Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Геометрия вывода активов Городнова.

... от мошенничества в особо крупном размере до преднамеренного банкротства и уклонения от уплаты налогов. Напомним, ЗАО в кризисном 2009 году прекратило платежи по восьми кредитам, взятым в Сбербанке в 2007–2008 годах, и затем подало заявление в арбитражный суд на ликвидацию должника. По версии следствия, в аффилированные структуры из «Алтэкс — группы компаний» было выведено имущества более чем на 800 млн руб. ["МК", 14.08.2013, "Дело компании "Алтэкс" наконец рассмотрит суд": Схема вывода активов ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

62. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

... уголовном деле о хищении активов в размере 555 млн рублей у «Моего банка» может появиться новый эпизод. По инициативе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет начал доследственную проверку по статье «Мошенничество» по факту хищения ...
... УК РФ («Мошенничество») в декабре 2013 года, через месяц после закрытия скандальной сделки по продаже банка. 28 февраля был задержан руководитель Глеб Фетисов, после чего суд выдал санкцию на его арест. Первоначально ему инкриминировали вывод денег ...
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

63. Юрист без страха и морали.

Все шло своим чередом, пока на очередном судебном заседании не выяснилось, что Бояркин отозвал все доверенности у компании, и отказался от иска о признании незаконными сделок по выводу активов.
Предприниматели открыто обвиняют его в мошенничестве, жалуясь практически на одно и то же: бывший правоохранитель мошенническим путем получил от них деньги, пытается надавить на пострадавших с помощью бывших коллег и не допустить возбуждения ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

64. Дело бывшего префекта превращают в семейное.

Батурина заявила на мать и жену Юрия Хардикова как причастных к хищению средств и выводу активов из компании супруги экс-мэра Москвы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2012 Дело бывшего префекта превращают в семейное Владислав Трифонов ...
Как неоднократно сообщал "Ъ", три года назад, спустя несколько месяцев после увольнения Юрия Хардикова с поста префекта, в отношении него Главным следственным управлением ГУВД Москвы было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

65. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

... лицензии банк «Воронеж» занимал 211-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации. В конце лета 2018 года воронежский арбитраж признал банк банкротом. Согласно последним отчетам АСВ, в реестр требований кредиторов входят 235 контрагентов, общий размер задолженности перед которыми составляет 4,36 млрд рублей. В октябре 2018 года ГУ МВД по Воронежской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту вывода из банка активов на 4 млрд рублей ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

66. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

По данным близких к следствию источников “Ъ”, само уголовное дело о выводе активов из лишенного лицензии в августе 2016 года кредитного учреждения было возбуждено в сентябре прошлого года в отношении бывшего и. о. председателя правления Игоря Сенцова ...
Представители СКР обосновывали необходимость помещения господина Моралес-Эскомильи под стражу в основном тяжестью обвинений в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), особо крупном мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

67. Схватка за золото "Партии".

... арестовывает одного из подельников, Бориса Караматова, по подозрению в организации убийства Минеева с целью похищения его активов, но тот идет на соглашение со следствием чтобы переквалифицировать статью со 105 «Убийство» на 159 «Мошенничество ...
... 1 миллиард долларов, всерьез начинает опасаться за свою жизнь и перебирается в Лондон, где судьба его сводит с беглым бывшим банкиром, активным участником «молдавской схемы» по выводу из России криминальных денег мошенником Германом Горбунцовым ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

68. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

... по делу об особо крупном мошенничестве и взятке), рассказал Пугачев The Bell. Сразу после задержания Черкалина Мирошников уехал из России. Цитата. «На тот момент было возбуждено уголовное дело против неопределенного круга лиц из-за вывода денег из ...
В числе прочего экс-банкир обвинил российские власти в том, что они вынуждали его идти на сделки на невыгодных условиях и отнимали активы.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

69. Алексей Мельников обобрал "Автоприбор".

Алексей Мельников обобрал "Автоприбор" Владельцу завода дали 4,5 года колонии за вывод активов на 1,2 млрд руб. через сына и хищение кредитов на 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.ру, 05.07.2019, На гендиректора положили с ...
... Владимира длился ровно год. Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух эпизодах растраты вверенного имущества в особо ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

70. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

... мошенничество (до 4 лет), говорится в материалах суда. В ноябре 2011 г. Банк Литвы остановил все операции Snoras, ввел временную администрацию и национализировал банк, через три недели он был объявлен банкротом. По информации Банка Литвы, активы ...
Руководство «Газпрома» обвиняло его в выводе с баланса МРГ акций дочерней компании АХК «Азот» в пользу структур топ-менеджмента агрохимической корпорации (дело развалилось), а также в приобретении и ремонте квартиры на корпоративные средства без ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

71. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

... активы. Ряд активов и вовсе представляли собой кредиты неким малопонятным компаниям. При этом к моменту санации активы находились вне баланса банка, то есть, по сути, были из него выведены. — Врезка К.ру] Поскольку, по данным источников "Ъ", новых фигурантов в "большом" деле о хищении средств Мособлбанка пока не появилось, расследование в отношении господина Янина было выделено в отдельное производство. В рамках этого нового дела банкиру предъявили новое обвинение — в особо крупном мошенничестве ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

72. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что экс-сенатор подозревается главным следственным управлением ведомства в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). "По версии следствия, в результате незаконных действий по выводу активов ООО "Мой банк" не выполнило обязательств перед вкладчиками, а обязанности по их погашению на сумму свыше 6 млрд руб. были возложены на АСВ",— заявил "Ъ" господин Маркин.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

73. Неимущий сенатор.

... компании подозревают в мошенничестве на гигантскую сумму в 11 млрд. рублей. По версии следствия, руководство агрохолдинга перерегистрировало в ООО «Казан» 7 молокозаводов и предоставляло ложные сведения о финансово-хозяйственном положении холдинга и о залоговом имуществе. Газета "БИЗНЕС Online" уже неоднократно рассказывала о серьезнейших проблемах в «молочной империи» сенатора от Татарстана, наличии умопомрачительных долгов величиной в два десятка миллиардов рублей и даже о выводе активов ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

74. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

Причем, по данным следствия, завершил вывод актива экс-глава "ВЭБ-Инвеста" в мае нынешнего года — за три дня до своего увольнения.
... Алексей Шулепов Как стало известно "Ъ", вчера в рамках расследования уголовного дела о хищении путем мошенничества у госкорпорации "Внешэкономбанк" (ВЭБ) золоторудного месторождения в Читинской области, разведанные запасы которого оцениваются в 1 ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

75. "Благотворительность" для миллиардера.

Да и сама фирма прекратила свое существование еще в начале 2006 года.Все эти факты стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество". Г-ну Степанову инкриминировалось злостное уклонение от возврата кредитов Сбербанку, возбуждение процедур банкротства на предприятиях, являющихся заемщиками банков, создание "дутой" кредиторской задолженности и вывод производственных активов, а также фальсификация доказательств.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

76. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

"Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве Необеспеченный кредит в 12,7 млрд руб. из средств, направленных банку из столичного бюджета, был выдан фирме с уставным капиталом 10 тыс. руб. ради выкупа земли у "Интеко" Елены Батуриной Оригинал ...
Этот вывод следователи делают на основании того, что предметом залога были акции "Премьер Эстейт" стоимостью 10 тыс. рублей, а на его расчетном счете отсутствовали денежные средства, достаточные для обеспечения обязательств по договору.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

77. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

МОИТК: завышение смет, вывод доходных активов из-под контроля области Самая простая «строительная» схема воровства: в сметах, которые ежегодно утверждались МОИТК по десяткам инвестиционных проектов, приписывались «лишние» миллионы, а в наиболее ...
В рамках угловного дела, возбужденного против бывшего гендиректора МОИТК Владислава Телепнева и бывшего начальника отдела организации финансирования государственных программ МОИТК Светланы Шаталиной, обвиняемых в мошенничестве в крупных размерах ...
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

78. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Константин Картошкин, которого обвиняют в мошенничестве, работает главным финансистом в другой крупной корпорации. В ходе расследования он сам обвинил Жильцова в выводе 10 млн. долларов за границу.
В 2004 году по некоторым оценкам стоимость активов компании составляла 100 млн. долларов.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

79. Олигарх олигарху волк.

Зато он вошел в состав членов совета директоров общества и принимал активное участие в управлении им. И посему был прекрасно осведомлен о мошенничестве с «инвестициями» и выводом активов, а также прекрасно представлял себе, какой ущерб наносится предприятию. Так что, что сбор компромата на прежних акционеров для Смушкина как бывшего члена совета директоров предприятия проблемы не представлял. К тому же история с приватизацией комплекса и выводом активов – не единственный «компромат» на Брудно ...
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

80. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

Там же создавались и новые фирмы для вывода активов.
Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает прокуратура республики.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google