении своих связей в криминальной среде: «…Известно, что в 2006 году гр. Коротких Сергей Сергеевич и Геевский Олег Анатольевич получали по поддельным документам кредиты в банка г. Иркутска.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

74. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Они входили в советы директоров всех банков, которые возглавлял печально известный Алексей Френкель (банк «Диамант», ВИП-банк), либо к созданию которых он имел отношение («Европроминвест», «Содбизнесбанк»). А в банке «Диамант» нынешний сенатор Магомедов даже стоял во главе совета директоров. Лицензия у банка “Диамант” была отозвана 15 июня 2001 года, как было сказано в приказе Центробанка, “в связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность <…> и ...
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

75. Кадровая политика Ситибанка по типу "Макдоналдса".

Тем не менее доля банка на рынке кредиток не менялась с 2006 года.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

76. Слушания по делу Френкеля.

Дата: 04.03.2008 Копия в Google

77. После Куршевеля Михаил Прохоров окончательно превращается в "гламурного подонка".

Стал олигархом в 28 Хорошее образование помогло выпускнику-отличнику устроиться в престижный госбанк, который ведал экспортно-импортными операциями государства – Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС).
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

78. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

«Надо заложить в законе такой механизм, чтобы служащие банка не имели возможности сочетать интересы службы с собственными коммерческими интересами»,—предложил прокурор.
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

79. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

80. Сборная "Первого канала" по распилу.

Помоечные компании и помоечный банк А теперь посмотрим на конец цепочки, который уходит за рубеж.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google