Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии.

Это инвестпроект Банка "Россия" с кредитной линией, 90% долей "СЗ Всеволожск" принадлежит "АБР Девелопмент"; - 10% "СЗ Всеволожск" принадлежит "Управление проектами" (зарегистрировано год назад с видом деятельности "строительный контроль и авторский надзор". (Выручка 38 млн, прибыль 31 млн. По СПАРК, при выручке 1 млн рублей прибыль 12,7 млн). "Управления проектами" получала от Банка "Россия" еще 15 млн ежемесячно за управленческие услуги и является руководящим органом "СЗ Всеволожск".
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

62. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
Например, Президент Республики не может избираться или назначаться членом наделенного общественной властью органа, даже если этот орган выполняет консультативные функции…
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

63. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

... сообщников Анастасии Оськиной, но надзорный орган обнаруживал в нем нарушения и отказывался утверждать документ. В последний раз это произошло в июне 2021 года. Отметим также, что все четыре бывших топ-менеджера «Евростандарта» фигурируют и в продолжающемся расследовании эпизода с хищением уже из кассы банка 160 млн руб. BFM.ru, 15.01.2018, "Похоже, у них схема". Когда в банке появляются караван, погонщики и верблюды": Business FM стали известны подробности схемы с подставными вкладчиками банков ...
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

64. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

В публикациях выражается сомнение, что причиной смерти мог стать предстоящий отзыв лицензии банка.
Заблокировав принятие 20 статьи антикоррупционной Конвенции ООН, Госдума фактически переложила задачу фильтра на пути в высший орган законодательной власти РФ на избирателей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

65. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Отметил регулятор также и «недобросовестные действия» руководства и собственников, которые выразились «в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их «технической» трансформации с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам». В список претензий попала и подача недостоверной финансовой отчётности, которая не отражала фактическую утрату капитала. В работе банка, по сведениям ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

66. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы Мужа певицы Жасмин признали виновным в выводе почти $1 млрд из трех молдавских банков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.06.2017, Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года тюрьмы за финансовые ...
(4) Орган полиции, на территории деятельности которого проживает временно освобожденный подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осуществляет контроль за исполнением им обязанностей, установленных судебной инстанцией.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

67. Семейный бизнес в "Ростехнологиях".

Семейный бизнес в "Ростехнологиях" Экс-губернатор Амурской области Николай Колесов, возглавив "Радиоэлектронные технологии", приобрел за счет концерна долю в предприятии сына и банк для дочери Оригинал этого материала © "Маркер", 13.07.2010 ...
["Вечерняя Казань", 11.11.2005: Самый молодой депутат Анастасия Колесова, дочь гендиректора ОАО "Элекон", прошла в представительный орган муниципального образования "Город Казань" от ЛДПР.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

68. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.

... из которых приходится на китайские банки, меньшая часть аккумулирована в финансовых институтах Швейцарии. Северную Корею много лет подозревают в подделке 100-долларовых банкнот, а также наркоторговле на государственном уровне, прибыль от которой становится основным источников валюты для страны. Разведки ряда стран утверждают, что в стране существует специальный департамент (его называют Бюро 39), который курирует всю незаконную деятельность. Этот орган предположительно контролирует около 120 ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

69. В каком полку служили, товарищ Фридман?

Если первый набор в этот общественный орган осуществлялся при непосредственном участии президента Владимира Путина, то следующие 42 члена Общественной палаты утверждались уже избранными коллегами.
Ладно бы еще Михаила Маратовича выдвинуло в Общественную палату Некоммерческое партнерство «Общество пострадавших вкладчиков «Альфа-банка», созданное после прошлогоднего скандала с незаконным отказом этого банка вернуть клиентам часть их сбережений.
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

70. Полиция Израиля будет рекомендовать прокуратуре предъявить обвинения Владимиру Гусинскому

Каждый банк обязан сообщать в специальный орган, подведомственный министерству юстиции, о любой операции на сумму, превышающую $11,5 тыс., вне зависимости от того, вызывает ли данная сделка подозрения с точки зрения отмывания капитала. Нарушение закона грозит штрафом в $1 млн или тюремным заключением сроком до десяти лет. *** Следствие намерено сконцентрироваться не на источниках, откуда деньги поступали в банк, а на незаконных операциях в самом банке, в частности, на неправильном ведении ...
Дата: 15.11.2005 Копия в Google

71. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Банк реконструировал факты и 15 марта 2004 представил доклад в Федеральное ведомство. Глава отдела Восточной Европы Уве Йензен отстранен от выполнения своих обязанностей, якобы не из-за бизнеса с Россией. Федеральное ведомство по надзору за услугами в финансовой области (BaFin) в декабре прошлого года провело специальную проверку. В середине июля федеральный орган власти информировал главу наблюдательного совета банка Мартина Кольхауссена о том, что ответственный за бизнес с Россией с 1999 по ...
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

72. Капитализм со значком ВЛКСМ.

Оригинал этого материала © "Версия", 15.11.2004 Капитализм со значком ВЛКСМ Первые российские банки создавались как подсобные хозяйства центров научно-технического творчества молодёжи Михаил Тульский Предпринимательство в нашей стране было всегда.
Его учредителями стали ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС и Всесоюзный координационный совет при ГКНТ СССР — управляющий орган системы НТТМ.
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

73. Диверсионные "Прямые инвестиции" Сбербанка.

Но когда печатный орган государственного банка превращается в инструмент не всегда обоснованного наезда на власть – это уже слишком. Идея сменить занимающего свою должность с 1996 года президента Сбербанка возникла не сегодня и не вчера. Но по-настоящему активно она стала обсуждаться совсем недавно. Сомнительные финансовые сделки и откровенно антигосударственное поведение нынешнего руководства Сберегательного банка требую безотлагательного решения.
Дата: 29.10.2004 Копия в Google

74. Средства массовой информации-2001.

В октябре в эфире пятого («Санкт-Петербургского») канала передачей «Итоги» дебютировала независимая коммерческая телекомпания НТВ. Создание телекомпании профинансировал консорциум в составе «Группы „Мост"» и банков «Столичный» и «Национальный кредит».
Последствия пожара на башне ликвидируются до сих пор. В сентябре Борис Березовский объявляет о намерении передать контролируемые им 49% акций ОРТ в управление общественному органу из представителей творческой интеллигенции.
Дата: 19.12.2001 Копия в Google

75. МДМ празднует победу.

Вчера председатель наблюдательного совета банка Геннадий Хандорин, ставший было в оппозицию МДМ-банку, объявил о своей отставке.
Ставка была сделана на то, что ее по просьбе совета запретит ЦБ. Правда, согласно Закону о рынке ценных бумаг, после размещения эмиссии уполномоченный орган общества обязан в течение 30 дней утвердить отчет об итогах эмиссии и представить его в ЦБ. А ...
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

76. Часть 12. Феня

Болт - мужской половой орган.
П. на банк - оказаться задержанным и изобличенным в краже. Копия в Google

77. Рейд в кредит.

Светлана Сагайдак: Реструктуризация возможна только при добросовестном поведении должника, его лояльности к банку, добровольном раскрытии им информации о своих активах. Второй аспект — реалистичность предлагаемого урегулирования. При этом соответствующими службами банка оцениваются все риски, и после этого коллегиальным органом принимается решение о реструктуризации…
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

78. Получил "гонорар" в $302 тыс. — закрыл уголовное дело.

Отстранил его от этой должности так называемый Генеральный совет юридической власти, орган, контролирующий деятельность судей и следователей.
Вернувшись из поездки, Гарсон закрыл уголовное дело, заведенное на банк в связи с грубейшими нарушениями финансового законодательства. Мадридский адвокат, специализирующийся на коррупции, Антонио Панеа: Антонио Панеа: Что касается "субсидий" банка ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

79. "Система-Галс" Владимира Евтушенкова уничтожала интерьеры "Детского мира" "в соответствии с исходно-разрешительной документацией".

Не удивительно, что при таком отношении к материальным ценностям девелоперская компания «Система-Галс», капитализация которой в 2006 году составляла 2,1 млрд долларов, ухитрилась прохозяйствоваться так, что весной 2009-го банк ВТБ купил 51% ее акций ...
... не как обычно — документом органа охраны памятников, а непосредственно распоряжением Правительства Москвы от 30 декабря 2005 г. № 2736-РП. Этот пример вопиющей недобросовестности со стороны государственного органа охраны памятников и исключительной ...
Дата: 31.12.2009 Копия в Google

80. Тернистый путь к культурному наследию.

Согласно постановлению мэрии, Москомнаследие – это орган, уполномоченный в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
Тогда же, в 90-х г-н Шевчук успел поработать в банке, участвовавшем в «распиле» средств, выделенных немецкими властями в качестве компенсаций жертвам нацизма в СССР.
Дата: 12.08.2008 Копия в Google