Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Сделать "контролируемое" пожертвование... с последующим предъявлением иска".

В октябре подан иск о взыскании пожертвования на сумму 50 100 рублей в Савеловский районный суд Москвы.
В прошлом году в результате проверки по заявлению И.Ремесло, фонд Навального был оштрафован за совершение налоговых правонарушений.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

62. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

— И стада пасли и в Москве делали ремонт? — интересовались журналисты. — Да, приезжал в Москву и контролировал. [...] Мать Захарченко Валентина Николаевна в 90-х получила наследство — миллион долларов. В 2007-м Валентина Захарченко заключала договора на покупку московских квартир на стадии котлована. — Мы исследовали довод про наследство. Компетентные службы в Ростове-на-Дону не обладают информацией о ее наследстве или доходном бизнесе. Но адвокат Валентины Николаевны заявил, что в налоговых ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

63. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... документов инспекции Федеральной налоговой службы №25 и №28 по г. Москве приняли решения о возврате налогов в сумме 5 409 503 006,48 руб., которые 26 декабря 2007 года управление федерального казначейства Минфина России по г. Москве перечислило на ...
... событиям сотрудников российских правоохранительных органов, обосновывая это тем, что в июне 2007 года они в ходе обыска изъяли учредительные документы и печати «Рилэнда», «Махаона» и «Парфениона» и в последующем использовали их для переоформления ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

64. Двоеженец по расчету.

... его многочисленных «дочерних предприятий» милиция проводила крупномасштабные обыски, сопровождавшиеся арестами подозреваемых. К сожалению, детали этих событий мне пока не удалось найти. Но, я думаю, они найдутся. Возможно, эти события как-то повлияли на решение Бориса Григорьевича срочно жениться еще и во Франции. Но сейчас уже трудно говорить об этом с уверенностью. Инга Павлова, бывшая супруга Иванишвили, утверждает, что Иванишвили хотел покинуть Москву и уехать в Париж из-за страха перед ...
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

65. Сбежать за 45 часов.

Уголовное дело в отношении Шмакова по жалобам вкладчиков возбуждалось дважды: сначала 2-м РУВД ЦАО Москвы, обнаружившим редкий топаз, а потом 4-м РУВД ЦАО. Шмаков даже какое-то время находился в розыске. Но доказать умысел с его стороны не удалось. Сам Шмаков позже будет утверждать, что «Бинитек» расплатился бы с вкладчиками, так как владел драгоценными и полудрагоценными камнями, но этому «помешала налоговая» служба.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

66. Краснова цена.

Вслед за полицией в «Инконнект» с проверкой пришла еще и налоговая. «Мы поняли серьезность [ваших] намерений — заходит УБЭП, обыски всякие.
... Борис Краснов Сварщик из шатурского поселка Николай Кузнецов очень удивился, когда на пороге его обшарпанной квартиры в июле 2011 года появились оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД Москвы и сунули ему под нос какие-то платежки ...
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

67. Люди Сердюкова.

... вуз, до налоговой была специалистом по бухучету в сельском хозяйстве. В 2011 году в Рособоронпоставку была переведена и бывшая «налоговичка» Ольга Степанова. О ней известно то, что, будучи руководителем инспекции ФНС №28 по Москве, она выплатила из ...
Девушка из богатой семьи Евгения Васильева Все началось с обыска в Молочном переулке у бывшей начальницы аппарата Минобороны Евгении Васильевой, в квартире которой следователи застали и министра.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

68. Хоть стреляйся!

... в 1995 году в Департамент налоговой полиции и в течение последующих 7 лет возглавлял Первое управление ГОУ ФСНП России. После расформирования ФСНП в 2003 году 31-летний Андрей Хорев устроился на работу в Госнаркоконтроль (ФСКН России), как он сам тогда выражался «пересидеть», попутно наладив отличные отношения с бывшими чекистами, которых в достатке привел с собой в ФСКН его глава Виктор Черкесов. Прослужив более 3-х лет заместителем начальника УФСКН России по г.Москве, в 2007 году Андрей Хорев ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

69. Who is мистер Двоскин?

По его просьбе Двоскин прилетел на один день в Москву, с его слов, из Сочи, именно для встречи со мной. Он сообщил, что уже года три не занимается делами, а воспитывает дочку, которой в четырехмесячном возрасте при обыске по «новой Риге» группа ...
(По нашим данным, это не те деньги, но версия использования банка для прогона других денег от схем с участием налоговых инспекций выглядит убедительно.) Как и предсказывали Завертяеву посланцы «Двоскина», банка он лишился.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

70. Зампред нотариальной палаты Москвы "разводила" таможенника на $450 тыс.

При обыске в его квартире помимо наградного пистолета ПСМ и разрешенной пачки патронов к нему была обнаружена вторая, незарегистрированная пачка из 16 таких же патронов. Объяснения офицера о том, что он просто забыл сдать боеприпасы, полученные им во время службы в налоговой полиции, следователей не удовлетворили.
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

71. Чисто английское надувательство.

Самое громкое дело связано со структурами британского инвестфонда Hermitage Capital Management (HCM), главу которого Уильяма Браудера Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, по данным СМИ, обвиняет в "серых схемах" покупки акций "Газпрома ...
Именно к подобной тактике, похоже, прибегли юристы «Hermitage Capital Management» после того, как правоохранители провели обыски и выемки документации в ряде фирм КОМПАНИИ, в том числе в «Рилэнд», «Махаон» и «Парфеион», формально являвшихся «внучками ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

72. Большая стирка.

Налоговая служба в то время еще не стала мощным оружием в битвах за передел собственности. Но дело BoNY все же имело для Собинбанка серьезные последствия. Осенью 1999-го дежурство ОМОНа и обыски продолжались в офисе Собинбанка две недели.
Долгое время на эту «биржу» на юго-западе Москвы ежедневно наведывались сотни столичных и провинциальных коммерсантов с коробками купюр.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

73. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

... за ознакомление с налоговыми и уголовными делами по башкирским нефтяным компаниям, которые курировала Нужденова. И это не единственное необъяснимое совпадение подобного характера. В сентябре 2004 года сотрудники Пресненского ОВД Москвы задержали ...
Бушев выступает потерпевшим и свидетелем по уголовным делам против своих конкурентов, затем в их офисах проходят обыски с выемкой уставных документов, после чего руководители фирм оказываются за решеткой по обвинениям в тяжких преступлениях.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

74. "Гуцериев не приехал на похороны сына." "На похоронах присутствовал отец покойного".

Оперативно-следственная бригада провела обыски и выемки документов в центральном офисе НК «Русснефть» и ее «дочках». В апреле обыску подверглись банки, связанные с компанией, – Мосстройэкономбанк, Бин-банк, Русь-банк, а также МФТ-Банк. Итогом этих действий стал отказ последних двух от работы с «Русснефтью». В июне этого года были арестованы 50% акций «Русснефти». Федеральная налоговая служба России обвинила руководство компании в нарушении законодательства путем распыления акций «Русснефти ...
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

75. Найдется ли офтальмолог для "Ока Государева".

... фирмы, чья продукция располагается на складах ООО «Фазар», по адресу: г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 1А и по ул. Талдомская, д. 2Б. По указанным адресам были произведены обыска и осмотры места происшествия, где была обнаружена и изъята продукция ...
... поставлена часть бытовой техники, изъята и осмотрена документация на эту часть бытовой техники, истребована сведения из налоговых и таможенных органов (сведения на часть имущества ввезенного на территорию РФ), выполнены другие следственные действия ...
Дата: 16.07.2007 Копия в Google

76. В поисках откатов.

Как оказалось, обыски и в ПФР, и в IT-компаниях проводились сотрудниками Следственного комитета (СК) при МВД РФ при поддержке управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы, Главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО), Московского УБЭП и бойцов ОМОНа в рамках одного уголовного дела.
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

77. "ЮКОС" обезглавлен.

Как позже уточнил ГАЗЕТЕ Александр Шадрин, глава ЮКОСа улетел из Москвы в Саранск еще в понедельник.
Ходорковский и Лебедев, также с целью уклонения от уплаты налогов, производили оплату налоговых платежей не денежными средствами, а векселями нефтяной компании.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

78. Устинов против Моисеева и Ко

... 603139, выдан 16.02.1978 Быковским о/м ОВД Раменского горисполкома Московской области Место прописки: г. Москва, ул. Новогиреевская, дом 31/45, кв. 456. Образование: Московский инженерно-экономический институт им. Серго Орджоникидзе (в настоящее ...
По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное число нарушений в банке для лишения его лицензии. Копия в Google

79. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Схема Российские компании-однодневки — с массовыми учредителями и массовыми адресами, по большей части из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда — с 2014 по 2016 год покупали оборудование у иностранных компаний на десятки миллионов евро.
Поэтому ввозить их в страну можно было с нулевой налоговой ставкой и без уплаты таможенных пошлин.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

80. Корпорация "Навальный".

Корпорация "Навальный" Офшоры, налоговая оптимизация, финансовые приливы и отливы в структурах ФБК Оригинал этого материала © "RT на русском", 24.02.2021, "Для политических проектов": лондонский бизнес соратника Навального ежегодно получает через ...
Опубликованные недавно ФСБ кадры встречи исполнительного директора ФБК* с секретарём по политическим вопросам посольства Великобритании в Москве Джеймсом Фордом отражают события 2012 года.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google