Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Сертификат владения Brenigton Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) на имя Алины Хуснуллиной Наиболее вероятный источник благосостояния Алины — ее отец Марат Хуснуллин.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

62. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Все сделки, совершенные моими подчиненными в СП «РТТ», были предназначены для сокрытия подлинного владения и контроля, а также для того, чтобы помочь с уходом от налогов…» Агентство федеральных расследований –FLB.ru представляет документ, имеющийся в деле №.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

63. У супруги мэра Калининграда нашлась вилла в Канне.

Елена Юргенева полагает, что дом, который принадлежит Жанне Ярошук, может стоить от €1,5 млн до €3,5 млн. "Все зависит от того, что там внутри этой виллы, от того, какой там вид",— говорит она. Вилла Yaroshuk Мэр Калининграда еще не предоставил сведений о доходах и имуществе за 2012 год. Впрочем, в декларациях господина Ярошука и его супруги за 2011 год не были отражены ни доля в иностранной организации SCI Montfleury, ни владение виллой в Канне.
Дата: 29.05.2013 Копия в Google

64. Культурная схема Шестерюка.

То, что мы увидели за забором, вызвало легкий шок. На территории владения 89 стоит трехэтажное здание (два этажа — подземные), где расположены автомастерские, шиномонтажки и просто складские помещения с каким-то барахлом.
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

65. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я также осведомлен о том, каким образом они использовали цепочку подставных компаний, как в Российской Федерации, так и в оффшорных юрисдикциях (включая Кипр, остров Мэн и Британские Виргинские острова) для вывода их акций Юкоса, чтобы скрыть факт своего владения Юкосом от Правительства Российской Федерации и российской общественности.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

66. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного им АОЗТ «Волна», Лебедев, фактически являющийся руководителем по финансовым и экономическим вопросам банка «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ОАО НК «ЮКОС» и, числясь советником правления ЗАО «Роспром», Ходорковский и другие члены организованной группы организовали совершение действий подконтрольных им лиц, в результате которых 20-процентный пакет акций ОАО «Апатит» от имени ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

67. Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".

Эти владения еще дороже — 3,7 млн евро.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

68. Миллиардеры идут в Госдуму.

Во владении у Нечаева — 35,5 млн акций Faberlic и АО «Альтаир Медиа».
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

69. Декларации депутатов Госдумы — 2020.

Доход его жены составил 18,2 млн руб. Во владении у семьи Симановских находятся несколько земельных участков и жилых домов.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

70. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

Часть земли на Ивановской горке под усадьбой Кнопа (Колпачный, владение 5) до сих пор принадлежит компании «Эридан-риелти», которой руководит Евгений Горюхин — отец предпринимателя.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

71. "Давно продал, просто не оформили".

Некоторое время назад структура владения Трансмашхолдинга была изменена.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

72. Земельные рейдеры.

В середине января 2005 года директору Вячеславу Горбачеву от неизвестных начали поступать звонки с угрозами и требованиями отозвать заявление из Арбитражного суда, не проводить собраний общества, ликвидировать ООО «Альтэрна» и передать звонившим документы на право владения землей.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

73. Ходорковский признал за собой капитал в $7,8 млрд.

Но существенная часть этих акций группы МЕНАТЕП принадлежит мне не напрямую, а через бенефициарное владение.
Дата: 20.06.2002 Копия в Google

74. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

По данным «Ъ», сейчас имя Дмитрия Рубинова, которому приписывали владение банком «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей, фигурирует еще в целом ряде уголовных дел. Несмотря на то что среди официальных владельцев кредитных учреждений Дмитрий Рубинов никогда не значился, правоохранители полагают, что все сомнительные и ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

75. Дионисий Золотов-Тумаркин-Шапиро нахимичил и заявил на бизнес-партнеров.

Потерпевший Шапиро утверждает, что, пока он находился под следствием и отбывал срок, партнеры незаконно сняли его с должности руководителя компании, вывели из числа ее учредителей, а также оформили на себя право владения на товарные знаки изделий бытовой химии.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

76. Четыре квартиры в Москве, два гектара земли в Подмосковье.

Стоит владение, впрочем, немало — не меньше 500 млн рублей.
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

77. Офшорное счастье министра.

Родители Сиротенко, получившие в 2008 году гражданство, с 1991 года живут в США. Семья российского министра имеет в пользовании ряд объектов зарубежной недвижимости: квартиру (341 кв. м) и гараж (42 кв. м) в Лондоне (Великобритания), помещение в загородном доме (180 кв. м) в Италии по адресу Вальпиана, г. Масса-Мариттима, владение Иль Тезоро.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

78. Оптом и в розыск.

"В рамках уголовных дел они могут накладывать арест на имущество обвиняемого, если речь идет о нанесении ущерба или в качестве обеспечительной меры по гражданскому иску, заявленному в рамках уголовного дела,— говорит партнер московской коллегии адвокатов "Международное партнерство" Татьяна Проценко.— Однако это имущество нужно сначала найти, доказать, что оно принадлежит обвиняемому, что в случае с многоуровневым владением банками через технические компании вряд ли возможно".
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

79. Как московские власти "пилили" землю.

В 1992-м Лужкову выдали свидетельство о том, что эту землицу он получил в пожизненное наследуемое владение.
Дата: 21.10.2010 Копия в Google

80. Мираж на стройплощадке.

Началась эта история в 1998 году, когда ЗАО «Автотранскомплект», аффелированная с ИК «Союзпром», заключило с правительством Москвы договор на строительство многоэтажного гаража-автостоянки с нежилыми помещениями в Турчаниновом переулке, владение 6. В ходе строительства неким чудесным образом застройщик увеличил площадь в более чем два раза - до 17 000 квадратных метров.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google