Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

... к ООО «Андан» на общую сумму 873,6 млн руб. Согласно данным Kartoteka.ru, ПСФ зарегистрирована в Казани с уставным капиталом 21 тыс. руб. и основным видом деятельности в сфере оптовой торговли. ООО «Андан» также казанская торговая компания, созданная ...
«Также временная администрация установила операции по замещению активов банка (ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц, вложений в инвестиционные бумаги, дебиторской задолженности юридических лиц) требованиями к компаниям, не ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

62. Ответ Сергея Пойманова.

От указанной сделки ООО «Сбербанк Капитал» выручена фактически та же сумма, по которой осуществлено взыскание акций. 30 декабря 2011 года в пользу ОАО «Сбербанк Капитал» на торгах, проведенных ООО «Инвестиционная компания «Таск Квадро Секьюритиз» в рамках исполнительного производства были реализованы 24,67% акций ОАО «Павловскгранит», принадлежавших Пойманову, по цене 516174826 рублей компании ООО «Трейд». 20 декабря 2011 года между ООО «Сбербанк Капитал» и ООО «Атлантик» был заключен договор ...
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

63. Президентский люкс со скидкой.

Дом отдыха "Туапсе" в поселке Ольгинка в Краснодарском крае Гендиректором «Наутилуса» в момент покупки работал Сергей Павлюков, гендиректор компании «Инвестиционное содружество», принадлежащей Furcina Елисеева.
Здания теннисного городка в парке «Сокольники» тогда же за 215,5 млн руб. приобрело ООО «Спорт-инвест», которому земельный участок площадью 2,57 га обошелся в 170 млн руб., или в 20% от кадастровой оценки, — именно во столько оценило его управделами.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

64. На госслужбу — со "своей" фирмой.

Вот еще одно «совпадение» .ООО «ГлавСтройИнвест» является дочерней компанией ООО «УК «ГЛАВСТРОЙИНВЕСТ», которую возглавляет бывший подчиненый номер один у Владимира Токарева — Николай Васютин, занимавший должность директора департамента Минрегиона и ...
Можно составить рейтинг «антифорбс», подсчитав общую сумму присвоенных ценностей.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

65. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Корпорация имеет 17 дочерних организаций, в том числе ОАО «Ямальская железнодорожная компания», ООО «Северсетьразвитие», ЗАО «Производственный центр “КВАНТ-2”», ООО «Эффективная теплоэнергетика». Основные акционеры — департамент имущества Ханты-Мансийского АО (35,31%), департамент имущества Ямало-Ненецкого АО (34,9%), департамент имущества Тюменской области (28,7%). Уставный капитал — 29,48 млрд руб. Выручка корпорации в 2015 году составила 253,2 млн руб., чистая прибыль — 40,96 млн руб. *** Чем ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

66. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... млн, «Колфилд Бизнес Лимитед» — 193 млн, Промсвязьбанк и «Промсвязь Капитал» —187 млн , ООО «Адонис» — 186 млн, ООО «Зарина» — 175 млн руб. *** 6. Марат Баласанян Марат Баласанян Возраст: 46 лет Требования кредиторов: 5,9 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Сбербанк Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (15.12.2015) Источник капитала: Инвестиционная группа «Объединение «Восток» Как разорился: Основатель группы компаний «Восток» Марат Баласанян начинал с торговли и покупки обувных ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

67. Как "стирает" "Вятка-банк".

... в российских ООО «Капитель», «Лесстрой», «Монолит» и «Орион». Примечательно, что все четыре компании были зарегистрированы всего за несколько дней до опубликования информации о том, что Григорий Гусельников стал акционером Norvik Banka. Общая сумма ...
В октябре 2014 года латвийская пресса сообщала о том, что основной акционер и председатель Norvik Banka гражданин России Григорий Гусельников вкладывает в банк без малого 70 млн евро, увеличивая тем самым основной капитал кредитного учреждения до ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

68. Все непосильно нажитое — в оффшор.

... на сумму 3,5 млрд некой компании ООО «Атлантик». Гарантом по кредиту выступила Национальная нерудная компания Юрия Жукова, а в качестве залога «Атлантик» предоставил акции «Павловскгранита», ранее списанные со счетов структур Пойманова ООО «Витэра ...
Вообще, не трудно заметить, что пока государственно ориентированные экономисты и руководители страны демонстрируют убежденность в том, что только возврат российских активов — пресловутая деоффшоризация и прекращение оттока капитала — позволят ...
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

69. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

— В конце 2013 г. ТВТБ провел очередную дополнительную эмиссию, одобрив приобретение акций в пользу ООО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ООО "ТИГР"), для последующей перепродажи Сахалинской области, предполагаемая сумма сделки 700 млн. рублей .
Высокотехнологичное оборудование для стратегического объекта стоимостью около 1,8 млрд рублей было формально поставлено через фирму-однодневку, торговавшую колбасой и сигаретами, после чего компания Крана «Энергострой» запросила вернуть ей из бюджета ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

70. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

... Фото: "Коммерсант", "РЦБ" Анна Занина, Александр Мазунин Кира Лукьянова Впервые на российском рынке инвестиционной компании удалось выйти на уровень нефтяной промышленности по уровню налоговых претензий. Суд признал законным требования налоговиков к "Гленик-М" более чем на 43 млрд руб.— в громком деле "Русснефти" фигурировала вдвое меньшая сумма. "Гленик-М", как и годом ранее ее брокерскую дочернюю структуру, подвело увлечение раздуванием собственного капитала с использованием сомнительных схем ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

71. 217 миллиардов Андрея Бородина.

... специальный отдел в департаменте инвестиционных активов Банка Москвы. Киприоты Банка Москвы Новый хозяин Банка Москвы говорит, что банк выдал компаниям-арендодателям, близким к его бывшим менеджерам, кредиты примерно на 25 млрд руб. Правда, успокаивает он, стоимость активов примерно такая же. Старый хозяин Банка Москвы оценивает сумму кредитов, выданных арендодателям, в 15 млрд руб., а стоимость недвижимости — в 22 млрд руб. Как вообще могло получиться, что компании на кредиты банка покупали ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

72. Векселя вернули ДК Кирова.

... Трест «Севзапкурортстрой» совместную компанию для реализации инвестиционного проекта на базе ДК. Профсоюзы вложили в уставной фонд ООО «ДК Кирова» свою недвижимость (здание дворца культуры и флигель) и получили 20 процентов от уставного капитала, а ...
... Сергей Тихомиров, векселя Байкальского банка Сбербанка России на сумму более чем в 220 миллионов рублей он получил от бизнесмена Геннадия Шаделко 28-го июня 2008 года. Приобретались они именно с целью внесения в уставной капитал ООО «ДК Кирова ...
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

73. Столица теряет "Москву"?

... г., были приобретены векселя фирмы­однодневки ООО «СтройСити» на общую сумму 78 млн. 850 тысяч рублей, выдан займ все той же ЗАО «Генеральная Инвестиционная Корпорация». Как пишет «Российская газета», в итоге всей этой деятельности ущерб универмагу составил в общей сложности более 680 млн. рублей. Для спасения положения директор «Москвы» Д. Ульяницкий провел дополнительную эмиссию акций. Это, в свою очередь, вызвало серию исков со стороны Г. Рабиновича и компании, видимо, понявших, что универмаг ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

74. Пауки пожирают друг друга.

... под небольшие проценты, затем брала у тех же банков кредиты на те же суммы по более высоким банковским процентным ставкам». В списке этих банков фигурирует «Вэб-инвест Банк». Разжиревший на деньгах АК «АЛРОСА» и Республики Саха (Якутия), «Вэб-инвест Банк» разбух до размеров кита. С 1 сентября 2005 года банк стал называться ОАО Инвестиционный банк «КИТ Финанс». Параллельно также действуют ООО Холдинговая компания «КИТ Финанс» (100% акций принадлежит банку «КИТ Финанс»), ОАО «КИТ Финанс» (100 ...
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

75. Усеченная пирамида.

... директор ООО «Принт.Капитал» В.П.Катюнин за несколько дней до увольнения и перехода на работу в «Гизу» выписал «Гизе» пять векселей на общую сумму 62 млн. руб. По закону данные бумаги тут же должны быть отражены в бухгалтерии обеих компаний ...
Мэр В.В. Стрельченко выдал генеральному директору ООО «Гиза ХХI Век» Г.П. Пономаренко доверенность на представление интересов администрации города в арбитражных судах против ООО «Принт.Капитал». Посыпались судебные иски, инвестиционный контракт и ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

76. Битва за "Москву".

... Универмаг-Инвест" перечислил данные суммы на расчетный счет ЗАО "Генеральная Инвестиционная корпорация", где он также является генеральным директором. Впоследствии данные суммы были перечислены на счета других компаний, подконтрольных Рабиновичу Г.Л ...
... Греков В.М. выдал займ ООО "Дженерал Электроникс" в сумме 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей без согласования с ОАО "Универмаг "Москва" из средств уставного капитала Общества. Фактически ООО "Дженерал Электроникс" деятельности не ведет ...
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

77. Тусклые делишки на золотом прииске.

В течение полугода ОАО «Лензолото» заключило ряд сделок по продаже вышеуказанных активов компании ООО «Ленская золоторудная компания». По сути, была осуществлена перетасовка активов, в результате которой ЗАО «Полюс» увеличил свое участие в указанных компаниях за весьма символическую цену. Если до сделки «Полюс» владел через свое 56%-ое участие в «Лензолото» лишь частью указанных активов, то после перепродажи уже всеми 100%. Конечно, сумма сделки в результате такого «семейного» обмена была ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

78. Ошибка нерезидента.

... компания напрямую вложила сумму, эквивалентную не менее $100 тыс., в капитал российской компании. В остальных случаях налог уплачивается по ставке 10%. Однако, как пояснил Ъ директор департамента налогов и права компании "Русский инвестиционный клуб ...
Как заявил представитель компании, в случае неуплаты налогов обвинения должны выдвигаться налоговыми органами, однако они "никогда не ставили под сомнение правильность уплаты этих налогов, а ООО 'Камея' регулярно проводило сверку своих налоговых ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

79. Фридман обезглавил "МегаФон".

... представляет арбитражное разбирательство двух компаний с российским капиталом IPOC и LV Finance, которое разворачивается в Женеве с 10 мая этого года в одном из залов 'Метрополя'. Зарегистрированному на Бермудах инвестиционному фонду IPOC российская ...
Сумма сделки составила 295 миллионов долларов.
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

80. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... Москвы 15 сентября привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам «НТфармы» Рустама Атауллаханова, Евгения Султанова, Валерия Главацкого, кипрские Sarsfield Ventures, Caverton Private Capital и ООО «Пром-Би» по делу о банкротстве компании ...
В 2010 году тогда еще «Роснанотех» подписала с «НТфармой» инвестиционное соглашение о строительстве производства вакцин и лекарств. Госкорпорация обязалась перечислить «НТфарме» 237 млн рублей в качестве взноса в уставный капитал и более 1 млрд ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google