Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Казалось бы, зачем такому респектабельному бизнесу «крыша»?
Огромные личные расходы Папина Эдиковича немедленно отразились на политике банка, провоцируя Айрапетяна на высокорискованные и даже незаконные финансовые операции, и как следствие, привлекли внимание компетентных органов.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

62. Модель региональной олигархии по Немцову.

Надо полагать, что в деле о «навашинских миллионах» именно губернаторская «крыша» спасла Бревнова от скамьи подсудимых. Ведь если привлеченным по этому делу инкриминировался незаконный перевод денег за границу, то перевод этот осуществлял руководимый Бревновым банк, которому законом было вменено в обязанность контролировать валютные операции своих клиентов.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

63. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

— Да, конечно, и здесь банкам помогают «специальные» организации. Такие структуры можно, пожалуй, разделить на две большие категории. Во-первых, есть структуры, которые «крышуют» априори «темные» банки. Таким серым бизнесменам они говорят: «Господа, мы знаем, что вы уходите от налогов, и поэтому платите нам, положим, половину из суммы налогов, от которых вы ушли». Но есть и другой тип «крыш», прикрывающих не сами банки, а те организации, которые помогают банкам обналичивать деньги своих клиентов.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

64. Мамутная связь.

Ведь, как самостоятельный бизнесмен Мамут не очень-то удачлив: его главное детище банк КОПФ — несколько лет назад пошел с молотка. Не снискал он лавров и на посту руководителя рабочей группы РСПП по проблемам финансового и фондового рынка. Но ценность АЛМ совсем в другом - в его лоббистских возможностях. Как признаются некоторые предприниматели: — Мамута приглашают в разные компании только из-за его связей. Он своего рода крыша для бизнесменов, в том числе и для нефтяных.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

65. Дело Левина.

Оригинал этого материала © "Коммерсант-Деньги", 13.09.2000 Первооткрыватель крупнейшего банка Америки Сергей Петухов Владимир Левин По официальной версии, не сходившей с первых полос газет и экранов телевизоров с 1995-го по 1998 год, житель ...
Чешская крыша Конечно, Левин валяет ваньку, рассказывая под протокол, что он лишь тупо набирал команды на клавиатуре и не ведал, что творит.
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

66. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Здесь же, на трехцветной крыше, под лопастями военно-транспортного воздушного корабля, был устроен пышный прием, на котором местные журналисты насчитали не менее сотни весьма влиятельных в городе персон.
Для того, чтобы 77 миллионов долларов, вырученные за эту партию камней, попали не в российскую казну, а в кассу бельгийского филиала фирмы “Голден АДА” – и в итоге, как узнал агент ФБР Дэвидсон, осели на счетах в швейцарских банках.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

67. Солнцевское затмение.

В этом составленном оперативными службами списке — десятки ресторанов, банков, магазинов.
Знает она и о вечеринках в Рублево, о том, что танцовщиц приучали там к наркотикам, но не в силах была этому воспротивиться: Спиваковский, сказали ей, — это “крыша” “Доллса”.
Дата: 31.05.2002 Копия в Google

68. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

... далек от своего завершения, в связи с чем постепенно отъезжающая "крыша" Бориса Федорова может приоткрыть правосудию и немало интересных подробностей о роли последнего в "бриллиантовой афере". Расследование № 4: милицейское Текущие же неприятности обеспечивает сегодня Борису Федорову в основном следователь Елена Свиридова из УВД Северного административного округа г. Москвы, в производстве которой находится дело № 87022 об умышленном банкротстве инвестиционного коммерческого банка "Восток-Запад ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

69. "Динамо" в законе.

1992 год ознаменовался для них прорывом на рынок нефтепродуктов, на котором “чисто конкретно” невозможно было “прописаться” без протекции властей и криминальных “крыш”.
Осенью 98-го распоряжением премьер-министра в управление ЗАО “Украинский кредитный банк” (в его совет входит Григорий Суркис) передаются госпакеты акций (25%) региональных энергораспределительных компаний (Облэнерго) Кировоградской, Тернопольской и ...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

70. Вилла Путина на Комсомольском озере.

... КПСС не стало и в помине, интерес к банку "Россия" проявляли ребята из тамбовской преступной группировки и, скорее всего, имели там долю в обмен на "крышу". А банк продолжал заниматься финансовой разведкой уже не только внутренней, но за рубежом (через "Международное консалтинговое агенство", где работали действующие сотрудники ФСБ) Доверенным лицом нынешнего и. о. президента в банке "Россия" был некий Владимир Якунин. Чтобы привлечь в банк иностранный капитал, Якунин активно использовал свои ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

71. На руководстве кукловодством

Решивший на многие годы вперёд все свои финансовые проблемы, недавний банкир отправился на работу в Кремль за не слишком большую зарплату, поскольку ни один банк не мог утолить его страждущее честолюбие ворохом бумаг с дебетом и кредитом. Большинство знакомых Суркова нисколечко не сомневаются, что "у Славки денег и так предостаточно, он просто кайфует от Кремля". Впрочем, по словам одного утомлённого лучами славы чиновника, "там у всех крыша едет". Копия в Google

72. Илья Трабер по кличке "Антиквар".

Ещё одним участником «Ринга» стал тренер Олег Шалаев, по информации прессы ставивший «по крышу» ларьки в зоне влиянии покойного криминального авторитета Юрия Пака.
Основным акционером «Морского порта» к тому времени стал офшор Nasdor, рулящий терминалами и складами через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков инвестирующих в порт»).
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

73. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

"МК в Турции", 23.09.2020, "Standard Chartered выявил подозрительные денежные переводы Зарраба": Британский банк Standard Chartered выявил сотни подозрительных транзакций, совершенных Gunes General Trading в рамках предполагаемой схемы по отмыванию ...
Несмотря на все обвинения, политическая крыша сработала даже после ареста основных фигурантов, которые были задержаны в течение одной недели с 17 по 25 декабря 2013 года.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

74. Губернатор вторчермета.

Но если кто-то, когда-то, что-то получал в банках, то они понимают, что человек, у которого доход в год составляет, по-моему, два или три миллиона рублей за кредит на два миллиарда — это не самый лучший поручитель, который есть.
В 2007-м, после того как Фургал победил на выборах в Госдуму РФ, его крыша — Михаил Тимофеев — стал респектабельным помощником депутата.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

75. "Нам светит пять пожизненных сроков".

"Нам светит пять пожизненных сроков" Spam Nation: мировой рынок фармы, "крыша" и уголовные дела в книге о войне российских спамеров Павла Врублевского и Игоря Гусева Оригинал этого материала © CNews.ru, 12.05.2020, Как российские спамеры делили ...
... Игорь Вишневский, работавший партнерам Glavmed и являвшийся одним из разработчиков ботнета Cutmail, пояснил Кребсу, что партнерские сети предпочитали удовлетворять жалобы клиентов и возвращать им денежные средства, чтобы избежать проблем с банками ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

76. Приключения полпреда.

Сейчас Чеграш со своим главным банком обосновался в Крыму, так что ждите новых интересных историй... — А за Чеграшом кто стоит? — Чеграш постоянно метался между ФСБ, чеченцами и Япончиком, а банкирам хвастался, что у него самая крутая крыша.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

77. "Защита Илюмжинова"

Они уложили сотрудников на пол лицом вниз и объявили: «Теперь мы ваша крыша, плата — каждый десятый автомобиль».
Из-за конфликта у компании возникли проблемы с финансами — перестали кредитовать банки.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

78. Борис "Пятьдесят процентов".

Позиция Абрамовича состоит в том, что никаких долей у Березовского и Патаркацишвили не было, а платил он им за «помощь и защиту» (слово «крыша» лондонский суд, судя по стенограмме, тоже уже выучил).
Банк запустил фонд Euro Fund Properties (EFP), который инвестировал в недвижимость Франции, Испании, США и Марокко.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

79. Бордельеро из Сан-Диего.

А как иначе в таком стремном бизнесе — крыша «красная» или бандитская были просто необходимостью.
Финансовые операции проводились чеченцами в т.ч. через банки сына и отцы Антоновых («Конверс-групп»), а также через так называемые банковские компании, аффилированные с ЗАТО-Банком.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

80. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

В банке Ангелевича МПКА держал свои счета, являясь к тому же его акционером.
Причем камушки якобы шли через руководство ряда московских ювелирных магазинов, а все дело прикрывала «красная крыша» — милицейские структуры.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google