Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

В октябре 2015 года г-н Ноготков продал указанные 150 вагонов компании ООО «Арисмет» всего 17 млн. рублей. Причем за компанией «Арисмет» стоят те же люди, что и за ООО «Атлантик», которая использовалась для захвата ОАО «Павловскгранит». При этом Ноготков и под его диктовку следователь по ОВД 2 отдела 2 управления ГСУ СК России по Москве Кондратенко обвиняют Пойманова в том, что по сделке на 257,3 млн покупатель успел заплатить только 87,3 млн. А разницу рассматривают как ущерб, нанесенный ...
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

62. Десятина Юрия Тимченко.

8 декабря около 20:00 на парковке ТРК "Галерея" на Лиговском проспекте знакомые господина Тимченко — совладелец юридической конторы Сергей Зиновенко и предприниматель Константин Марченков — получили от представителя ООО "Деловые линии" сумку, в ...
[…] Учитывая должность Зиновенко, можно предположить, что СК считает его сотрудником, который действовал против интересов компании, на одной стороне с Тимченко.
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

63. Плодоовощной "авторитет" Виктор Контеев.

В итоге собственником ООО "Продовольственная база N4" стали супруга Контеева и другие его родственники. Предварительное следствие по уголовному делу осуществлялось управлением СК РФ по УрФО с марта 2010 года при содействии сотрудников МВД и ФСБ. Было проведено 150 допросов свидетелей, а также назначено свыше 50 различных судебных экспертиз.
Дата: 16.06.2014 Копия в Google

64. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

По данным СК РФ, в 2005 года администрация Пушкинского района неожиданно признала за собой искусственно созданный долг в 554 млн рублей перед МУП «Дирекция ЖКХ» Пушкинского района. Потом МУП (с разрешения местных властей и подачи Рузина) заключил договор, по которому передавал право требования долга муниципального образования по ЖКХ одному из ООО. Эта фирма обратилась за выплатами в администрацию Пушкинского района, которая, чтобы расплатиться по "дутому" долгу, взяла кредит в коммерческом банке ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

65. Евгений Крючков отключился от уголовного дела.

Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что материалы проверки были переданы в следственное управление следственного комитета по ХМАО (СУ СК) еще в августе 2011 г. и на основании их в начале 2012 г. было возбуждено уголовное дело по фактам ...
Согласно распределению ролей Карпов 26.06.2009 года учредил ООО «ГлобалТестПлюс», исполнительным директором которого был назначен сургутянин Михаил Федоров.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

66. "Я должен был приостановить деятельность Гильдии кинорежиссеров и начать служебное расследование? По поводу Марлена Хуциева?"

"Съезд поручает правлению СК России отстаивать интересы СК в ООО "Форум-XXI век" и не допускать использования неуполномоченными лицами имени СК для заключения каких бы то ни было договоров".
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

67. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

Официальные комментарии в администрации президента, СК и Минюсте получить не удалось. В HSBC от комментариев отказались. По данным Hermitage, по факту обращения Ренча СК возбудил уголовное дело. *** Злоключения Hermitage Ноябрь 2005 г. Уильяму Браудеру отказано во въезде в РФ Май 2007 г. Возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО «Камея»; утверждается, что налог на дивиденды, которые «Камея» заплатила материнской компании на Кипре, должен исчисляться по ставке 15%, а не 5% Июль ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

68. Леонид Арапов промотал капитал.

В 2021 г. региональное издание «Блокнот Воронеж» получило подтверждение от Следственного управления СК РФ по Воронежской области, что в отношении совладельца компании ООО «Ава-Трейд» прекращено уголовное дело о неуплате налогов (199 УК РФ) в связи с полным погашением ущерба, причиненного государству. Речь шла о сумме 200 000 000 рублей. Воронежская компания ООО «АВА-ТРЕЙД» — основной актив холдинга АЛ5. На сайте промышленной группы утверждается, что АЛ5 — лидирующий производитель алюминиевого ...
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

69. Ивану Кляйну предъявили санитарную зону.

Аминов связан с десятком компаний, в частности, вместе с Алексеем Мошко владеет ООО «Специализированный застройщик „Вира“». Компанию Аминова «СК „Вира“» возглавляет Вадим Сидоркин.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

70. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 21.04.2020, Фото: ratm.ru, sledcom.ru Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар Прокуратура вынудила новосибирский СК возобновить расследование налоговой аферы хозяина "РАТМ Холдинга" Сергей Штыков Эдуард ...
«Установлено, что ООО «Сибтопэнерго», ООО «Инвест Плюс», Labrosan Holdings Limited фактически были аффилированы с Эдуардом Тараном и подконтрольны указанному лицу.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

71. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 08.12.2017, Фото: via ИА "Мосмонитор" "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар Фигурант десятков дел и владелец фиктивно обанкроченной "Ладоги" пытается уйти от претензий налоговой и СК ...
Еще в конце марта 2014 года – за пару месяцев до того, как стали известны результаты налоговой проверки - было создано ООО «Группа Ладога».
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

72. Бизнес на таможне.

... ФТС Андрея Бельянинова, еще одна группа их коллег изымала документы в офисах ООО «Страховая компания “Арсеналъ”». Как поясняли тогда собеседники “Ъ” в Следственном комитете (СК), господин Лобанов заинтересовал их неслучайно, поскольку «выступал учредителем не менее 15 различных фирм, деятельность которых тесно связана с ФТС России». «В ходе обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела»,— говорил во вторник официальный представитель СК Владимир Маркин ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

73. Навальных подписали на хищение и отмывание.

[...] — В пресс-релизе СК написано: «Как установлено следствием, Алексеем Навальным была создана фирма ООО “Главное подписное агентство”».
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

74. Что и требовалось наказать.

Слово дали руководителю главного следственного управления СК Александру Щукину, седовласому мужчине с пышными усами.
Проверочными мероприятиями подтвердилось участие Гудкова в управлении иностранной компанией «Инглиш Вилледж» и «Бизнес секьюрити консалтинг» в 2007—2009 году, в 2009 году Гудков также приобрел долю в ООО «Коломенский строитель» вместе с супругой и ...
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

75. Следствию дана команда "Стоять!"

Если следствие своего добьется, то и дело в отношении Ивана Назарова, и все "прокурорские" дела примет в свое производство ГСУ СКР. ["Голос России", 26.03.2011, "Уголовные дела о казино в Подмосковье переданы ГСУ СК РФ": "В целях всестороннего и ...
Как отмечается в постановлении прокурора, Сергей Персианов не нарушал прав жильцов, передавая их дома в управление УК "Посад Энерго" и ООО УК НКС, поскольку сами жители "на общем собрании могут изменить способ управления (домами.— "Ъ")".
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

76. Медный король под подозрением.

В конце сентября 2009 года было возбуждено громкое уголовное дело против руководителей ООО «Торгово-промышленная компания «Металлинвестсервис».
Следствие ведет Следственный комитет (СК) при МВД, оперативное сопровождение — 5-е оперативно-розыскное бюро департамента экономической безопасности МВД и Управление по налоговым преступлениям ГУВД по городу Москве. Официальный комментарий в СК при ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

77. Миллиарды из пустышек.

Представители СК при МВД и СКП отказались от комментариев. Еще 2,9 млрд руб. по той же схеме Ранее те же две московские инспекции – № 25 и 28 – вернули 2,9 млрд руб. двум ООО – «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз».
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

78. Денис Зубов провалил "крышу" для Василия Ермакова.

Практически сразу материалы передали от самарских следователей их коллегам в Центральный аппарат СК РФ, в Нижний Новгород.
Информации о нем в открытом доступе почти нет. Известно, что он занимал пост замдиректора в ООО «Торговый дом "Брент"».
Дата: 06.05.2024 Копия в Google

79. Легавые Константина Малофеева.

... Ибраева о трудоустройстве в ООО ЧОО «Альфа-СБ» для работы в качестве эксперта, где работал совместно с Волковым, Изотовым, Ибраевым, Екимовским и Назаровой. В 2020 году перешел работать непосредственно к самому Ибраеву в ООО «Диджитал Секьюрити». В 2022 году был привлечен в качестве специалиста при проведении обысков у Иванова и Сатюкова, а также в 2023 году при передаче вещественных доказательств, в том числе изъятых при его непосредственном участии в ГСУ СК РФ. Отдельной задачей Мозгунова ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

80. У Дмитрия Кафанова логотип отклеился.

Из документа следует, что в апреле 2023 года следователи ГВСУ СК России возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении неустановленных лиц, а также руководителей двух предприятий — ООО "Радио-Навигатор" и ООО "НПП "Муромский радиоприбор".
Дата: 08.09.2023 Копия в Google