Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Как уточнил источник “Ъ-Урал”, бизнесмен обвиняется в неуплате почти 800 млн руб. налогов, из которых он как конечный бенефициар в форме субсидиарной ответственности должен выплатить порядка 240 млн руб. Ему инкриминируется незаконное предпринимательство на сумму около 2,3 млрд руб. В конце мая в офисе ГК «Корпорация “Роснефтегаз”» в Новом Уренгое прошли обыски и выемка документов в рамках дела по ст.171 УК РФ и были связаны с поставками контрафактного топлива за границу. Дело расследуется с ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

62. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

Помимо бывшего бенефициара ГК «Висма», производившей получившую большую популярность среди покупателей минеральную воду «Архыз», на скамье подсудимых находились еще двое топ-менеджеров этой структуры — Улан Борлаков и Люаза Дорошенко. Напомним, что поводом для уголовного преследования стало заявление представителей Сбербанка, на основании которого Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

63. Зерновой король взят за недострой.

Отметим, что господин Степанов возглавил расследование махинаций в ЖК «Царицыно» после того, как передал в СКР другое громкое дело — о попытке рейдерского захвата торгового центра «Водолей» у известного кинопродюсера Юрия Глоцера. Затем Игоря Пинкевича доставили на заседание Тверского райсуда, который поздно вечером арестовал его на два месяца. Говорят, что вместе с господином Пинкевичем фигурантами уголовного дела №11601455010004583 стали еще несколько топ-менеджеров ГК, но оказались они в СИЗО ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

64. Дольщиков развели под выборы.

Обе касаются резонансного дела с обманутыми дольщиками ГК «Город». Ставшая уже скандально известной компания продана, а в деле появился еще один труп.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

65. Михаила Зельдина взяли за уценку.

Михаила Зельдина взяли за уценку Основатель ГК "Аверс" и его менеджеры попались на "стандартном откате" за предпродажные манипуляции с госактивом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.10.2013, Подследственная переоценка, Фото: "Ведомости" Олег ...
Во время обысков в офисах и квартирах фигурантов этого дела оперативники ГУЭБиПК обнаружили дневники, которые вели так называемые директора по развитию.
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

66. Правительство Самары уйдет под землю.

Поэтому был объявлен конкурс на строительство нового здания, который выиграла ГК «Уран». И фирма же предложила находящийся у «Урана» в собственности земельный участок — на подступах к администрации Железнодорожного района. Так называемую площадь Урицкого. Дело в том, что площадь Урицкого на самом деле — никакая не площадь, это сквер величиной в пятак с узкой двуполоской вокруг.
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

67. Правооблагатели памятников.

Претензии с лукавыми формулировками и угрозами миллионных исков венчают «компромиссные предложения»: не доводить дело до суда и оперативно «договориться» — за скромную (в несколько десятков тысяч рублей) сумму отступных, которые следует внести на ...
В нем, в частности, говорится: «По смыслу действующего гражданского законодательства (ст. 1272 ГК РФ), если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в гражданский оборот на территории РФ путем их продажи или иного ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

68. Жене экс-партнера Чубайса напомнили про аферы мужа.

В 2012 году против Михаила Лернера и Александра Вершинина возбудили дело по ст. 159 УК ("Мошенничество"). В 2014 году Лернер получил шесть лет лишения свободы, а Вершинин — три года. К 2013 году ООО "ГК Новый каучук" и ООО "Уником" оказались уже на грани банкротства. Деятельность ГК "Новый каучук", по данным СПАРК, прекращена 3 марта 2015 года, а "Уником" ещё проходит процедуру банкротства.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

69. Вадима Варшавского обыскали за долги.

По данным источников "Ъ", следственные мероприятия начались вчера в семь часов утра сразу по нескольким адресам не только в столичном регионе, но и в Челябинской области, где находятся предприятия ГК "Мечел" (название одного из входящих в группу заводов фигурирует в уголовном деле).
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

70. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... Открытие» — 154 млн, ООО «Согласие» — 113 млн. *** 9. Алексей Нусинов Алексей Нусинов Возраст: 48 лет Требования кредиторов: 2,6 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Glamin Business Ltd (по кредиту Промсвязьбанка) Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (03.12.2015) Источник капитала: автодилер ГК «Независимость» Как разорился: Когда совладелец ГК «Независимость» Алексей Нусинов продавал свою долю в компании структурам «Альфа-групп» в 2007 году, оборот автодилера был около $1 млрд ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

71. Депутату Олегу Михееву устроили "экстрадиционную проверку".

Депутату Олегу Михееву устроили "экстрадиционную проверку" Глава предвыборного штаба "Справедливой России" попал в розыск в связи с возбуждением уголовного дела в Молдавии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 02.08.2011, С депутатом побеседовали ...
Ранее же они заявляли, что «не обязаны платить по кредитам, которые выдавались для рефинансирования других долговых обязательств, а именно ГК «Мир техники» Николая Волкова, который являлся клиентом ранее принадлежавшего Олегу Михееву Волгопромбанка.
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

72. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

... в мире и 1-ое место на рынке банковских услуг в Еврозоне, являясь банком № 1 во Франции, и скандал с активами подобной структуры — дело само по себе резонансное. Тем более удивительно, что «кинули» доверчивых иностранцев не какие-нибудь безызвестные аферисты, живущие по поддельным паспортам, а до недавнего времени вполне себе респектабельные питерские бизнесмены Юрий Корзников и Алексей Абрамов, являющиеся владельцами крупного российского дистрибутора замороженных продуктов питания ГК «Кайрос ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

73. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

*** Основательница «РИГрупп» и жена министра Кузнецова Жанна Буллок обвиняет ГК «ОРСИ» в рейдерской атаке Оригинал этого материала © "РБК daily", 25.11.2009, Привет из США Николай Михалев, Иван Петров Американка Жанна Буллок, в прошлом году покинувшая Россию, решила вернуть контроль над девелоперской компанией «РИГрупп». Она намерена обратиться в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту рейдерского захвата ее бизнеса. С начала 2009 года активами «РИГрупп» управляет ГК «ОРСИ ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

74. Недострой.

С целью получения контроля над заводом ГК ПИК попыталась провести в 2005 году дополнительную эмиссию акций (что очень похоже на методику отечественных рейдеров). В дело вынуждено было вмешаться столичное правительство.
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

75. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

Следовательно, оспариваемые по настоящему делу сделки совершены с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, и являются ничтожными на основании статьи 169 ГК РФ. Согласно пункту 3 статьи 1 Федерального закона от 07.08.2001 «Об аудиторской деятельности» (далее - Закон) целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

76. Бизнес-клан по захвату

Дело в том, что с точки зрения закона новые владельцы его бизнеса являются так называемыми добросовестными приобретателями. Согласно ст. 179 Гражданского кодекса (ГК), сделка, совершенная под влиянием насилия, угрозы, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

77. Кириллу Бадикову предъявили долг на 667 млн руб.

Кириллу Бадикову предъявили долг на 667 млн руб. Как владелец ГК "Госстрой", экс-депутат горсовета Уфы "кинул" дольщиков на 2,3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.04.2022, Экс-депутату предъявили дольщиков, Фото: gorsovet-ufa.ru Влада Шипилова Кирилл Бадиков Один из самых состоятельных в свое время депутатов горсовета Уфы, а с конца марта обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере Кирилл Бадиков может быть привлечен к субсидиарной ответственности по ...
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

78. Александр Зарубин в международном розыске.

Он ушел из компании в 2010 году из-за конфликта с [владельцем ГК „Ренова“ Виктором] Вексельбергом», — сообщил «URA.Ru» осведомленный собеседник. Известно также, что Зарубин был одним из супругов певицы Лолиты Милявской. Их свадьба состоялась в 2007 году. — Врезка К.ру] [ИА "Интерфакс", 23.09.2015, "Фигурант "дела Гайзера" скрылся в Великобритании": Один из ключевых фигурантов дела губернатора Коми Вячеслава Гайзера" Александр Зарубин, по оперативным данным, скрывается в Великобритании, сообщил ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

79. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

По словам Малина, он узнал от Антонова, что «Мой Банк» выставлен на продажу, и заинтересовался, так как надеялся, что его компании смогут обслуживаться и кредитоваться в банке на льготных условиях (он совладелец ГК «Мегаполис девелопмент»). Из материалов дела следует, что ведущим правовым консультантом сделки была консалтинговая компания «Б.Ф.И».
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

80. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

В последующих эмиссиях дополнительно возникают АОО "Независимая группа 'Алмаз"', АОЗТ "Росток", Ассоциация внешнеэкономического сотрудничества малых и средних предприятий, "Оборонэкспорт", ВЭО "Зарубежнефть", ГК "Росвооружение" и ряд других структур (некоторые, правда, с очень незначительными процентами). Очевидно, чтобы не дать возможность кому-то из сторонних и тем более сильных акционеров не только что контролировать дела банка, но и интересоваться ими. По утверждению одного из акционеров МНБ ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google