Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Досье "Региона" и "Системы"

Характер деятельности "Системы" в 1993-95 годах позволяет предположить, что в этот период преследовалась цель отмывания и перспективного вложения имеющихся (в том числе криминальных) средств, обозначения и усиления своего присутствия и влияния в московском регионе. Ситуация с крахом ЭРСИ - и ИБР- банков, критического положения МБРР в 1995 году - типичный вариант откачки денег криминальными структурами контролирующими финансовые институты (сотрудники СБ Эрси-Банка занимались разбоями). Копия в Google

62. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.

О причастности Матраимова к покушению на руководителей Кыргызстана стало известно после того, как 22 марта сотрудники ГКНБ задержали пятерых граждан Азербайджана, входящих в транснациональную организованную преступную группировку.
Позднее ГКНБ завел на него дело об отмывании преступных доходов, поводом для которого стали материалы журналистов-расследователей.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

63. Гусинский - жертва России, полный текст постановления Европейского суда.

В 2002 году Черемушкинский райсуд вынес господину Титову приговор: он признан виновным в мошенничестве, однако оправдан по обвинению в отмывании "грязных" денег.
Европейский суд по правам человека в составе: К.Л. Розакис (председатель суда), (Греция) П. Лоренцез, (Дания) Ф. Тулькенс, (Бельгия) С. Бутучарова, (Болгария) А. Ковлер, (Россия) В. Загребельский, (Италия) К. Хаджиев (Азербайджан) И С. Нильсен ...
Дата: 20.05.2004 Копия в Google

64. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

Нурали Алиев Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Британии. Инструмент этой борьбы — ордер, позволяющий конфисковать имущество, если владелец не докажет, что оно нажито честно. Первый такой ордер был выписан еще в 2018 году жене госбанкира из Азербайджана, осужденного на родине за хищения.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

65. Михаилу Гуцериеву предъявлено новое обвинение.

Ему инкриминируется ч. 4 ст. 174-1 УК РФ («отмывание» средств в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Данная статья УК РФ предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Аналогичные обвинения предъявлены и бывшему вице-президенту «Русснефти» Сергею Бахиру, который до сих пор числится в международном розыске и чьи данные размещены на сайте «Интерпола». По сведениям оперативников, Бахир сейчас находится на территории Азербайджана, а Гуцериев проживает в Англии.
Дата: 25.02.2010 Копия в Google

66. Что делать с "особенным человеком"?

... имя. Но когда решает принести пользу обществу на посту депутата или губернатора, откуда-то из подворотни, «с большой дороги» появляется еще один Иван Сидоров, тихий алкоголик и потомственный тунеядец, готовый за деньги стать виртуальным «киллером ...
«Главной причиной экологической напряженности в Каспийском регионе являются продолжающиеся перевозки нефти из Казахстана в Азербайджан однокорпусными танкерами.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

67. На кончике "Иглы".

В феврале 2002 года бельгийские власти выдали международный ордер на арест Бута по обвинению в отмывании преступных доходов.
Свои первые большие деньги сделал на доставке живых цветов в страны Персидского залива: южноафриканский гладиолус, купленный в Йоханнесбурге за два доллара, в Дубае продавался за сто. Одним рейсом Бут привозил 20 тонн цветов.
Дата: 10.09.2003 Копия в Google

68. Кучмисты и безкучмисты.

После ареста Лазаренко в США за отмывание грязных денег (привет Павлу Бородину!) сама партия "Громада" влачит полузагробное существование, а ее парламентская фракция исчезла, породив однако партию "Батькивщина" ("Отечество") с одноименной фракцией ...
Она действительно была полным аналогом черномырдинского "Нашего дома - России" (НДР), шеварднадзевского Союза граждан Грузии (СГГ), алиевской партии "Ени Азербайджан" и прочих постсоветских партий поддержки исполнительной власти.
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

69. Поселок Чигасово.

Генпрокуратура России инкриминирует ему хищение денежных средств путем мошенничества и отмывание (легализацию) 2,8 млрд.
... федеральных расследований - Free Lance Bureau», основная часть владельцев коттеджей строили или покупали их на кредиты, полученные от структур «Медиа-МОСТа» со сроком погашения 25 лет. Деньги выдавались не только на ремонт, но и на покупку мебели ...
Дата: 09.06.2001 Копия в Google